Расследуем кражи криптоактивов
Наша команда обладает существенным опытом расследования самого разного рода краж криптоактивов.
Для каждого случая мы составляем индивидуальный и максимально подробный отчет — он существенно повышает ваши шансы вернуть средства, так как биржи с большей готовностью будут блокировать средства злоумышленника.

Правоохранительные органы же будут лучше понимать ключевые обстоятельства дела и какой запрос нужно сделать, что позволит им с большей вероятностью найти злоумышленника и вернуть ваши средства.
Каждый наш отчет по расследованию состоит из четырех частей:
Детальное
интервьюирование

Расследуя множество криптоинцидентов, мы сталкивались как с популярными, так и с уникальными случаями воровства криптоактивов. Именно поэтому знаем, на что нужно обращать внимание.


Детальное интервью помогает нам собрать нужные данные и зацепки для последующего OSINT и блокчейн-анализа.

Анализ цифровых следов злоумышленников с помощью OSINT

Собранная информация о взаимодействии жертвы со злоумышленниками внимательно разбирается аналитиками. Из содержания их переписок выделяются все ценные сведения (адреса в блокчейне, никнеймы, сайты, контакты и пр.), которые обогащаются данными из открытых источников.


Все это может дать аналитикам зацепки и взаимосвязи, даже если обнаруженные каналы коммуникации уже не используются. Порой уже только этих действий достаточно, чтобы установить злоумышленника.

Анализ перемещения украденных средств в блокчейне

Какое бы количество транзитных адресов и транзакций не использовал злоумышленник, мы все сможем проанализировать. Наглядный пример — наше расследование, где злоумышленник создал более 113 000 крипто-адресов с целью спрятать следы. Этот фактор сделал невозможным проведение аналитики с помощью блокчейн-обозревателей.


Но мы используем нашу собственную разработку Bholder, которая позволяет отслеживать перетекание средств между адресами, переход активов через DEX в другие блокчейн-сети, а также автоматически ищет по сотням различных баз данных новую ценную информацию. Результат — ответ на вопрос, где осели средства, выходили ли они через биржи с KYC, использовались ли миксеры для запутывания следов.

Составление рекомендаций по дальнейшим действиям

По итогу работы вы получаете детальный отчет с максимально возможным количеством данных по инциденту.


Для правоохранительных органов этот отчет будет основанием возбудить дело, а также упростит и ускорит его ход.


В силовых структурах недостаточно профильных специалистов для качественного реагирования на все инциденты, и наш отчет упростит им работу — останется только отправить соответствующие запросы на биржи, регистраторам доменных имен и площадкам, рекламирующим фишинговые сайты, или сразу провести оперативно-розыскные мероприятия установленного злоумышленника.

Стоимость подготовки отчета зависит от сложности конкретного случая и трудозатрат нашего комплаенс-офицера.
Оставьте заявку — мы проведем экспресс-скоринг ситуации и сориентируем вас по стоимости.
Оценить
Примеры расследований
положительный
пример #1
Фишинговые ссылки. Ненастоящий Metamask.

Криптопользователь в определенный день обнаружил пропажу всех своих средств. Догадок, как это могло произойти, не было: СИД-фразу от кошелька он хранил, как рекомендовано, на листке бумаги; доступ же к устройству был только у самого пользователя.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Наша компания помогла вернуть миллионы украденных криптосредств из различных блокчейнов.
Наша команда обладает многолетним опытом проведения различных расследований. Данный опыт мы готовы предложить для расследования даже самых сложных инцидентов.
Наши клиенты не всегда обладают штатными специалистами, которые готовы были бы самостоятельно проводить блокчейн-расследования. Мы же всегда готовы их предоставить.
Отдельные случаи требуют очень глубокой компетенции, умения находить зацепки с учетом всевозможных цифровых следов на форумах, в чатах и т.д. Анализ блокчейн-транзакций в сочетании с другими цифровыми следами помогает нам взглянуть на ситуацию под новыми ракурсами, увидеть новые взаимосвязи и закономерности.