Bholder — это инструмент для анализа транзакций и адресов различных блокчейнов.
Позволяет проводить расследования инцидентов с криптовалютами, выявлять устойчивые закономерности поведения пользователей, получать risk score через API.
Наглядно представляем данные
Для упрощения восприятия в графе связей между адресами вы видите сумму отправленных токенов.
При необходимости вы можете получить детализацию, из каких транзакций она состоит.
Успешно работаем с разными типами токенов
Сумма взаимодействия между адресами выводится в токене или выбранной единице измерения — например, в USDT.
Расчетный алгоритм смотрит, в каком токене был перевод и какой курс был на дату транзакции.
1. Даем детализированную информацию об адресе →
Мы ведем работу по деанонимизации каждого адреса.
Для этого мы систематизируем информацию о предполагаемом владельце из множества источников.
Отображаем баланс всех его активов (на адресе, в стейкинге, фарминге, DAO и других смарт-контрактах и сервисах).
Освещаем показатель risk score, даты активации, последней транзакции, аффилированности с другими адресами, историческое изменение баланса.
2. Включаем в аналитику каждую транзакцию →
Безусловно, для пользователя важен не только баланс адреса, который и так виден в блокчейне.
Важны совокупные показатели входящих и исходящих транзакций и risk score, который привносит каждый взаимосвязанный адрес.
Мы даем возможность пользователю увидеть как отдельные транзакции, так и совокупную сумму взаимодействия с отдельными контрагентами.
3. Даем информацию не только из блокчейна →
Нашей сильной стороной является умение обогащать информацию посредством OSINT — различные утечки, так называемые Data leaks, структурированная информация с форумов и Телеграм-групп. Мониторинг любых упоминаний в медиа, а также анализ сервисов работы из экосистемы Everscale.
У пользователя есть возможность самостоятельно добавить информацию о предполагаемом владельце адреса, а наш инструментарий обогатит информацией, которую до этого пользователь не знал.
4. Упрощаем поиск любых упоминаний →
Ресерч данных в разрезе поисковых систем часто может привнести новые данные, которые позволят вам составить целостное впечатление о владельце адреса.
А информация из утечек баз даст новые цифровые зацепки для расследования самых сложных криптоинцидентов.