Возврат украденной криптовалюты и блокчейн-расследования

Мы проведем детальное расследование для установления местонахождения украденной криптовалюты, ее блокировки и последующего возврата

Разъясним и сопроводим процесс поиска и возврата средств от начала и до конца

Почему AML Crypto?
Собственные инструменты для расследования
Собственные инструменты для расследования
Нашей компанией разработаны и успешно применяются специальные инструменты для проведения расследований. Собственный мультичейновый инструментарий исследования транзакций и функционал мониторинга движения украденных средств.
Большой опыт реального возврата средств
Большой опыт реального возврата средств
Собранная и исследованная база мошеннических схем и алгоритмов, сотни расследований каждый год и большое количество случаев возврата украденных средств.
Команда сертифицированных экспертов
Команда сертифицированных экспертов
Штат сертифицированных специалистов по противодействию отмыванию средств, OSINT-специалисты и блокчейн-расследователи.
Действуем по всему миру
Действуем по всему миру
Шаблоны юридически правильных документов для обращения
к правоохранительным органам,
биржам, обменникам и другим участникам цепочки расследований. В ходе расследований взаимодействовали с более чем
120 биржами и криптообменниками,
35 правоохранительными органами разных стран.
Бесплатно консультируем и проводим интервью
Бесплатно консультируем и проводим интервью
Бесплатно проводим интервью, консультируем, вносим в скам базы и проводим первичный анализ перетекания украденных средств.
Наши отчеты используют суды и полиция
Наши отчеты используют суды и полиция
Отчеты с результатами наших расследований используются в судебной практике и в материалах уголовных дел. Мы работаем в различных юрисдикциях с соблюдением правового поля.
Примеры расследований
Мы проведем детальное расследование для установления местонахождения украденной криптовалюты, ее блокировки и последующего возврата
Мы проведем детальное расследование для установления местонахождения украденной криптовалюты, ее блокировки и последующего возврата
Мы проведем детальное расследование для установления местонахождения украденной криптовалюты, ее блокировки и последующего возврата
Мы проведем детальное расследование для установления местонахождения украденной криптовалюты, ее блокировки и последующего возврата
Интервьюирование и верификация данных
Сбор информации с необходимой степенью погружения в зависимости от сложности инцидента и верификация данных для последующего использования в процессе расследования
Блокчейн-расследование и OSINT-расследование
Поиск местонахождения украденных средств и цифровых следов злоумышленника, сбор доказательной базы
Коммуникация с сервисами, где могли осесть средства
Информационное сопровождение в коммуникации с биржами, обменниками, эмитентами цифровых валют для блокировки украденных криптоактивов
Коммуникация с органами правопорядка
Информационное сопровождение в коммуникации с правоохранительными органами, содействие в возбуждении уголовного дела, содействие правоохранительным органам в процессе следствия
Отслеживание и блокировка
Отслеживание перемещения средств и отправка уведомлений на блокировку средств, в случае поступления на биржу. Добавление адресов злоумышленника в черные списки
Сопровождение
Разъясняем и сопровождаем в течение всего процесса поиска и возврата украденных средств от начала и до конца
Процесс поиска и возврата украденной криптовалюты
Что делать, если у вас украли криптовалюту?
Чем быстрее скорость реакции на инцидент, тем больше шансов на возврат средств!
Чем быстрее скорость реакции на инцидент, тем больше шансов на возврат средств!
Фишинг и вредоносные программы для похищения данных
Треугольник P2P
Подтверждение сделки до получения средств на P2P
Смарт-контракт, который заберет всё с вашего кошелька
Представление себя другой личностью
Юристы,которые «помогут» вам наказать мошенников
Брокер с «инвестированием» в крипту
Блокировка средств централизованными биржами
Разбой
Программы-вымогатели
Поддельные биржи и обменники
Фейковый токен
Романтическое мошенничество
Телеграм-бот с фейковым обменником
Биржевые хаки
Блокировка средств эмитентами
Подмена адреса
Увеличение числа мошеннических схем в блокчейне и технической оснащенности злоумышленников повышает вероятность потери криптоактивов
Готовы начать процесс возврата криптовалюты?
Отправьте заявку, мы оперативно свяжемся с вами