Пользовательское соглашение AML Crypto

Условия использования

«Риск скоринг» означает услугу по расчету числа или балла на основе нашего охраняемого программного решения, чтобы помочь вам определить риск, связанный с конкретным блокчейн адресом.

«Расследование мошенничеств (а)» означает услугу по расследованию транзакций, связанных с определенным блокчейн адресом, на основе нашей охраняемой методологии с целью определения источника, назначения, владельцев и любой другой информации, связанной с определенным блокчейн адресом или транзакцией. Расследования мошенничества могут включать в себя реагирование на инциденты, обучение и любые другие услуги, не связанные с программным обеспечением, предоставляемые персоналом Компании.

Условия могут время от времени обновляться. Пожалуйста, периодически проверяйте последнюю версию Условий. Если в Условия будут внесены какие-либо существенные изменения, мы предварительно уведомим вас об этом через учетную запись (личный кабинет). Использование вами Услуг после внесения изменений в настоящие Условия означает ваше согласие с такими изменениями.

Вам должно быть не менее 18 лет, чтобы получить доступ к Услугам и пользоваться ими.

Вы соглашаетесь соблюдать все применимые законы и положения о санкциях, экспортном контроле, включая, помимо прочего, законы и положения, введенные Организацией Объединенных Наций, Соединенными Штатами, Европейским союзом и другими соответствующими органами. Вы также подтверждаете, что не используете и не будете использовать Услуги для участия в любой деятельности, в которой участвуют организации или физические лица, в отношении которых действуют санкции или ограничения, наложенные любой применимой программой или органом по санкциям.

Если вы заключаете Условия от имени другого юридического лица, вы имеете право пользоваться Услугами, если:

·Ваша компания должным образом зарегистрирована и на законных основаниях функционирует в соответствии с законодательством страны, в которой она зарегистрирована;
·Ваша компания осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами;
·Вы имеете законные полномочия представлять свою компанию;
·Ваша компания не связана, не аффилирована и иным образом не отнесена к числу лиц, в отношении которых действуют ограничения в соответствии с Санкционным списком Министерства финансов Великобритании, Сводным списком санкций ЕС, Санкционным списком Организации Объединенных Наций или любым списком Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC»).

Пользуясь Услугами, вы заявляете и гарантируете, что: (1) вы соответствуете критериям допустимости, указанным в настоящих Условиях; (2) вы обладаете дееспособностью и согласны соблюдать настоящие Условия; (3) вы не будете получать доступ к Услугам с помощью автоматизированных средств, будь то бот, скрипт или иное, если это специально не разрешено Условиями, например, в случае доступа через интерфейс прикладного программирования («API»); (4) вы не будете использовать Услуги для каких-либо незаконных или несанкционированных целей; и (5) использование вами Услуг не будет нарушать действующее законодательство или нормативные акты. Вы предоставляете дополнительные заверения и гарантии, которые могут быть определены в настоящих Условиях.

Вам необходимо создать учетную запись, чтобы получить доступ к Услугам, используя свой личный или корпоративный адрес электронной почты, используя варианты, предусмотренные Веб-сайтом.
Все сообщения, отправленные с домена @amlcrypto.io на адрес электронной почты, указанный вами при регистрации, считаются юридически значимыми.
Пользователь несет полную ответственность за отсутствие доступа у третьих лиц к Вашему номеру телефона и электронной почте. Все действия, осуществленные в Программе и Приложении, совершенные от имени авторизованного Пользователя, считаются совершенными самим Пользователем.
Пользователь обязуется незамедлительно уведомлять Компанию о любом нарушении безопасности, связанном с доступом к учетной записи, совершенном с использованием пароля Пользователя без его ведома и согласия. Компания не принимает на себя ответственность ни за какие последствия нарушения безопасности, в том числе потерю или порчу данных, произошедшие в результате доступа третьих лиц с помощью Учетной записи Пользователя.
Доступ к Веб-сайту считается предоставленным Пользователю с момента создания Компанией учетной записи. Акт предоставления неисключительной лицензии не составляется.
Выполнение функций Программы и Приложения возможно только при наличии доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.
При регистрации и последующем внесении информации о своем профиле Пользователь должен указывать исключительно достоверную информацию.

Риск скоринг. Проверки риска для блокчейн адресов (риск-скоринг) предоставляются на условиях единоразовой покупки или подписки. Срок действия каждой проверки при единоразовой покупке составляет 1 год с момента покупки. Срок действия проверки в формате подписки определяется условиями данной подписки, указанными на сайте или на другом ресурсе нашей компании, например, но не исключительно, в телеграм-боте. По истечении срока действия проверки неиспользованные проверки сгорают. Для проведения новой проверки или продолжения мониторинга адреса после истечения срока действия предыдущей проверки необходимо приобрести новую проверку. Вы соглашаетесь с тем, что проверка считается использованной и израсходованной, когда вы получаете результат проверки в рамках отображения в личном кабинета или ответом через API и/или когда истекает расчетный период в рамках подписки.

В рамках использования сервисов AML Crypto, вы соглашаетесь с тем, что подписка дает право на использование сервиса в пределах ограниченного количества проверок, доступных за расчетный период, и что любые дополнительные проверки могут потребовать дополнительной оплаты. AML Crypto не несет ответственности за действия или бездействие Пользователя в связи с использованием или невозможностью использования предоставленных проверок. Компания также не несет ответственности за любые прямые, косвенные, случайные, следственные или иные убытки, возникшие в результате использования или невозможности использования услуг.

Расследование мошенничества. Расследование мошенничества может включать в себя проведение интервью, блокчейн и OSINT расследование, отслеживание движения криптоактивов, сбор информации, поддержку документации, общение с криптовалютными биржами, эмитентами криптовалют, правоохранительными органами и т. д. Вы соглашаетесь, что расследование мошенничества считается проведенным должным образом, когда вы получаете отчет о расследовании мошенничества. Состав и объем отчета определяется сотрудниками Компании. Вы соглашаетесь, что обязуетесь уведомлять нас о ходе расследования и возврате криптоактивов. Для этих целей мы можем отправлять запросы на адрес электронной почты, аккаунта в социальной сети или мессенджере указанный вами при регистрации. Вы признаете, что нет никакой гарантии удовлетворительных результатов от любых услуг по расследованию мошенничества. Услуги по расследованию мошенничества предоставляются нами на неэксклюзивной основе. Мы представляем интересы многих организаций и физических лиц по всему миру, включая организации из государственного сектора (например, правоохранительные, регулирующие, политические органы), и существует вероятность того, что наши нынешние или будущие клиенты будут иметь дела против или с участием вас или предмета Расследования мошенничества. Вы в перспективе соглашаетесь на представление нами интересов любых существующих или новых клиентов по любому виду дел, которые могут быть неблагоприятными для вас, и отказываетесь от любого конфликта интересов, а также признаете и соглашаетесь с тем, что нам разрешено предоставлять услуги, аналогичные тем, которые предоставляются в соответствии с настоящими Условиями, другим третьим лицам. Несмотря на вышесказанное, нам не разрешается использовать или раскрывать вашу конфиденциальную информацию в связи с любыми другими обязательствами, которые мы можем взять на себя.

Мы предоставляем вам ограниченную, неисключительную, не подлежащую переуступке лицензию без права на сублицензирование на доступ к Услугам и их использование в личных и некоммерческих целях. Вам не разрешается перепродавать или использовать в коммерческих целях какую-либо часть Услуг или их содержимое и материалы, если иное прямо не разрешено нами.

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Услуги не являются юридическими, налоговыми или инвестиционными консультациями и мы не предоставляем их. Кроме того, мы предоставляем только отчетные и информационные услуги и не несем ответственности за транзакции и блокчейн адреса, анализируемые с помощью Услуг, а также за любые действия или бездействие в связи с Услугами.

Следующие ограничения распространяются на использование вами Услуг. Вам не разрешается:

• копировать, изменять, модифицировать, демонстрировать или иным образом создавать производные произведения из Услуг;
• разбирать, декомпилировать, проводить обратный инженерный анализ или извлекать исходный код Услуг;
• вмешиваться в работу Услуг или нарушать ее;
• передавать вирусы, трояны, червей или другие вредоносные программы с помощью Услуг;
• пытаться получить несанкционированный доступ к Услугам;
• продавать, передавать или иным образом переуступать любые права на Услуги третьим лицам; или
• получать доступ или использовать Услуги в нарушение любых применимых местных или международных законов.

Каждая из Услуг предоставляется на платной основе и на нее распространяются особые условия, изложенные в соответствующем разделе Веб-сайта, в том числе в вашей учетной записи. В случае расхождений между условиями оплаты, изложенными в настоящих Условиях и на Веб-сайте, преимущественную силу имеют условия оплаты, изложенные на Веб-сайте. Компания оставляет за собой право время от времени корректировать указанные на Сайте тарифы.

Риск скоринг. Вы можете (1) оплатить одну или несколько проверок («оплата по факту») или (2) приобрести подписку на определенное количество проверок, доступных в течение определенного расчетного периода («подписка»). При модели «оплата по факту» вы платите только за фактически выполненные проверки. Если вы внесли оплату за пакет проверок в модели «оплата по факту», вы всегда можете запросить возврат денег за неиспользованные проверки, за вычетом всех сопутствующих расходов на возврат и перерасчета стоимости одной проверки. В модели подписки вы можете использовать определенное количество проверок за установленный расчетный период, при условии, что неиспользованные проверки не переносятся и не суммируются с проверками, доступными в следующем расчетном периоде подписки. Если вы отменяете подписку, вы можете запросить возврат средств за последний расчетный период только пропорционально количеству неиспользованного времени от расчетного периода, за вычетом всех сопутствующих расходов на возврат.

Пользователь вправе отказаться от Подписки. Подписка прекращается со дня, следующего за последним днем оплаченного периода.

Подписка на услуги риск скоринга предоставляет возможность совершения ограниченного количества проверок в течение установленного расчетного периода. Срок и условия подписки определяются на основании информации, указанной на сайте или других ресурсах нашей компании, таких как, но не исключительно, телеграм-бот. Неиспользованные проверки за расчетный период не переносятся на следующий период; каждый новый расчетный период начинается с нового набора проверок согласно условиям подписки. Подписка возобновляется автоматически до тех пор, пока не будет отменена Пользователем. Компания оставляет за собой право изменять цены и условия подписки. В случае изменения цен или существенных условий подписки, Пользователь будет уведомлен заранее через доступный Компании канал связи, предоставленный при регистрации, или через другой доступный способ связи. Если изменения будут неприемлемы для Пользователя, он имеет право отменить подписку до вступления изменений в силу.

Расследование мошенничества. Плата за расследование мошенничества определяется в каждом конкретном случае. После того как вы отправите запрос через свою учетную запись, мы сделаем предложение по оплате через вашу учетную запись или по электронной почте. Если вы примете наше предложение, вы будете связаны настоящими Условиями. Вознаграждение за расследование мошенничества может включать почасовую оплату, фиксированный гонорар и/или гонорар успеха. Стоимость услуг по расследованию мошенничества не возвращается.

Компания не запрашивает и не хранит на своих серверах данные банковских карт/счетов и прочую финансовую информацию Пользователя, вся подобная информация обрабатывается напрямую партнерами Компании, имеющими с ним соответствующие соглашения, а также лицензии. Компания вправе предоставлять Пользователю ограниченное использование Веб-сайта / пробное бесплатное использование и любые иные варианты получения Услуг — в порядке и на условиях, указанных на Веб-сайте.

Мы являемся и остаемся в связи с использованием вами Услуг правообладателем в отношении всех прав, включая любые авторские права, патенты, коммерческие тайны или другие права на интеллектуальную собственность в рамках Услуг.

Вы предоставляете нам: (1) неисключительную, безвозмездную лицензию на использование любой информации, доступной через Услуги или иным образом предоставленной вами нам в связи с Услугами на территории всего мира; и (2) неисключительную, безотзывную, бессрочную, безвозмездную лицензию на территории всего мира на использование любой информации или данных в связи с деятельностью, включенной в блокчейн, или связанной с ним, включая блокчейн адреса, информацию или данные, используемые для идентификации криптовалютных транзакций (включая личность связанных с ними сторон), хэши транзакций и суммы транзакций, предоставленные нам вами для предоставления, улучшения, совершенствования, разработки и предложения маркетинга, услуг или продуктов (информация в пунктах (1)-(2), совместно именуемая «Ваши данные»).

Вы заявляете и гарантируете, что: (1) вы владеете или имеете право предоставлять нам свои данные; и (2) вышеуказанное предоставление права на использование (лицензии) и использование Ваших данных в Услугах или через них (а) не нарушит права интеллектуальной собственности, неприкосновенности частной жизни или другие права любого физического или юридического лица или иным образом нарушит действующее законодательство, (б) не нарушит любой договор между вами и третьим лицом, или (в) не создаст прав выгодоприобретателя у какого-либо третьего лица. Вы несете исключительную ответственность за (1) средства, с помощью которых вы приобрели Ваши данные; и (2) точность, качество и законность Ваших данных.

Несмотря на то, что Компания не обязана проверять, редактировать или отслеживать пользовательский контент, она оставляет за собой право и имеет абсолютную свободу действий по его удалению, проверке или редактированию.

Настоящим вы предоставляете нам неисключительную, безотзывную, бессрочную, безвозмездную лицензию на территории всего мира использование любых идей, предложений, сообщений, постов, запросов, комментариев, информации или других отзывов, предоставленных вами, сотрудниками вашей компании или агентами («Отзывы») в связи с Услугами, для любых законных целей. Вы признаете, что предоставляете Отзывы добровольно, и мы не обязаны использовать такие Отзывы.

Мы можем выпускать обновления Услуг и отключать доступ к Услугам на любой период времени или навсегда. В работе каждой из Услуг возможны плановые и внеплановые перерывы для обеспечения технической поддержки функционирования Услуг.

Вы соглашаетесь на автоматическое обновление версии Услуги, которую вы используете на своем устройстве, до новой версии.

Вы соглашаетесь с тем, что мы не будем нести ответственность перед вами за перерывы в работе Услуг.

Наша политика конфиденциальности, доступная по адресу https://btrace.amlcrypto.io/ru/privacy_policy, объясняет, как мы собираем, используем и защищаем ваши персональные данные.

Вам не разрешается собирать какие-либо персональные данные посредством использования Услуг. Вы соглашаетесь не:

• предоставлять нам ложные персональные данные;
• заниматься несанкционированным сбором информации о пользователях или получать доступ к Услугам с помощью автоматизированных средств, включая ботов или скрипты; или
• раскрывать любые персональные данные, относящиеся к другому человеку, включая адрес, номер телефона, электронную почту, номер кредитной карты или любую информацию, которая может иным образом идентифицировать другого человека.

В соответствии с нашей политикой конфиденциальности мы имеем право хранить ваши персональные данные в течение всего срока действия настоящих Условий, а также после этого — в соответствии с применимым правом и политикой конфиденциальности.

Услуги могут содержать ссылки на веб-сайты, принадлежащие третьим лицам. Такие ссылки предоставляются исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственности за сайты третьих лиц или их содержимое, включая ошибки или убытки, возникшие в результате их использования.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ «КАК ЕСТЬ» («AS IS»). МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ПОЛНОТЫ, ТОЧНОСТИ, ДОСТУПНОСТИ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ УСЛУГ ИЛИ ЛЮБОГО КОНТЕНТА В УСЛУГАХ.

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, СВЯЗАННЫХ С ВАШИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО ОПЛАТЕ, ИЛИ В СВЯЗИ С ВАШИМ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ ИЛИ НАШЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ВМЕСТЕ — «ИСКЛЮЧЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»), НИ ВЫ, НИ МЫ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ.

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСКЛЮЧЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, МАКСИМАЛЬНАЯ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЮБОЙ ИЗ СТОРОН В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ОБЩУЮ СУММУ, ПОЛУЧЕННУЮ НАМИ В СВЯЗИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ УСЛУГАМИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ ДО ДАТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО ИСКЛЮЧЕННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ И/ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ВЫЗВАННЫЕ: (I) ЛЮБЫМ ПРЕРЫВАНИЕМ РАБОТЫ УСЛУГ; (II) ЛЮБЫМ КОНТЕНТОМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ДОСТУПНЫМ В РАМКАХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБОЕ КЛЕВЕТНИЧЕСКОЕ, ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ ИЛИ НЕЗАКОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДРУГИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЛИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (III) ЛЮБЫМ КОНТЕНТОМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РАМКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ; ИЛИ (IV) НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ДОСТУПОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА ИЛИ КОНТЕНТА.

Вы соглашаетесь защищать, возмещать и ограждать нас от любых претензий, убытков, обязательств, ущерба или расходов, возникающих в результате использования вами Услуг или доступа к ним, нарушения вами настоящих Условий, нарушения вами любого закона или прав третьих лиц. Данное положение сохраняет свою силу, даже если вы прекратили пользоваться Услугами. Если вы нарушаете любые положения настоящих Условий, мы вправе удержать в качестве штрафа суммы, которые вы внесли за оплату Услуг, в полном размере.

Все претензии, связанные с настоящими Условиями или Услугами, регулируются законодательством Российской Федерации, за исключением его коллизионных норм.

Любой спор, претензия или разногласие, возникающие из настоящих Условий или в связи с ними, включая, но не ограничиваясь претензией или разногласием в отношении нарушения, прекращения, исполнения, толкования или действительности настоящих Условий, включая определение объема или применимости настоящего соглашения об арбитраже, должны быть переданы на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) по Регламенту Арбитражного центра при РСПП, действующему в момент подачи заявления об арбитраже. В отношении настоящей арбитражной оговорки применяется право Российской Федерации. Местом проведения арбитражного разбирательства будет г. Москва. Количество арбитров — один. Язык арбитража — русский.

Порядок разрешения споров, претензий и разногласий с физическими лицами-потребителями определяется с учетом применимого законодательства.

Вы можете прекратить пользоваться Услугами в любое время.

Мы оставляем за собой право прекратить предоставление Услуг в любое время без уведомления. Мы также можем прекратить или приостановить ваш доступ к Услугам без уведомления, если (а) вы нарушаете настоящие Условия или (б) мы обязаны это сделать для выполнения требования закона или решения суда.

Вы соглашаетесь получать от нас электронные сообщения по адресу электронной почты, используемому в процессе регистрации и в учетной записи. Если у вас возникли вопросы по данным Условиям, вы можете связаться с нами по адресу Legal@AMLcrypto.io.