ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

и условия публичной оферты AML Crypto

1.1. Владельцем сайта, правообладателем программного обеспечения и исполнителем услуг является:

Общество с ограниченной ответственностью «АМЛ Крипто»

• сокращенное наименование: ООО «АМЛ Крипто»;
• ИНН: 9731092966;
• ОГРН: 1227700289695;
• юридический адрес: 121205, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, тер. Инновационного центра Сколково, б-р Большой, д. 42, стр. 1;
• электронная почта по общим вопросам: info@amlcrypto.io;
• электронная почта по юридическим вопросам: legal@amlcrypto.io.

Далее ООО «АМЛ Крипто» именуется «Компания» или «Исполнитель».

1.2. Компания является разработчиком решений в области блокчейн-аналитики, AML/KYT-проверок и расследования инцидентов, связанных с использованием криптовалют.

2.1. Сайт — сайт Компании, размещенный по адресу https://amlcrypto.io, включая его языковые версии и отдельные страницы.

2.2. Btrace — программный сервис для автоматизированного анализа криптовалютных адресов и транзакций, размещенный по адресу https://btrace.amlcrypto.io.

2.3. Telegram-бот Btrace — интерфейс Btrace, доступный в Telegram по адресу @AMLCryptobot.

2.4. Ресурсы Компании — Сайт, Btrace, Telegram-бот Btrace и иные официальные программные интерфейсы Компании, на которых размещена ссылка на настоящее Соглашение.

2.5. Пользователь — физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, государственный орган или представитель соответствующего лица, использующий Ресурсы Компании.

2.6. Потребитель — физическое лицо, приобретающее услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

2.7. Учетная запись — совокупность данных и технических средств, позволяющих идентифицировать Пользователя и предоставить ему доступ к Btrace.

2.8. Проверка — автоматизированное формирование аналитической информации в отношении указанного Пользователем криптовалютного адреса или транзакции.

2.9. Отчет — результат Проверки, сформированный средствами Btrace и содержащий доступную аналитическую информацию, показатели риска, сведения об источниках и направлениях движения средств, известных связях и иные предусмотренные функциональностью сведения.

2.10. Пакет проверок — заранее оплаченное количество Проверок, доступное Пользователю на условиях соответствующего тарифа.

2.11. Подписка — предоставление доступа к определенному количеству Проверок или иной функциональности Btrace в течение установленного расчетного периода за периодическую плату.

2.12. Тариф — совокупность условий предоставления услуг, включая стоимость, количество Проверок, срок их использования, функциональные ограничения и иные условия, отображаемые Пользователю до оплаты.

2.13. Индивидуальные услуги — блокчейн-расследования, подготовка экспертных отчетов, сопровождение взаимодействия с криптовалютными сервисами, правоохранительными органами и эмитентами активов, консультационные и иные услуги, состав и стоимость которых определяются отдельно.

2.14. API — программный интерфейс, предоставляющий автоматизированный доступ к отдельным функциям Btrace на основании отдельного договора или согласованных условий.

3.1. Соглашение определяет:

• правила использования Сайта и размещенных на нем материалов;
• условия регистрации и использования Btrace;
• порядок приобретения и использования Проверок;
• правила использования Telegram-бота Btrace;
• условия оплаты, подписки и возврата денежных средств;
• права и обязанности Компании и Пользователя;
• порядок использования Отчетов и других результатов услуг;
• общие условия обращения за Индивидуальными услугами.

3.2. В части предоставления платного доступа к Btrace настоящее Соглашение вместе с выбранным Тарифом и сведениями, отображаемыми перед оплатой, является предложением Компании заключить договор на указанных условиях.

3.3. Размещенная на Сайте информация об Индивидуальных услугах, расследованиях, корпоративных тарифах и API носит информационный характер и сама по себе не является публичной офертой, если прямо не указано иное.

3.4. Условия конкретного расследования, корпоративного проекта или предоставления API могут устанавливаться отдельным договором, счетом, коммерческим предложением или заказом. При противоречии преимущество имеют индивидуально согласованные условия.

3.5. Настоящее Соглашение является смешанным договором и может включать элементы договора возмездного оказания услуг, лицензионного договора, абонентского договора и иных предусмотренных законодательством договорных конструкций.

4.1. Использование открытых информационных материалов Сайта означает, что Пользователь обязан соблюдать установленные настоящим Соглашением правила использования Сайта и объектов интеллектуальной собственности.

4.2. Договор на использование Btrace заключается путем совершения Пользователем одного или нескольких следующих действий:

• регистрации Учетной записи после ознакомления с Соглашением;
• установки отдельной галочки о принятии Соглашения;
• нажатия кнопки, однозначно подтверждающей заказ услуги;
• оплаты выбранного Тарифа;
• направления запроса через API после его активации;
• запуска платной Проверки при наличии положительного баланса.

4.3. До заключения платного договора Пользователю должны быть доступны сведения:

• об Исполнителе;
• о содержании услуги;
• о цене и валюте платежа;
• о количестве и сроке использования Проверок;
• о наличии или отсутствии автоматического продления;
• о порядке отмены и возврата средств;
• о существенных ограничениях услуги.

4.4. Принятие Соглашения не означает автоматического согласия Пользователя:

• на обработку персональных данных во всех возможных целях;
• на использование необязательных cookies;
• на получение рекламных сообщений;
• на распространение персональных данных.

Соответствующие согласия оформляются отдельно, когда они необходимы.

4.5. Пользователь вправе сохранить или распечатать действующую редакцию Соглашения. Компания хранит сведения о редакции Соглашения, принятой Пользователем при регистрации или покупке услуги.

5.1. Использовать платные услуги самостоятельно вправе дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет.

5.2. Лицо, действующее от имени организации или государственного органа, подтверждает наличие полномочий на совершение соответствующих действий.

5.3. Пользователь обязан предоставлять достоверные данные и не выдавать себя за другое лицо.

5.4. Компания вправе запросить подтверждение полномочий, принадлежности Учетной записи или законности использования услуг, если это необходимо для:

• предотвращения мошенничества;
• обеспечения безопасности;
• исполнения требований законодательства;
• рассмотрения претензии;
• восстановления доступа;
• исполнения отдельного договора.

5.5. Компания вправе отказать в регистрации или заключении нового договора до его акцепта, если предоставление услуги нарушает законодательство, создает угрозу безопасности либо Пользователь ранее существенно нарушал настоящее Соглашение.

6.1. Сайт содержит информацию о Компании, ее продуктах и услугах, аналитические и образовательные материалы, новости, исследования, контактные формы и ссылки на другие Ресурсы Компании.

6.2. Материалы Сайта предоставляются в информационных и образовательных целях, если иное прямо не указано.

6.3. Публикации Сайта не являются индивидуальной юридической, налоговой, финансовой или инвестиционной консультацией.

6.4. Направление заявки через Сайт не означает автоматического принятия Компанией обязательства оказать Индивидуальную услугу. После рассмотрения заявки Компания вправе:

• запросить дополнительные сведения;
• предложить условия оказания услуги;
• предложить заключить отдельный договор;
• отказаться от принятия проекта, если его выполнение невозможно или нецелесообразно.

6.5. Пользователь не вправе автоматически собирать материалы Сайта, создавать их массовые копии, обходить технические ограничения или использовать материалы для создания конкурирующих баз данных без письменного разрешения Компании.

7.1. Для доступа к отдельным функциям Btrace Пользователь регистрирует Учетную запись, указывая предусмотренные интерфейсом сведения, включая логин и адрес электронной почты.

7.2. Перед регистрацией Пользователь:

• знакомится с настоящим Соглашением;
• отдельно подтверждает его принятие;
• отдельно предоставляет согласие на обработку персональных данных, если такое согласие является правовым основанием обработки.

7.3. Пользователь обязан обеспечить конфиденциальность пароля, кодов подтверждения и иных данных для доступа к Учетной записи.

7.4. Действия, совершенные после успешной авторизации с использованием данных Пользователя, считаются совершенными Пользователем, пока Компания не была уведомлена о компрометации доступа.

7.5. Пользователь обязан незамедлительно сообщить Компании:

• об утрате доступа;
• о подозрении на взлом;
• о несанкционированных действиях;
• об изменении адреса электронной почты;
• об обнаружении ошибочных сведений в Учетной записи.

7.6. Пользователь не вправе передавать Учетную запись третьим лицам, продавать ее или предоставлять совместный доступ, если это прямо не предусмотрено Тарифом или отдельным договором.

7.7. Организация может предоставлять доступ своим работникам только в пределах корпоративного Тарифа или отдельного договора. Организация отвечает за действия лиц, которым она предоставила доступ.

7.8. Пользователь может направить запрос на удаление Учетной записи по адресу info@amlcrypto.io. Удаление осуществляется с учетом необходимости хранения отдельных сведений в течение сроков, установленных законодательством, договором и документами Компании об обработке персональных данных.

8.1. Btrace предоставляет возможность анализировать поддерживаемые криптовалютные адреса и транзакции и формировать Отчеты в пределах доступной функциональности.

8.2. Актуальный перечень поддерживаемых блокчейн-сетей, активов и видов Проверок отображается в интерфейсе Btrace или официальной документации.

8.3. Пользователь самостоятельно:

• выбирает сеть;
• указывает адрес или транзакцию;
• проверяет корректность введенных данных;
• определяет цель использования результата;
• оценивает необходимость дополнительной проверки.

8.4. Проверка считается выполненной, когда:

• Отчет сформирован и отображен в Учетной записи;
• Пользователю предоставлена возможность скачать или просмотреть Отчет;
• результат направлен через Telegram-бот;
• через API предоставлен корректный ответ.

8.5. Если из-за технической ошибки Компании Отчет не был сформирован или не может быть открыт, Компания восстанавливает списанную Проверку, повторно формирует Отчет либо возвращает соответствующую стоимость.

8.6. Ошибка Пользователя при вводе существующего адреса, выборе сети или иных параметров сама по себе не означает недостаток оказанной услуги, если Btrace сформировал Отчет по введенным данным. Компания вправе по своему усмотрению восстановить Проверку в порядке поддержки.

9.1. Отчет является результатом аналитической обработки доступных Компании данных на дату и время его формирования.

9.2. Показатель риска является аналитической оценкой. Он не является:

• официальным решением государственного органа;
• судебным актом;
• доказательством совершения преступления;
• подтверждением виновности владельца адреса;
• гарантией блокировки или отсутствия блокировки активов;
• гарантией принятия аналогичного решения биржей, банком или иным сервисом.

9.3. Данные блокчейна, сведения из открытых и специализированных источников, информация о принадлежности адресов и алгоритмы оценки могут изменяться. Поэтому результат повторной Проверки того же адреса может отличаться.

9.4. Отчет может содержать категории Unknown, Unmarked, «Неизвестно», «Не размечено» или аналогичные обозначения. Наличие таких категорий само по себе не является недостатком услуги.

9.5. Техническая и фактическая природа блокчейн-аналитики не позволяет гарантировать идентификацию всех владельцев адресов, посредников, источников и назначений средств.

9.6. Пользователь не должен использовать Отчет как единственное основание для:

• обвинения лица в противоправной деятельности;
• публичного распространения порочащих сведений;
• применения санкций к контрагенту;
• принятия юридически значимого решения без дополнительной проверки, если такая проверка разумно необходима.

9.7. Компания рекомендует учитывать совокупность обстоятельств, документы Пользователя, сведения контрагента и применимые требования соответствующего VASP или государственного органа.

9.8. Btrace не является криптовалютной биржей, обменным пунктом, электронным кошельком, банком, инвестиционным посредником или сервисом хранения активов. Компания не принимает криптовалюту Пользователя на хранение и не распоряжается его активами в рамках стандартной Проверки.

10.1. Компания вправе предоставлять бесплатные Проверки, демонстрационный доступ или иные пробные возможности.

10.2. Объем бесплатной функциональности может отличаться от платной версии.

10.3. Бесплатный доступ может быть ограничен:

• количеством Проверок;
• периодом действия;
• доступными сетями;
• составом Отчета;
• одним Пользователем, устройством или Учетной записью.

10.4. Компания вправе изменить или прекратить бесплатную функциональность. Это не влияет на уже оплаченные услуги.

10.5. Запрещается создавать несколько Учетных записей, использовать технические средства или сообщать недостоверные данные с целью неоднократного получения бесплатного доступа.

11.1. Компания может предлагать:

• разовые Проверки;
• Пакеты проверок;
• Подписки;
• корпоративные тарифы;
• бесплатный или демонстрационный доступ;
• доступ через API.

11.2. Конкретные условия Тарифа отображаются до его приобретения и являются частью договора.

11.3. До оплаты Пользователь должен иметь возможность ознакомиться как минимум со следующими условиями:

• стоимостью;
• количеством Проверок;
• сроком использования;
• составом доступной функциональности;
• правилами списания Проверок;
• условиями возврата;
• наличием автоматического продления.

11.4. Срок использования приобретенного Пакета проверок составляет 365 календарных дней с даты зачисления Проверок в Учетную запись, если до оплаты прямо не указан более продолжительный срок. По истечении указанного срока возможность запуска неиспользованных Проверок прекращается. Срок действия Пакета, количество Проверок и последствия истечения срока доводятся до Пользователя до оплаты. Настоящий пункт не ограничивает права Потребителя на отказ от договора и возврат денежных средств в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и разделом 14 Соглашения.

11.5. Проверка списывается после успешного формирования результата. При технической ошибке, препятствующей получению результата, Проверка подлежит восстановлению.

11.6. Неиспользованный остаток Проверок не является денежными средствами, электронными деньгами, банковским вкладом или финансовым активом. Он не начисляет проценты и не может передаваться другому Пользователю, если иное не разрешено Компанией.

11.7. Компания вправе изменить Тарифы для будущих покупок. Изменение не распространяется на уже оплаченный период или Пакет, если иное не требуется законодательством или не улучшает положение Пользователя.

12.1. Положения настоящего раздела применяются только с момента, когда Подписка становится доступна Пользователю в интерфейсе Btrace. До появления соответствующего предложения, указания стоимости, расчетного периода и условий автоматического продления Подписка не оформляется и периодические списания не производятся.

12.2. До оформления Подписки Пользователю сообщаются:

• стоимость расчетного периода;
• продолжительность расчетного периода;
• количество доступных Проверок;
• правила использования неиспользованного остатка;
• наличие автоматического продления;
• порядок отмены;
• дата ближайшего списания.

12.3. Автоматическое продление допускается только при наличии явно выраженного согласия Пользователя на периодические платежи.

12.4. Пользователь вправе отменить автоматическое продление:

• в личном кабинете, если такая функция доступна;
• путем обращения по адресу info@amlcrypto.io;
• иным электронным способом, указанным в интерфейсе.

12.5. Если Пользователь отменяет автоматическое продление, Подписка продолжает действовать до окончания уже оплаченного периода, если Пользователь не заявил о немедленном прекращении.

12.6. Пользователь вправе отказаться от дальнейшего использования ранее предоставленных банковских реквизитов или данных электронного средства платежа. После получения такого отказа Компания не использует соответствующие данные для новых периодических списаний.

12.7. Отмена Подписки не должна быть необоснованно сложнее ее подключения.

12.8. Повышение стоимости Подписки применяется только к будущим расчетным периодам. Компания заранее информирует Пользователя о существенном изменении цены или условий.

12.9. Правила переноса или прекращения действия неиспользованных Проверок указываются до приобретения Подписки. При отсутствии такого указания неиспользованные Проверки не могут считаться автоматически аннулированными до окончания оплаченного периода.

13.1. Стоимость услуг определяется выбранным Тарифом, счетом, коммерческим предложением или отдельным договором.

13.2. Для Потребителей, находящихся в Российской Федерации, окончательная сумма к оплате отображается в рублях до совершения платежа. Стоимость в иностранной валюте может приводиться дополнительно в информационных целях.

13.3. Для иностранных Пользователей могут применяться другие валюты и способы оплаты, если это допускается законодательством и отображается до платежа.

13.4. Оплата услуг может осуществляться банковскими картами, выпущенными российскими или иностранными кредитными организациями, банковским переводом, а также иными способами, которые доступны Пользователю в интерфейсе и не запрещены применимым законодательством. Конкретный перечень способов оплаты зависит от страны Пользователя, выбранного Тарифа и технической доступности соответствующего платежного способа.

13.5. При оплате через стороннего платежного партнера ввод платежных реквизитов и проведение операции осуществляются в интерфейсе такого партнера. Компания может получать сведения о сумме, дате, статусе и идентификаторе платежа, а также иные данные, необходимые для учета платежа и предоставления услуги.

13.6. Обязательство по оплате считается исполненным после получения Компанией подтверждения платежа от платежного партнера или поступления денежных средств на счет Компании.

13.7. Комиссии банка Пользователя, конвертация валюты и иные расходы сторонних организаций оплачиваются Пользователем, если до оплаты прямо не указано иное.

13.8. Компания предоставляет документы, подтверждающие расчет, в порядке, предусмотренном законодательством и применимым способом оплаты.

13.9. При ошибочном двойном списании Пользователь вправе обратиться в Компанию. После подтверждения дублирующий платеж возвращается.

14.1. Потребитель вправе отказаться от договора оказания услуг в любое время при условии оплаты стоимости фактически оказанной части услуг и фактически понесенных Компанией расходов, непосредственно связанных с исполнением договора.

14.2. Проверка, по которой сформирован и предоставлен Отчет, считается оказанной. Ее стоимость возврату не подлежит, кроме случаев недостатка услуги или технической ошибки Компании.

14.3. При отказе от неиспользованного Пакета проверок возврат определяется как разница между:

• суммой, фактически уплаченной Пользователем;
• стоимостью уже использованных Проверок;
• документально подтвержденными фактическими расходами Компании, непосредственно связанными с исполнением договора и возвратом.

14.4. Стоимость использованных Проверок определяется по цене единицы, раскрытой Пользователю при приобретении Пакета. Если такая цена отдельно не раскрывалась, расчет производится пропорционально количеству Проверок в Пакете.

14.5. При отказе от Подписки:

• Пользователь может сохранить доступ до конца оплаченного периода;
• либо потребовать немедленного прекращения и возврата стоимости неиспользованной части периода с учетом фактически оказанной услуги и фактических расходов Компании.

14.6. Для оформления возврата Пользователь направляет обращение на info@amlcrypto.io и указывает:

• адрес электронной почты Учетной записи;
• дату и сумму платежа;
• идентификатор платежа, если он известен;
• услугу или Тариф;
• требование Пользователя;
• реквизиты, необходимые для возврата, если возврат нельзя произвести исходным способом.

14.7. Возврат производится исходным способом оплаты, если это технически возможно и не противоречит законодательству.

14.8. Срок рассмотрения и исполнения требования Потребителя определяется законодательством Российской Федерации. Если законом установлен десятидневный срок, Компания соблюдает этот срок со дня получения достаточной информации для идентификации платежа и требования.

14.9. Пользователь, не являющийся Потребителем, вправе требовать возврат на условиях настоящего Соглашения, Тарифа или отдельного договора.

14.10. Настоящий раздел не ограничивает право Потребителя предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством, непредоставлением услуги или нарушением сроков.

15.1. Заявка на расследование или иную Индивидуальную услугу является приглашением начать переговоры и не обязывает Компанию принять проект.

15.2. До начала работ стороны согласовывают:

• предмет и объем услуги;
• исходные данные;
• сроки или этапы;
• стоимость;
• порядок оплаты;
• состав результата;
• порядок взаимодействия;
• условия конфиденциальности;
• возможное вознаграждение за результат;
• иные существенные условия.

15.3. Согласование может оформляться отдельным договором, заказом, счетом, офертой или подтвержденной перепиской, позволяющей достоверно установить согласованные условия.

15.4. В случае противоречия между настоящим Соглашением и отдельным договором применяются условия отдельного договора.

15.5. Компания не гарантирует в результате расследования:

• установление личности всех участников;
• замораживание активов;
• возврат криптовалюты;
• возбуждение уголовного дела;
• принятие мер биржей, эмитентом или государственным органом;
• получение ответа от иностранного сервиса;
• достижение иного результата, зависящего от третьих лиц.

15.6. Компания обязуется оказать согласованные услуги профессионально и предоставить предусмотренный договором результат, но не отвечает за решения и действия независимых третьих лиц.

15.7. При отказе Потребителя от расследования Компания вправе получить оплату за фактически выполненные этапы и фактически понесенные расходы. Безусловная невозвратность всей внесенной суммы не применяется.

15.8. Пользователь обязан своевременно предоставлять достоверную информацию, документы и пояснения. Задержка со стороны Пользователя может привести к переносу сроков.

15.9. Если отдельным договором не предусмотрено иное, Компания не является адвокатом или представителем Пользователя в суде и не оказывает юридические услуги.

16.1. Доступ к API предоставляется преимущественно организациям и индивидуальным предпринимателям на основании отдельного договора или подтвержденного заказа.

16.2. Отдельные условия могут устанавливать:

• технические лимиты;
• количество запросов;
• стоимость;
• требования к корпоративной электронной почте;
• требования к проекту Пользователя;
• правила хранения API-ключа;
• запрет перепродажи;
• условия интеграции;
• уровень технической поддержки.

16.3. Пользователь не вправе перепродавать, переупаковывать или предоставлять третьим лицам Проверки и данные API как собственный сервис без письменного разрешения Компании.

16.4. Пользователь отвечает за сохранность API-ключа и действия, выполненные с его использованием, до уведомления Компании о компрометации ключа.

17.1. Пользователь обязан:

• соблюдать законодательство;
• использовать услуги добросовестно;
• предоставлять достоверные сведения;
• обеспечивать безопасность доступа;
• оплачивать выбранные услуги;
• не нарушать права Компании и третьих лиц;
• не использовать результаты с целью совершения противоправных действий;
• учитывать ограничения аналитических результатов.

17.2. Пользователь обязан самостоятельно оценивать законность передачи Компании данных и материалов, относящихся к третьим лицам.

17.3. При передаче материалов расследования Пользователь подтверждает наличие законного основания на их предоставление либо наличие обстоятельств, при которых обработка допускается законодательством.

17.4. Пользователь не должен направлять специальные категории или биометрические персональные данные, если Компания прямо не запросила их и отсутствует подтвержденное правовое основание для обработки.

18.1. Пользователю запрещается:

• вмешиваться в работу Ресурсов Компании;
• обходить технические ограничения;
• получать несанкционированный доступ;
• распространять вредоносный код;
• проводить нагрузочные атаки;
• декомпилировать и исследовать исходный код, кроме случаев, прямо разрешенных законом;
• массово извлекать сведения из базы;
• использовать несколько аккаунтов для обхода ограничений;
• перепродавать доступ без разрешения;
• использовать Btrace для преследования, шантажа или незаконного сбора данных;
• выдавать Отчет за официальный акт государственного органа;
• изменять Отчет таким образом, который искажает его смысл;
• удалять обозначения правообладателя;
• использовать сервис для легализации преступных доходов, финансирования терроризма или иной противоправной деятельности.

18.2. При выявлении соответствующих действий Компания вправе ограничить доступ, сохранив права Пользователя на возврат средств в части неоказанных услуг, если иное не следует из закона или характера нарушения.

19.1. Исключительные права на материалы Пользователя сохраняются за Пользователем или соответствующим правообладателем.

19.2. Пользователь предоставляет Компании ограниченное право использовать переданные материалы в объеме, необходимом для:

• оказания услуги;
• формирования Отчета;
• технической поддержки;
• исполнения договора;
• защиты от мошенничества;
• исполнения требований законодательства;
• рассмотрения претензий.

19.3. Право, предусмотренное пунктом 19.2, не является бессрочной лицензией на использование персональных данных и конфиденциальных материалов для рекламы.

19.4. Компания вправе использовать обезличенные или агрегированные сведения, из которых невозможно определить конкретное физическое или юридическое лицо, для:

• совершенствования алгоритмов;
• статистики;
• обеспечения безопасности;
• научных и аналитических исследований;
• улучшения качества услуг.

19.5. Публикация истории клиента, отзыва, кейса, имени, логотипа или материалов расследования в рекламных или публичных целях допускается только при наличии отдельного законного основания и, когда необходимо, отдельного согласия.

20.1. Исключительные права на Сайт, Btrace, программный код, базы данных, дизайн, тексты, изображения, алгоритмы, товарные знаки и иные материалы принадлежат Компании или соответствующим правообладателям.

20.2. Пользователю предоставляется простое неисключительное право использовать доступную функциональность в пределах настоящего Соглашения и выбранного Тарифа.

20.3. Право использования:

• не подлежит передаче;
• не включает право на исходный код;
• не включает право на перепродажу;
• действует в пределах оплаченного или бесплатного доступа.

20.4. Пользователь вправе использовать полученный Отчет для собственных законных целей, в том числе:

• внутреннего комплаенса;
• оценки контрагента;
• взаимодействия с биржей, банком или обменным сервисом;
• обращения в правоохранительные органы;
• предоставления юристам и консультантам;
• представления в суде или государственном органе.

20.5. Массовая публикация, продажа, создание производной базы данных или использование Отчетов для создания конкурирующего продукта допускается только с письменного согласия Компании.

20.6. Цитирование общедоступных материалов Сайта допускается в пределах законодательства при указании источника и без искажения смысла.

21.1. Компания не раскрывает конфиденциальные материалы Пользователя, кроме случаев:

• когда раскрытие необходимо для оказания услуги;
• когда Пользователь поручил передать сведения третьему лицу;
• когда сведения передаются привлеченному обработчику или подрядчику в законном порядке;
• когда раскрытие требуется законодательством, судом или государственным органом;
• когда сведения были законно обезличены.

21.2. Особые условия конфиденциальности расследований и корпоративных проектов могут устанавливаться отдельным договором.

21.3. Компания вправе отказать в раскрытии внутренних методик, исходного кода, закрытых баз, критериев обнаружения злоупотреблений и информации, составляющей коммерческую тайну.

22.1. Обработка персональных данных регулируется отдельной Политикой ООО «АМЛ Крипто» в отношении обработки персональных данных.

22.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется отдельно от настоящего Соглашения в случаях, когда согласие является необходимым правовым основанием.

22.3. Принятие Соглашения не означает согласия на получение рекламы.

22.4. Правила использования cookies, Яндекс Метрики, Google Analytics, Вебвизора, ретаргетинга и иных аналитических инструментов устанавливаются Политикой использования cookies.

22.5. Необязательные аналитические и рекламные технологии применяются с учетом выбора Пользователя, сделанного через механизм управления cookies.

23.1. Компания вправе направлять Пользователю сообщения, необходимые для:

• регистрации;
• восстановления доступа;
• подтверждения платежа;
• предоставления Отчета;
• обеспечения безопасности;
• уведомления о технических работах;
• исполнения договора;
• рассмотрения обращения;
• сообщения об изменениях условий.

23.2. Такие сообщения являются сервисными и не считаются рекламной рассылкой, если не содержат самостоятельного рекламного предложения.

23.3. Рекламные сообщения направляются только при наличии отдельного предварительного согласия, если такое согласие требуется законодательством.

23.4. Пользователь обязан поддерживать адрес электронной почты в актуальном состоянии.

23.5. Юридически значимые сообщения Компании направляются:

• на электронную почту Учетной записи;
• через личный кабинет;
• по контактам, указанным в отдельном договоре;
• по адресу, указанному Пользователем в обращении.

24.1. Компания принимает разумные меры для обеспечения доступности Ресурсов Компании, но не гарантирует круглосуточную работу без технических перерывов.

24.2. Доступ может временно ограничиваться для:

• технического обслуживания;
• обновления;
• устранения уязвимости;
• отражения атаки;
• исполнения требований законодательства;
• устранения аварии у поставщика инфраструктуры.

24.3. При плановых существенных работах Компания по возможности заранее уведомляет Пользователей.

24.4. Если длительная недоступность по вине Компании препятствовала использованию оплаченной услуги, Компания в зависимости от ситуации:

• продлевает срок доступа;
• восстанавливает Проверки;
• предоставляет заменяющий доступ;
• возвращает стоимость неоказанной части услуги.

24.5. Компания не отвечает за неисправности устройства, подключения к интернету, программного обеспечения, банка, блокчейн-сети или стороннего сервиса Пользователя, но оказывает разумное содействие в установлении причины проблемы.

25.1. Компания и Пользователь несут ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Соглашением.

25.2. Компания отвечает за соответствие услуги описанию, доступному Пользователю до оплаты.

25.3. Компания не отвечает за:

• решения бирж, банков, обменных сервисов, эмитентов и государственных органов;
• изменение сведений после формирования Отчета;
• последствия предоставления Пользователем ошибочных исходных данных;
• использование Отчета вопреки его назначению;
• действия третьих лиц, не находящихся под контролем Компании;
• невозможность достижения результата расследования, зависящего от третьих лиц.

25.4. Компания не исключает ответственность:

• за умышленное нарушение;
• за нарушение обязательных прав Потребителя;
• за незаконную обработку персональных данных;
• в иных случаях, когда ограничение ответственности запрещено законом.

25.5. В отношениях с Пользователями, не являющимися Потребителями, совокупная ответственность Компании за доказанные прямые убытки может быть ограничена суммой, уплаченной за соответствующую услугу за двенадцать месяцев до возникновения требования, кроме случаев умысла и иных случаев, когда ограничение запрещено законом.

25.6. Ограничение, предусмотренное пунктом 25.5, не применяется к Потребителям.

25.7. Пользователь отвечает за ущерб, причиненный вследствие:

• несанкционированного вмешательства;
• нарушения интеллектуальных прав;
• передачи незаконно полученных данных;
• перепродажи доступа;
• противоправного использования сервиса.

26.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательства, вызванное чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля стороны.

26.2. К таким обстоятельствам могут относиться природные катастрофы, военные действия, массовые сбои инфраструктуры, обязательные действия органов власти и иные обстоятельства, отвечающие установленным законом признакам непреодолимой силы.

26.3. Сторона обязана уведомить другую сторону о таких обстоятельствах в разумный срок.

26.4. Отсутствие денежных средств само по себе не является обстоятельством непреодолимой силы.

27.1. Пользователь вправе прекратить использование бесплатных функций в любое время.

27.2. Пользователь вправе отказаться от платных услуг в порядке, установленном разделом 14.

27.3. Компания вправе временно ограничить доступ при:

• нарушении Соглашения;
• попытке несанкционированного доступа;
• подозрении на компрометацию Учетной записи;
• неоплате;
• требовании государственного органа;
• необходимости защитить Пользователя или других лиц;
• использовании сервиса в противоправных целях.

27.4. Если ограничение не связано с неотложной угрозой, Компания предоставляет Пользователю разумную возможность устранить нарушение.

27.5. Если Компания прекращает платную услугу без нарушения со стороны Пользователя, Пользователю возвращается стоимость неоказанной части либо предоставляется равноценная замена с его согласия.

27.6. Прекращение доступа не отменяет обязательств, возникших до прекращения.

28.1. Компания вправе изменять Соглашение в связи с:

• изменением законодательства;
• развитием функциональности;
• изменением порядка оплаты;
• требованиями безопасности;
• изменением бизнес-процессов.

28.2. Новая редакция применяется к отношениям, возникшим после ее вступления в силу.

28.3. Существенные изменения, затрагивающие действующую платную услугу, доводятся до Пользователя заранее через электронную почту, личный кабинет или интерфейс сервиса.

28.4. Изменения не уменьшают объем уже оплаченной услуги, если иное не требуется законодательством.

28.5. Если Пользователь не принимает изменение условий будущей Подписки, он вправе отменить ее до начала нового расчетного периода.

28.6. На странице Соглашения указывается дата действующей редакции. Компания сохраняет архив предыдущих редакций или возможность установить редакцию, принятую Пользователем.

29.1. Общие обращения направляются на info@amlcrypto.io.

29.2. Юридические обращения и претензии направляются на legal@amlcrypto.io.

29.3. В обращении рекомендуется указать:

• имя или наименование Пользователя;
• адрес электронной почты Учетной записи;
• описание ситуации;
• дату и сумму платежа;
• номер заказа или идентификатор операции;
• конкретное требование;
• подтверждающие материалы.

29.4. Компания рассматривает обращения в сроки, установленные законодательством, а при отсутствии специального срока — в разумный срок с учетом сложности вопроса.

29.5. Направление обращения по электронной почте является допустимым способом предъявления претензии.

30.1. Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.

30.2. Споры с Потребителями рассматриваются по правилам законодательства о защите прав потребителей. Настоящее Соглашение не ограничивает право Потребителя выбрать суд в случаях, предусмотренных законом.

30.3. Потребитель вправе обратиться в суд без соблюдения претензионного порядка, если обязательный досудебный порядок не установлен законом. Компания рекомендует предварительно направить претензию для добровольного урегулирования.

30.4. Споры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями разрешаются путем переговоров и претензионного обмена. Срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней, если отдельным договором не установлен иной срок.

30.5. Неурегулированные споры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы, если иное не предусмотрено отдельным договором или императивными нормами законодательства.

30.6. Арбитражная оговорка о передаче спора в третейский суд применяется только при наличии отдельного действительного соглашения сторон и не распространяется автоматически на Потребителей.

31.1. Основной редакцией Соглашения является редакция на русском языке.

31.2. Компания вправе публиковать переводы. Перевод используется для удобства иностранных Пользователей.

31.3. При расхождениях применяется русская редакция в той мере, в которой это не нарушает обязательные нормы законодательства, применимого к конкретному Пользователю.

32.1. Недействительность отдельного положения не влечет недействительности остальных положений Соглашения.

32.2. Неприменение Компанией какого-либо права в отдельной ситуации не означает отказ от этого права в будущем.

32.3. Заголовки используются для удобства и не влияют на толкование.

32.4. К отношениям сторон также применяются:

• Политика ООО «АМЛ Крипто» в отношении обработки персональных данных;
• Политика использования cookies;
• отдельные согласия на обработку персональных данных;
• выбранный Тариф;
• условия конкретного заказа;
• отдельный договор, если он заключен.

32.5. Соглашение действует с даты, указанной в его начале, и размещается по постоянному адресу на Сайте.