«Риск скоринг» означает услугу по расчету числа или балла на основе нашего охраняемого программного решения, чтобы помочь вам определить риск, связанный с конкретным блокчейн адресом.

«Расследование мошенничеств (а)» означает услугу по расследованию транзакций, связанных с определенным блокчейн адресом, на основе нашей охраняемой методологии с целью определения источника, назначения, владельцев и любой другой информации, связанной с определенным блокчейн адресом или транзакцией. Расследования мошенничества могут включать в себя реагирование на инциденты, обучение и любые другие услуги, не связанные с программным обеспечением, предоставляемые персоналом Компании.

Условия могут время от времени обновляться. Пожалуйста, периодически проверяйте последнюю версию Условий. Если в Условия будут внесены какие-либо существенные изменения, мы предварительно уведомим вас об этом через учетную запись (личный кабинет). Использование вами Услуг после внесения изменений в настоящие Условия означает ваше согласие с такими изменениями.

Вам должно быть не менее 18 лет, чтобы получить доступ к Услугам и пользоваться ими.

Вы соглашаетесь соблюдать все применимые законы и положения о санкциях, экспортном контроле, включая, помимо прочего, законы и положения, введенные Организацией Объединенных Наций, Соединенными Штатами, Европейским союзом и другими соответствующими органами. Вы также подтверждаете, что не используете и не будете использовать Услуги для участия в любой деятельности, в которой участвуют организации или физические лица, в отношении которых действуют санкции или ограничения, наложенные любой применимой программой или органом по санкциям.

Если вы заключаете Условия от имени другого юридического лица, вы имеете право пользоваться Услугами, если:

·Ваша компания должным образом зарегистрирована и на законных основаниях функционирует в соответствии с законодательством страны, в которой она зарегистрирована;
·Ваша компания осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами;
·Вы имеете законные полномочия представлять свою компанию;
·Ваша компания не связана, не аффилирована и иным образом не отнесена к числу лиц, в отношении которых действуют ограничения в соответствии с Санкционным списком Министерства финансов Великобритании, Сводным списком санкций ЕС, Санкционным списком Организации Объединенных Наций или любым списком Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC»).

Пользуясь Услугами, вы заявляете и гарантируете, что: (1) вы соответствуете критериям допустимости, указанным в настоящих Условиях; (2) вы обладаете дееспособностью и согласны соблюдать настоящие Условия; (3) вы не будете получать доступ к Услугам с помощью автоматизированных средств, будь то бот, скрипт или иное, если это специально не разрешено Условиями, например, в случае доступа через интерфейс прикладного программирования («API»); (4) вы не будете использовать Услуги для каких-либо незаконных или несанкционированных целей; и (5) использование вами Услуг не будет нарушать действующее законодательство или нормативные акты. Вы предоставляете дополнительные заверения и гарантии, которые могут быть определены в настоящих Условиях.

Вам необходимо создать учетную запись, чтобы получить доступ к Услугам, используя свой личный или корпоративный адрес электронной почты, используя варианты, предусмотренные Веб-сайтом.
Все сообщения, отправленные с домена @amlcrypto.io на адрес электронной почты, указанный вами при регистрации, считаются юридически значимыми.
Пользователь несет полную ответственность за отсутствие доступа у третьих лиц к Вашему номеру телефона и электронной почте. Все действия, осуществленные в Программе и Приложении, совершенные от имени авторизованного Пользователя, считаются совершенными самим Пользователем.
Пользователь обязуется незамедлительно уведомлять Компанию о любом нарушении безопасности, связанном с доступом к учетной записи, совершенном с использованием пароля Пользователя без его ведома и согласия. Компания не принимает на себя ответственность ни за какие последствия нарушения безопасности, в том числе потерю или порчу данных, произошедшие в результате доступа третьих лиц с помощью Учетной записи Пользователя.
Доступ к Веб-сайту считается предоставленным Пользователю с момента создания Компанией учетной записи. Акт предоставления неисключительной лицензии не составляется.
Выполнение функций Программы и Приложения возможно только при наличии доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.
При регистрации и последующем внесении информации о своем профиле Пользователь должен указывать исключительно достоверную информацию.

Риск скоринг. Риск скоринг может предоставляться в нескольких форматах: (1) пакет проверок или (2) подписка на несколько проверок в течение определенного расчетного периода (например, в месяц). Вы соглашаетесь с тем, что проверка считается использованной и израсходованной, когда вы получаете результат проверки в рамках отображения в личном кабинета или ответом через API и/или когда истекает расчетный период в рамках подписки.

Расследование мошенничества. Расследование мошенничества может включать в себя проведение интервью, блокчейн и OSINT расследование, отслеживание движения криптоактивов, сбор информации, поддержку документации, общение с криптовалютными биржами, эмитентами криптовалют, правоохранительными органами и т. д. Вы соглашаетесь, что расследование мошенничества считается проведенным должным образом, когда вы получаете отчет о расследовании мошенничества. Состав и объем отчета определяется сотрудниками Компании. Вы соглашаетесь, что обязуетесь уведомлять нас о ходе расследования и возврате криптоактивов. Для этих целей мы можем отправлять запросы на адрес электронной почты, аккаунта в социальной сети или мессенджере указанный вами при регистрации. Вы признаете, что нет никакой гарантии удовлетворительных результатов от любых услуг по расследованию мошенничества. Услуги по расследованию мошенничества предоставляются нами на неэксклюзивной основе. Мы представляем интересы многих организаций и физических лиц по всему миру, включая организации из государственного сектора (например, правоохранительные, регулирующие, политические органы), и существует вероятность того, что наши нынешние или будущие клиенты будут иметь дела против или с участием вас или предмета Расследования мошенничества. Вы в перспективе соглашаетесь на представление нами интересов любых существующих или новых клиентов по любому виду дел, которые могут быть неблагоприятными для вас, и отказываетесь от любого конфликта интересов, а также признаете и соглашаетесь с тем, что нам разрешено предоставлять услуги, аналогичные тем, которые предоставляются в соответствии с настоящими Условиями, другим третьим лицам. Несмотря на вышесказанное, нам не разрешается использовать или раскрывать вашу конфиденциальную информацию в связи с любыми другими обязательствами, которые мы можем взять на себя.

Мы предоставляем вам ограниченную, неисключительную, не подлежащую переуступке лицензию без права на сублицензирование на доступ к Услугам и их использование в личных и некоммерческих целях. Вам не разрешается перепродавать или использовать в коммерческих целях какую-либо часть Услуг или их содержимое и материалы, если иное прямо не разрешено нами.

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Услуги не являются юридическими, налоговыми или инвестиционными консультациями и мы не предоставляем их. Кроме того, мы предоставляем только отчетные и информационные услуги и не несем ответственности за транзакции и блокчейн адреса, анализируемые с помощью Услуг, а также за любые действия или бездействие в связи с Услугами.

Следующие ограничения распространяются на использование вами Услуг. Вам не разрешается:

• копировать, изменять, модифицировать, демонстрировать или иным образом создавать производные произведения из Услуг;
• разбирать, декомпилировать, проводить обратный инженерный анализ или извлекать исходный код Услуг;
• вмешиваться в работу Услуг или нарушать ее;
• передавать вирусы, трояны, червей или другие вредоносные программы с помощью Услуг;
• пытаться получить несанкционированный доступ к Услугам;
• продавать, передавать или иным образом переуступать любые права на Услуги третьим лицам; или
• получать доступ или использовать Услуги в нарушение любых применимых местных или международных законов.

Каждая из Услуг предоставляется на платной основе и на нее распространяются особые условия, изложенные в соответствующем разделе Веб-сайта, в том числе в вашей учетной записи. В случае расхождений между условиями оплаты, изложенными в настоящих Условиях и на Веб-сайте, преимущественную силу имеют условия оплаты, изложенные на Веб-сайте. Компания оставляет за собой право время от времени корректировать указанные на Сайте тарифы.

Риск скоринг. Вы можете (1) оплатить одну или несколько проверок («оплата по факту») или (2) приобрести подписку на определенное количество проверок, доступных в течение определенного расчетного периода («подписка»). При модели «оплата по факту» вы платите только за фактически выполненные проверки. Если вы внесли оплату за пакет проверок в модели «оплата по факту», вы всегда можете запросить возврат денег за неиспользованные проверки, за вычетом всех сопутствующих расходов на возврат и перерасчета стоимости одной проверки. В модели подписки вы можете использовать определенное количество проверок за установленный расчетный период, при условии, что неиспользованные проверки не переносятся и не суммируются с проверками, доступными в следующем расчетном периоде подписки. Если вы отменяете подписку, вы можете запросить возврат средств за последний расчетный период только пропорционально количеству неиспользованного времени от расчетного периода, за вычетом всех сопутствующих расходов на возврат.

Пользователь вправе отказаться от Подписки. Подписка прекращается со дня, следующего за последним днем оплаченного периода.

Расследование мошенничества. Плата за расследование мошенничества определяется в каждом конкретном случае. После того как вы отправите запрос через свою учетную запись, мы сделаем предложение по оплате через вашу учетную запись или по электронной почте. Если вы примете наше предложение, вы будете связаны настоящими Условиями. Вознаграждение за расследование мошенничества может включать почасовую оплату, фиксированный гонорар и/или гонорар успеха. Стоимость услуг по расследованию мошенничества не возвращается.

Компания не запрашивает и не хранит на своих серверах данные банковских карт/счетов и прочую финансовую информацию Пользователя, вся подобная информация обрабатывается напрямую партнерами Компании, имеющими с ним соответствующие соглашения, а также лицензии. Компания вправе предоставлять Пользователю ограниченное использование Веб-сайта / пробное бесплатное использование и любые иные варианты получения Услуг — в порядке и на условиях, указанных на Веб-сайте.

Мы являемся и остаемся в связи с использованием вами Услуг правообладателем в отношении всех прав, включая любые авторские права, патенты, коммерческие тайны или другие права на интеллектуальную собственность в рамках Услуг.

Вы предоставляете нам: (1) неисключительную, безвозмездную лицензию на использование любой информации, доступной через Услуги или иным образом предоставленной вами нам в связи с Услугами на территории всего мира; и (2) неисключительную, безотзывную, бессрочную, безвозмездную лицензию на территории всего мира на использование любой информации или данных в связи с деятельностью, включенной в блокчейн, или связанной с ним, включая блокчейн адреса, информацию или данные, используемые для идентификации криптовалютных транзакций (включая личность связанных с ними сторон), хэши транзакций и суммы транзакций, предоставленные нам вами для предоставления, улучшения, совершенствования, разработки и предложения маркетинга, услуг или продуктов (информация в пунктах (1)-(2), совместно именуемая «Ваши данные»).

Вы заявляете и гарантируете, что: (1) вы владеете или имеете право предоставлять нам свои данные; и (2) вышеуказанное предоставление права на использование (лицензии) и использование Ваших данных в Услугах или через них (а) не нарушит права интеллектуальной собственности, неприкосновенности частной жизни или другие права любого физического или юридического лица или иным образом нарушит действующее законодательство, (б) не нарушит любой договор между вами и третьим лицом, или (в) не создаст прав выгодоприобретателя у какого-либо третьего лица. Вы несете исключительную ответственность за (1) средства, с помощью которых вы приобрели Ваши данные; и (2) точность, качество и законность Ваших данных.

Несмотря на то, что Компания не обязана проверять, редактировать или отслеживать пользовательский контент, она оставляет за собой право и имеет абсолютную свободу действий по его удалению, проверке или редактированию.

Настоящим вы предоставляете нам неисключительную, безотзывную, бессрочную, безвозмездную лицензию на территории всего мира использование любых идей, предложений, сообщений, постов, запросов, комментариев, информации или других отзывов, предоставленных вами, сотрудниками вашей компании или агентами («Отзывы») в связи с Услугами, для любых законных целей. Вы признаете, что предоставляете Отзывы добровольно, и мы не обязаны использовать такие Отзывы.

Мы можем выпускать обновления Услуг и отключать доступ к Услугам на любой период времени или навсегда. В работе каждой из Услуг возможны плановые и внеплановые перерывы для обеспечения технической поддержки функционирования Услуг.

Вы соглашаетесь на автоматическое обновление версии Услуги, которую вы используете на своем устройстве, до новой версии.

Вы соглашаетесь с тем, что мы не будем нести ответственность перед вами за перерывы в работе Услуг.

Наша политика конфиденциальности, доступная по адресу https://btrace.amlcrypto.io/ru/privacy_policy, объясняет, как мы собираем, используем и защищаем ваши персональные данные.

Вам не разрешается собирать какие-либо персональные данные посредством использования Услуг. Вы соглашаетесь не:

• предоставлять нам ложные персональные данные;
• заниматься несанкционированным сбором информации о пользователях или получать доступ к Услугам с помощью автоматизированных средств, включая ботов или скрипты; или
• раскрывать любые персональные данные, относящиеся к другому человеку, включая адрес, номер телефона, электронную почту, номер кредитной карты или любую информацию, которая может иным образом идентифицировать другого человека.

В соответствии с нашей политикой конфиденциальности мы имеем право хранить ваши персональные данные в течение всего срока действия настоящих Условий, а также после этого — в соответствии с применимым правом и политикой конфиденциальности.

Услуги могут содержать ссылки на веб-сайты, принадлежащие третьим лицам. Такие ссылки предоставляются исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственности за сайты третьих лиц или их содержимое, включая ошибки или убытки, возникшие в результате их использования.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ «КАК ЕСТЬ» («AS IS»). МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ПОЛНОТЫ, ТОЧНОСТИ, ДОСТУПНОСТИ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ УСЛУГ ИЛИ ЛЮБОГО КОНТЕНТА В УСЛУГАХ.

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, СВЯЗАННЫХ С ВАШИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО ОПЛАТЕ, ИЛИ В СВЯЗИ С ВАШИМ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ ИЛИ НАШЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ВМЕСТЕ — «ИСКЛЮЧЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»), НИ ВЫ, НИ МЫ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ.

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСКЛЮЧЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, МАКСИМАЛЬНАЯ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЮБОЙ ИЗ СТОРОН В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ОБЩУЮ СУММУ, ПОЛУЧЕННУЮ НАМИ В СВЯЗИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ УСЛУГАМИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ ДО ДАТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО ИСКЛЮЧЕННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ И/ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ВЫЗВАННЫЕ: (I) ЛЮБЫМ ПРЕРЫВАНИЕМ РАБОТЫ УСЛУГ; (II) ЛЮБЫМ КОНТЕНТОМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ДОСТУПНЫМ В РАМКАХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБОЕ КЛЕВЕТНИЧЕСКОЕ, ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ ИЛИ НЕЗАКОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДРУГИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЛИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (III) ЛЮБЫМ КОНТЕНТОМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РАМКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ; ИЛИ (IV) НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ДОСТУПОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА ИЛИ КОНТЕНТА.

Вы соглашаетесь защищать, возмещать и ограждать нас от любых претензий, убытков, обязательств, ущерба или расходов, возникающих в результате использования вами Услуг или доступа к ним, нарушения вами настоящих Условий, нарушения вами любого закона или прав третьих лиц. Данное положение сохраняет свою силу, даже если вы прекратили пользоваться Услугами. Если вы нарушаете любые положения настоящих Условий, мы вправе удержать в качестве штрафа суммы, которые вы внесли за оплату Услуг, в полном размере.

Все претензии, связанные с настоящими Условиями или Услугами, регулируются законодательством Российской Федерации, за исключением его коллизионных норм.

Любой спор, претензия или разногласие, возникающие из настоящих Условий или в связи с ними, включая, но не ограничиваясь претензией или разногласием в отношении нарушения, прекращения, исполнения, толкования или действительности настоящих Условий, включая определение объема или применимости настоящего соглашения об арбитраже, должны быть переданы на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) по Регламенту Арбитражного центра при РСПП, действующему в момент подачи заявления об арбитраже. В отношении настоящей арбитражной оговорки применяется право Российской Федерации. Местом проведения арбитражного разбирательства будет г. Москва. Количество арбитров — один. Язык арбитража — русский.

Порядок разрешения споров, претензий и разногласий с физическими лицами-потребителями определяется с учетом применимого законодательства.

Вы можете прекратить пользоваться Услугами в любое время.

Мы оставляем за собой право прекратить предоставление Услуг в любое время без уведомления. Мы также можем прекратить или приостановить ваш доступ к Услугам без уведомления, если (а) вы нарушаете настоящие Условия или (б) мы обязаны это сделать для выполнения требования закона или решения суда.

Вы соглашаетесь получать от нас электронные сообщения по адресу электронной почты, используемому в процессе регистрации и в учетной записи. Если у вас возникли вопросы по данным Условиям, вы можете связаться с нами по адресу [email protected].

"Risk Scoring" means the service of calculating a number or score based on our proprietary methodology to help you determine the risk associated with a particular blockchain address.

"Fraud Investigation (s)" means the service of investigating transactions associated with a particular blockchain address based on our proprietary methodology with the view to determine the source, destination, owners, and any other information associated with a particular blockchain address or transaction. Fraud Investigations may include incident response, mission support, training, and any other non-software services provided by the Company’s personnel.

The Terms can be updated from time to time. Please check back periodically for the latest version of the Terms. If there are any significant changes made to the Terms, we will notify you by email or via your account. Your use of the Services following any changes to these Terms constitutes your acceptance of any such changes.

You must be at least 18 years old to access and use the Service.

You agree to comply with all applicable sanctions, export control laws, and regulations, including but not limited to those imposed by the United Nations, the United States, the European Union, and other relevant authorities. You further confirm that you are not and will not use the Services to engage in any activities that involve, entities or individuals that are subject to sanctions or restrictions imposed by any applicable sanctions program or authority.

If you are entering into the Terms on behalf of a company or other legal entity, you are eligible to use the Services if:

• your company is properly incorporated and validly existing under the laws of the country of its incorporation;
• your company conducts its activities in accordance with the applicable laws and regulations;
• you are legally authorized to represent your company;
• your company is not associated with, affiliated with, or otherwise identified as restricted by the HM Treasury Sanctions List, EU Consolidated List of Sanctions, United Nations Sanctions List, or any U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control ("OFAC") list.

By using the Service, you represent and warrant that: (1) you meet the eligibility criteria stated in these Terms; (2) you have the legal capacity and you agree to comply with these Terms; (3) you will not access the Services through automated or non-human means, whether through a bot, script or otherwise, unless specifically permitted under the Terms, for instance, in case of access via an application programming interface ("API"); (4) you will not use the Services for any illegal or unauthorized purpose; and (5) your use of the Services will not violate any applicable law or regulation. You provide further representations and warranties as may be defined throughout these Terms.

You need to create an account in order to access the Services using your personal or corporate e-mail address. All messages sent from @amlcrypto.io domain to the email address you provided during registration are considered legally valid messages.

Risk Scoring. Risk Scoring may be provided in several formats: (1) a bundle of Risk Scoring checks, or (2) subscription to multiple checks within a defined billing period (per month, for example). You agree that a Risk Scoring check is considered used and consumed when you receive the result of the check in your account and/or when a corresponding billing period lapses.

Fraud Investigation. Fraud Investigation includes interviewing, blockchain and OSINT investigation, tracking the movement of crypto assets, information gathering, documentation support, communication with cryptocurrency exchanges, cryptocurrency issuers, law enforcement agencies, etc. You agree that Fraud Investigation is considered duly performed when you receive a report regarding the Fraud Investigation or a statement to law enforcement agencies. You agree that you shall notify us regarding the progress of the investigation and recovery of crypto assets. For these purposes, we may send requests to the email address used by you during registration. You acknowledge that there is no guarantee of satisfactory results from any Fraud Investigation services. The Fraud Investigation services are provided by us on a non-exclusive basis. We represent many entities and individuals throughout the world, including entities from the public sector (e.g. law enforcement, regulatory, policy agencies) and it is possible that our current or future customers will have matters against or involving you or the subject matter of the Fraud Investigation. You prospectively consent to our representation of any existing or new customers in any type of matter that may be adverse to you, and you waive any conflict (s) of interest and acknowledge and agree that we are permitted to provide services similar to those provided under these Terms to other third parties. Notwithstanding the foregoing, we shall not be permitted to use or disclose your confidential information in connection with any other engagements we may undertake.

We grant you a limited, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to access and make personal and non-commercial use of the Services. You are not allowed to resell or commercially use any part of the Services or its contents and materials, unless otherwise expressly authorized by us.

Notwithstanding anything to the contrary in these Terms, you acknowledge and agree that the Services do not constitute or provide legal, tax, or investment advice. Further, we provide reporting and information services only and have no liability for the transactions analyzed by the Services or for any acts or omissions in connection with the Services.

The following restrictions apply to your use of the Services. You are not allowed to:

• copy, alter, modify, display, or otherwise create derivative works of the Services;
• disassemble, decompile, reverse-engineer, or derive the source code of the Services;
• interfere with or disrupt the Services;
• transmit viruses, malware, or other malicious software;
• attempt to gain unauthorized access to the Services;
• sell, rent, transfer, or otherwise assign any rights to the Service to any third party; or
• access or use the Service in violation of any applicable local or international laws.

Each of the Services may be provided on a paid basis and is subject to specific terms set forth in a corresponding section of the Website, including in your account. In case of any discrepancies between the payment terms set forth in these Terms and on the Website, the payment terms set forth on the Website will prevail.

Risk Scoring. You can (1) pay for one or several Risk Scoring checks on a per-check basis ("pay-as-you-go") or (2) purchase a subscription for certain number of checks available within a defined billing period ("subscription"). In the pay-as-you-go model, you only pay for the actually performed checks. If you made a deposit for a bundle of checks in the pay-as-you-go model, you can always request a refund for the unused checks, less any associated refund expenses. In the subscription model, you can use up to certain number of checks per a defined billing period, provided that the unused checks do not roll over or add up to the next subscription billing period. If you cancel the subscription, you can request the refund for the last billing period only in proportion to the number of unused checks, less any associated refund expenses.

Fraud Investigation. Fraud Investigation fees are determined on a case-by-case basis. After you submit a request via your account, we will make a fee proposal via your account or by email. If you accept our fee proposal, you will be bound by the accepted terms. Fees for Fraud Investigation may include hourly rates, a fixed fee, and/or a success fee. There are no refunds for Fraud Investigation services.

All rights, including any copyright, patent, trade secret, or other intellectual property rights in the Services, will remain our sole property.

Notwithstanding anything in these Terms, you grants us: (1) a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use any information made available through the Services or otherwise provided by you to us in connection with the Services, and (2) without limiting the foregoing, a non-exclusive, worldwide, irrevocable, perpetual, royalty-free license to use any information or data in connection with, or related to, activity included in a ledger associated with blockchain technology, including blockchain addresses, information or data used to identify cryptocurrency transactions (including the identity of the parties related thereto), transaction hashes and amounts for transactions made available to us by you to provide, improve, enhance, develop, and offer marketing, services or products (the information in (1)-(2), collectively, "Your Data").

You represent and warrant that: (1) you owns or has the right to make Your Data available to us; and (2) the foregoing license grant and use of Your Data on or through the Services will not (a) violate the intellectual property, privacy, publicity, or other rights of any person or entity or otherwise violate applicable law, or (b) breach any contract between you and a third party or © create a third-party beneficiary right. You have sole responsibility for (1) the means by which you acquired Your Data; and (2) the accuracy, quality, and legality of Your Data.

You hereby grant us a non-exclusive, worldwide, irrevocable, perpetual, royalty-free license to use any ideas, suggestions, messages, posts, requests, comments, input, or other feedback provided by you, your company’s employees or agents ("Feedback") in connection with the Services to us for any lawful purpose. You acknowledge that you provide Feedback voluntarily, and we have no obligation to use any Feedback.

We may issue updates or upgrades to the Services and disable access to the Services for any period of time or permanently. Each of the Services is subject to scheduled and unscheduled service interruptions.

You consent to automatic updates or upgrades of the version of the Services that you are using on your device to a new version.

You agree that we will not be liable to you for any interruption of the Service.

Our Privacy Policy available at https://amlcrypto.io/privacy_policy explains how we collect, use, and protect your personal data.

You are not allowed to collect any personal data through the use of the Services. You agree not to:

• provide any false personal data to us;
• engage in unauthorized collection of users' information or access the Services by automated means, including bots or scrapers; or
• reveal any personal data related to another person, including address, phone number, email, credit card number, or any information that may otherwise identify another person.

Pursuant to our Privacy Policy, we have the right to store your personal data when these Terms are in effect and after that for as long as it is reasonable necessary in our discretion.

The Services may contain links to websites owned by third parties. Such links are provided for informational purposes only. We are not responsible for any third-party websites or their content, including errors, omissions, or damages resulting from their use.

THE SERVICES ARE PROVIDED TO YOU "AS IS." WE MAKE NO WARRANTY OF COMPLETENESS, ACCURACY, AVAILABILITY, TIMELINESS, SECURITY, OR RELIABILITY OF THE SERVICES OR ANY CONTENT IN THE SERVICES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, BUT EXCEPT TO THE EXTENT ARISING OUT OF YOUR PAYMENT OBLIGATIONS, OR IN CONNECTION WITH YOUR UNAUTHORIZED USE OR DISCLOSURE OF THE SERVICES OR OUR INTELLECTUAL PROPERTY (TOGETHER, THE "EXCLUDED LIABILITIES"), IN NO EVENT WILL NEITHER YOU, NOR US BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, OR LOST PROFITS, OR LOSS OF DATA ARISING OUT OF THESE TERMS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY ASSERTED (INCLUDING NEGLIGENCE, GROSS NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT).

NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THESE TERMS, EXCEPT AS IT RELATES TO THE EXCLUDED LIABILITIES, IN NO EVENT WILL EITHER PARTY’S MAXIMUM AGGREGATE LIABILITY IN CONNECTION WITH THESE TERMS EXCEED THE TOTAL CUMULATIVE AMOUNT TO BE RECEIVED BY US IN CONNECTION WITH THE APPLICABLE SERVICES IN THE 12 MONTHS PRIOR TO THE DATE ON WHICH THE CLAIM AROSE.

WE WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, OR OTHER LOSSES RESULTING FROM: (I) ANY INTERRUPTION OF THE SERVICES; (II) ANY CONTENT OF ANY THIRD PARTY ON THE SERVICES, INCLUDING ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, OR ILLEGAL CONDUCT OF OTHER USERS OR THIRD PARTIES; (III) ANY CONTENT OBTAINED FROM THE SERVICES; OR (IV) UNAUTHORIZED ACCESS, USE, OR ALTERATION OF ANY MATERIAL OR CONTENT.

You agree to defend, indemnify, and hold us harmless from any claim, losses, obligations, damages, or expenses arising from your use of or access to the Services, your breach of these Terms, or your violation of any law or the rights of a third party. This provision will continue to be effective even if you have stopped using the Services. If you are in breach of any provisions of these Terms, we may withhold as a penalty any sums paid by you for the Services in full amount.

All claims relating to these Terms or the Services will be governed by the law of Hong Kong, excluding its conflict-of-laws rules.

Any dispute, claim or controversy arising out of or relating to these Terms, including but not limited to a claim or controversy regarding the breach, termination, enforcement, interpretation or validity thereof, including the determination of the scope or applicability of this agreement to arbitrate, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) under the HKIAC Administered Arbitration Rules in force when the Notice of Arbitration is submitted. The law of this arbitration clause shall be Hong Kong law. The seat of arbitration shall be Hong Kong. The number of arbitrators shall be one. The arbitration proceedings shall be conducted in English.

You agree that any cause of action arising out of or related to the Services must commence within one year after the cause of action accrues. Otherwise, such cause of action is permanently barred.

You may stop using the Services at any time.

We reserve the right to discontinue the Services at any time without notice. We may also terminate or suspend your access to the Services without notice if (a) you violate these Terms or (b) we are required to do so to comply with a legal requirement or court order.

You consent to receive electronic communications from us via the e-mail address used during the registration process and in the account and agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications provided electronically satisfy legal requirements. If you have any questions about these Terms, you can contact us at [email protected].