Специализируется на разработке инструментов для блокчейн-аналитики и расследованиях инцидентов криптомошенничества по всему миру. Способствует честному и легальному взаимодействию в криптосфере через смысловое преобразование данных, создание удобных и доступных инструментов для всех участников рынка.

AML Crypto — это международная технологическая компания

Специализируется на разработке инструментов для блокчейн-аналитики и расследованиях инцидентов криптомошенничества по всему миру.

Способствует честному и легальному взаимодействию в криптосфере через смысловое преобразование данных, создание удобных и доступных инструментов для всех участников рынка.
Истоки и команда

Много лет мы занимались аналитикой данных: реализовывали разные аналитические проекты для крупного бизнеса из банковской индустрии, автомобилестроения, производства, логистики. Параллельно инвестировали в различные проекты, связанные с блокчейном и криптовалютами. Профессиональные навыки, состоявшаяся команда аналитиков и IT-специалистов позволяют нам строить глубокую аналитику и различные дашборды.

Присоединиться к AML Crypto →
Разработки

Несколько небольших блокчейнов стали для нас полигоном для реализации самых смелых идей, связанных с агрегированием, обработкой и обогащением данных: транзакции, переписки в профильных Телеграм-группах, на форумах… — на текущий момент количество источников данных более ста. Мы строили когорты, разбивали адреса на кластеры, выявляли скрытые закономерности в данных, и однажды вся собранная информация стала полноценным сетом коммерческих продуктов.

Наши продукты →
  • Мы используем собственные разработки и не являемся реселлерами сторонних решений
    Мы используем собственные разработки и не являемся реселлерами сторонних решений
  • Локализация на различных рынках с адаптацией под местную юрисдикцию. Работаем с клиентами по всеми миру. Наши решения имеют высокий потенциал импортозамещения
    Локализация на различных рынках с адаптацией под местную юрисдикцию. Работаем с клиентами по всеми миру. Наши решения имеют высокий потенциал импортозамещения
  • Взаимодействуем с центральными и коммерческими банками, правоохранительными органами разных стран, криптобиржами, обменниками, рядовыми пользователями
    Взаимодействуем с центральными и коммерческими банками, правоохранительными органами разных стран, криптобиржами, обменниками, рядовыми пользователями
  • Мы используем собственные разработки и не являемся реселлерами сторонних решений
    Мы используем собственные разработки и не являемся реселлерами сторонних решений
  • Локализация на различных рынках с адаптацией под местную юрисдикцию. Работаем с клиентами по всеми миру
    Локализация на различных рынках с адаптацией под местную юрисдикцию. Работаем с клиентами по всеми миру
  • Взаимодействуем с центральными и коммерческими банками, правоохранительными органами разных стран, криптобиржами, обменниками, рядовыми пользователями
    Взаимодействуем с центральными и коммерческими банками, правоохранительными органами разных стран, криптобиржами, обменниками, рядовыми пользователями

Продукты компании соответствуют локальным требованиям ПОД/ФТ, рекомендациям FATF, включая Travel Rule, и директиве Евросоюза 6AMLD, цель которой — борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Продукты компании соответствуют локальным требованиям ПОД/ФТ, рекомендациям FATF, включая Travel Rule, и директиве Евросоюза 6AMLD, цель которой — борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Продукты компании соответствуют локальным требованиям ПОД/ФТ, рекомендациям FATF, включая Travel Rule, и директиве Евросоюза 6AMLD, цель которой — борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Продукты компании соответствуют локальным требованиям ПОД/ФТ, рекомендациям FATF, включая Travel Rule, и директиве Евросоюза 6AMLD, цель которой — борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
AML-проверка криптовалютных адресов для оценки уровня риска и понимания источников средств
AML-проверка криптовалютных адресов для оценки уровня риска и понимания источников средств
Поиск и возврат украденной криптовалюты
Поиск и возврат украденной криптовалюты
Инструмент, наглядно показывающий взаимодействие между блокчейн-адресами
Инструмент, наглядно показывающий взаимодействие между блокчейн-адресами
Автоматический скоринг транзакций для криптообменников и бирж
Автоматический скоринг транзакций для криптообменников и бирж