AML Crypto - проверка криптоадресов, услуга поиска и возврата украденных средств
AML Crypto — технологическая компания, резидент Сколково, спикеры на ведущих отраслевых выставках по тематике блокчейн-технологий, больших данных и информационной безопасности, расследования кейсов криптомошенничества по всему миру.
Инструменты анализа блокчейн-транзакций и расследование криптоинцидентов
AML Crypto — технологическая компания, спикеры на ведущих отраслевых выставках по тематике блокчейн-технологий, больших данных и информационной безопасности, расследования кейсов криптомошенничества по всему миру.
Проверьте криптокошелёк — защитите свои средства!
Вы узнаете, нет ли у кошелька связей с
мошенниками, даркнетом или санкциями
«Грязные» активы могут привести к блокировке
аккаунта — проверяйте кошельки перед сделкой
аккаунта — проверяйте кошельки перед сделкой
Btrace в Telegram: мгновенная
проверка рисков по кошелькам!
Инструменты AML Crypto делают блокчейн безопаснее
-
Снижение риска отправки собственных криптосредств мошеннику -
Снижение риска блокировки на бирже за «грязные» активы -
Повышение вероятности возврата украденной криптовалюты -
Минимизация риска штрафов за несоблюдение AML-процедур
Оценивайте риски взаимодействия с адресом
Устанавливайте источники криптосредств на адресе
Отслеживайте перемещение похищенных криптоактивов
Исследуйте деанонимизированные адреса на графе связей
Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace
За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.
ПРЕДОТВРАТИте БЛОКИРОВКУ СРЕДСТВ
ОГРАДИте себя от мошенников
избегите проблем с законом
Самостоятельно исследуйте блокчейн в Bholder
Bholder визуализирует адреса в виде графических элементов и связей между ними, в отличие от блокчейн-эксплорера, где транзакции представлены в виде таблицы.
Особенностью Bholder является возможность автоматически отследить путь средств как отдельной транзакции, так и адреса в целом, что выделяет его среди альтернативных решений.
Особенностью Bholder является возможность автоматически отследить путь средств как отдельной транзакции, так и адреса в целом, что выделяет его среди альтернативных решений.
AML Crypto — это международная технологическая компания
Специализируется на разработке инструментов для блокчейн-аналитики и расследованиях инцидентов криптомошенничества по всему миру.
Продукты компании соответствуют локальным требованиям ПОД/ФТ, рекомендациям FATF, включая Travel Rule, и директиве Евросоюза 6AMLD, цель которой — борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Продукты компании соответствуют локальным требованиям ПОД/ФТ, рекомендациям FATF, включая Travel Rule, и директиве Евросоюза 6AMLD, цель которой — борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Квалификация команды
Опытные сертифицированные специалисты в области ПОД/ФТ, блокчейн-расследователи, разработчики, OSINT-специалисты. Наши сотрудники регулярно выступают на профильных выставках и конференциях в роли приглашенных экспертов, ежедневно разбирают десятки разных случаев криптомошенничества.
Присоединиться к AML Crypto →
Эффективность работы
Наши расследования принимались правоохранительными органами разных стран, десятками криптовалютных бирж, использовались в сотнях крипторасследований, учитывались судами разных юрисдикций.
Примеры наших расследований →
-
Мы используем собственные разработки и не являемся реселлерами сторонних решений -
Локализация на различных рынках с адаптацией под местную юрисдикцию. Работаем с клиентами по всеми миру. Наши решения имеют высокий потенциал импортозамещения -
Взаимодействуем с центральными и коммерческими банками, правоохранительными органами разных стран, криптобиржами, обменниками, рядовыми пользователями
- Мы используем собственные разработки и не являемся реселлерами сторонних решений
- Локализация на различных рынках с адаптацией под местную юрисдикцию. Работаем с клиентами по всеми миру
- Взаимодействуем с центральными и коммерческими банками, правоохранительными органами разных стран, криптобиржами, обменниками, рядовыми пользователями
Блог AML Crypto
Мы в СМИ
События
блог
наши решения
о компании
контактный центр
блог
наши решения
о компании
контактный центр