AML Crypto
Aналитика блокчейна и расследование криптоинцидентов

AML • KYT • KYC • RISK SCORE • CRYPTO TOOLS • OSINT • GRAPH VISUALISATION

Сервис позволяет проводить массовый анализ кошельков для минимизации рисков блокировок, а также проводить расследования по перетеканию криптосредств между адресами.
AML Crypto
Aналитика блокчейна и расследование криптоинцидентов
Сервис позволяет проводить массовый анализ кошельков для минимизации рисков блокировок, а также проводить расследования по перетеканию криптосредств между адресами.
AML • KYT • KYC • RISK SCORE • CRYPTO TOOLS • OSINT • GRAPH VISUALISATION •
— Использование OSINT
Разведка по открытым источникам для деанонимизации пользователей криптокошельков
— Аналитика
Анализ поведения пользователя, основанный не только на его транзакциях в блокчейне, но и в разрезе активности в социальных сетях
— Искусственный интеллект
Использование ИИ для кластеризации и выявления скрытых закономерностей в массивах данных
Рынок криптовалют в цифрах
$1.3 трлн
объем рынка криптовалют
106+ млн
пользователей криптокошельков
20 тыс.
криптомонет
Объем рынка нелегальных транзакций
Объем рынка нелегальных транзакций
Объем рынка нелегальных транзакций
$14 млрд
выявленный объем рынка в 2021 году
$20 млрд
прогнозируется к 2025 году
Риски участников крипторынка
  • Блокировка личных средств
    Блокировка личных средств
  • регулятивные риски, Блокировка целых блокчейн-проектов
    Блокировка целых блокчейн-проектов — регулятивные риски
  • Снижение инвестиционной привлекательности
    Снижение инвестиционной привлекательности проекта из-за непрозрачности 🛈
Различные инвестиционные фонды и частные инвесторы все чаще рассматривают блокчейн-проекты в качестве потенциальных объектов инвестирования. Они смотрят на историю блокчейн-проекта, инфраструктуру, сообщество, держателей токенов и биржи, торгующие тем или иным токеном. Их интересует прозрачность, понимание распределения токенов и наличие инструментов, которые снизят влияние регуляторных рисков на проект.
Наши решения
  • инструмент для анализа транзакций, бихолдер
    Bholder — инструмент для анализа транзакций и адресов различных блокчейнов
  • апи для получения риск скор
    API для получения risk score по выбранным кошелькам
  • амл сервис
    Подключение блокчейна к нашему AML-сервису
  • Расследование воровства криптовалюты
    Расследование инцидентов воровства криптоактивов
Bholder
Позволяет проводить расследования инцидентов с криптовалютами, выявлять устойчивые закономерности поведения пользователей, получать risk score через API.
Сферы деятельности наших клиентов
  • криптобиржи
  • инвестиционные фонды
  • OTC-трейдеры
  • государство
  • исследователи блокчейна
Сферы деятельности наших клиентов
  • криптобиржи
  • инвестиционные фонды
  • OTC-трейдеры
  • государство
  • исследователи блокчейна
Полезные материалы
Мы в СМИ