Инструменты анализа блокчейн-транзакций и расследование криптоинцидентов

AML Crypto — технологическая компания, резидент Сколково, спикеры на ведущих отраслевых выставках по тематике блокчейн-технологий, больших данных и информационной безопасности, расследования кейсов криптомошенничества по всему миру.
Инструменты AML Crypto делают блокчейн безопаснее
Снижение риска отправки собственных криптосредств мошеннику
Снижение риска блокировки на бирже за «грязные» активы
Повышение вероятности возврата украденной криптовалюты
Минимизация риска штрафов за несоблюдение AML-процедур
инструмент для анализа транзакций, бихолдер
AML-проверка криптовалютных адресов для оценки уровня риска и понимания источников средств
инструмент для анализа транзакций, бихолдер
Поиск и возврат украденной криптовалюты
апи для получения риск скор
Инструмент, наглядно показывающий взаимодействие между блокчейн-адресами
апи для получения риск скор
Автоматический скоринг транзакций для криптообменников и бирж
Расследование воровства криптовалюты
Альтернативный способ проведения международных расчетов
Оценивайте риски взаимодействия с адресом
Устанавливайте источники криптосредств на адресе
Отслеживайте перемещение похищенных криптоактивов
Исследуйте деанонимизированные адреса на графе связей
Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace
За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

ПРЕДОТВРАТИте БЛОКИРОВКУ СРЕДСТВ

ОГРАДИте себя от мошенников

избегите проблем с законом

Закажите блокчейн-расследование и верните украденную криптовалюту
Мы проведем детальное расследование, направленное на установление местонахождения украденной криптовалюты, ее блокировку и последующий возврат, разъясним и сопроводим весь процесс от начала и до конца.

Самостоятельно исследуйте блокчейн в Bholder
Bholder визуализирует адреса в виде графических элементов и связей между ними, в отличие от блокчейн-эксплорера, где транзакции представлены в виде таблицы.

Особенностью Bholder является возможность автоматически отследить путь средств как отдельной транзакции, так и адреса в целом, что выделяет его среди альтернативных решений.
  • Блокировка личных средств
    Мы используем собственные разработки и не являемся реселлерами сторонних решений
  • регулятивные риски, Блокировка целых блокчейн-проектов
    Локализация на различных рынках с адаптацией под местную юрисдикцию. Работаем с клиентами по всеми миру. Наши решения имеют высокий потенциал импортозамещения
  • Снижение инвестиционной привлекательности
    Взаимодействуем с центральными и коммерческими банками, правоохранительными органами разных стран, криптобиржами, обменниками, рядовыми пользователями
Блог AML Crypto
Мы в СМИ
События