AML Crypto
Aналитика блокчейна и расследование криптоинцидентов

AML • KYT • KYC • RISK SCORE • CRYPTO TOOLS • OSINT • GRAPH VISUALISATION

Сервис позволяет проводить массовый анализ кошельков для минимизации рисков блокировок, а также проводить расследования по перетеканию криптосредств между адресами.

AML Crypto

Aналитика блокчейна и расследование криптоинцидентов

Сервис позволяет проводить массовый анализ кошельков для минимизации рисков блокировок, а также проводить расследования по перетеканию криптосредств между адресами.

AML • KYT • KYC • RISK SCORE • CRYPTO TOOLS • OSINT • GRAPH VISUALISATION •

— Использование OSINT

Разведка по открытым источникам для деанонимизации пользователей криптокошельков

— Аналитика

Анализ поведения пользователя, основанный не только на его транзакциях в блокчейне, но и в разрезе активности в социальных сетях

— Искусственный интеллект

Использование ИИ для кластеризации и выявления скрытых закономерностей в массивах данных

Рынок криптовалют в цифрах

$1.3 трлн

объем рынка криптовалют

106+ млн

пользователей криптокошельков

20 тыс.

криптомонет

Объем рынка нелегальных транзакций

$14 млрд

выявленный объем рынка в 2021 году

$20 млрд

прогнозируется к 2025 году

Риски участников крипторынка

Блокировка личных средств
Блокировка целых блокчейн-проектов — регулятивные риски
Снижение инвестиционной привлекательности проекта из-за непрозрачности 🛈

Различные инвестиционные фонды и частные инвесторы все чаще рассматривают блокчейн-проекты в качестве потенциальных объектов инвестирования. Они смотрят на историю блокчейн-проекта, инфраструктуру, сообщество, держателей токенов и биржи, торгующие тем или иным токеном. Их интересует прозрачность, понимание распределения токенов и наличие инструментов, которые снизят влияние регуляторных рисков на проект.

Наши решения

Bholder — инструмент для анализа транзакций и адресов различных блокчейнов
Подробнее
API для получения risk score по выбранным кошелькам
Подробнее
Подключение блокчейна к нашему AML-сервису
Подробнее
Расследование инцидентов воровства криптоактивов
Подробнее

Bholder

Позволяет проводить расследования инцидентов с криптовалютами, выявлять устойчивые закономерности поведения пользователей, получать risk score через API.

Демонстрация работы