AML Crypto - проверка криптоадресов, услуга поиска и возврата украденных средств
AML Crypto — технологическая компания, резидент Сколково, спикеры на ведущих отраслевых выставках по тематике блокчейн-технологий, больших данных и информационной безопасности, расследования кейсов криптомошенничества по всему миру.
Инструменты анализа блокчейн-транзакций и расследование криптоинцидентов
AML Crypto — технологическая компания, спикеры на ведущих отраслевых выставках по тематике блокчейн-технологий, больших данных и информационной безопасности, расследования кейсов криптомошенничества по всему миру.
Проверьте криптокошелёк — защитите свои средства!
Вы узнаете, нет ли у кошелька связей с
мошенниками, даркнетом или санкциями
«Грязные» активы могут привести к блокировке
аккаунта — проверяйте кошельки перед сделкой
аккаунта — проверяйте кошельки перед сделкой
Btrace в Telegram: мгновенная
проверка рисков по кошелькам!
Инструменты AML Crypto делают блокчейн безопаснее
Снижение риска отправки собственных криптосредств мошеннику
Снижение риска блокировки на бирже за «грязные» активы
Повышение вероятности возврата украденной криптовалюты
Минимизация риска штрафов за несоблюдение AML-процедур
Оценивайте риски взаимодействия с адресом
Устанавливайте источники криптосредств на адресе
Отслеживайте перемещение похищенных криптоактивов
Исследуйте деанонимизированные адреса на графе связей
Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace
За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.
ПРЕДОТВРАТИте БЛОКИРОВКУ СРЕДСТВ
ОГРАДИте себя от мошенников
избегите проблем с законом
Самостоятельно исследуйте блокчейн в Bholder
Bholder визуализирует адреса в виде графических элементов и связей между ними, в отличие от блокчейн-эксплорера, где транзакции представлены в виде таблицы.
Особенностью Bholder является возможность автоматически отследить путь средств как отдельной транзакции, так и адреса в целом, что выделяет его среди альтернативных решений.
Особенностью Bholder является возможность автоматически отследить путь средств как отдельной транзакции, так и адреса в целом, что выделяет его среди альтернативных решений.
AML Crypto — это международная технологическая компания
Специализируется на разработке инструментов для блокчейн-аналитики и расследованиях инцидентов криптомошенничества по всему миру.
Продукты компании соответствуют локальным требованиям ПОД/ФТ, рекомендациям FATF, включая Travel Rule, и директиве Евросоюза 6AMLD, цель которой — борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Продукты компании соответствуют локальным требованиям ПОД/ФТ, рекомендациям FATF, включая Travel Rule, и директиве Евросоюза 6AMLD, цель которой — борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Квалификация команды
Опытные сертифицированные специалисты в области ПОД/ФТ, блокчейн-расследователи, разработчики, OSINT-специалисты. Наши сотрудники регулярно выступают на профильных выставках и конференциях в роли приглашенных экспертов, ежедневно разбирают десятки разных случаев криптомошенничества.
Присоединиться к AML Crypto →
Эффективность работы
Наши расследования принимались правоохранительными органами разных стран, десятками криптовалютных бирж, использовались в сотнях крипторасследований, учитывались судами разных юрисдикций.
Примеры наших расследований →
-
Мы используем собственные разработки и не являемся реселлерами сторонних решений -
Локализация на различных рынках с адаптацией под местную юрисдикцию. Работаем с клиентами по всеми миру. Наши решения имеют высокий потенциал импортозамещения -
Взаимодействуем с центральными и коммерческими банками, правоохранительными органами разных стран, криптобиржами, обменниками, рядовыми пользователями
- Мы используем собственные разработки и не являемся реселлерами сторонних решений
- Локализация на различных рынках с адаптацией под местную юрисдикцию. Работаем с клиентами по всеми миру
- Взаимодействуем с центральными и коммерческими банками, правоохранительными органами разных стран, криптобиржами, обменниками, рядовыми пользователями
Блог AML Crypto
Мы в СМИ
События
блог
наши решения
о компании
контактный центр
блог
наши решения
о компании
контактный центр