AML Crypto
Aналитика блокчейна и расследование криптоинцидентов
AML • KYT • KYC • RISK SCORE • CRYPTO TOOLS • OSINT • GRAPH VISUALISATION
Сервис позволяет проводить массовый анализ кошельков для минимизации рисков блокировок, а также проводить расследования по перетеканию криптосредств между адресами.
AML Crypto
Aналитика блокчейна и расследование криптоинцидентов
Сервис позволяет проводить массовый анализ кошельков для минимизации рисков блокировок, а также проводить расследования по перетеканию криптосредств между адресами.
AML • KYT • KYC • RISK SCORE • CRYPTO TOOLS • OSINT • GRAPH VISUALISATION •
— Использование OSINT
Разведка по открытым источникам для деанонимизации пользователей криптокошельков
— Аналитика
Анализ поведения пользователя, основанный не только на его транзакциях в блокчейне, но и в разрезе активности в социальных сетях
— Искусственный интеллект
Использование ИИ для кластеризации и выявления скрытых закономерностей в массивах данных
Рынок криптовалют в цифрах
$1.3 трлн
объем рынка криптовалют
106+ млн
пользователей криптокошельков
20 тыс.
криптомонет
Объем рынка нелегальных транзакций
$14 млрд
выявленный объем рынка в 2021 году
$20 млрд
прогнозируется к 2025 году
Риски участников крипторынка
Блокировка личных средств
Блокировка целых блокчейн-проектов — регулятивные риски
Снижение инвестиционной привлекательности проекта из-за непрозрачности 🛈
Различные инвестиционные фонды и частные инвесторы все чаще рассматривают блокчейн-проекты в качестве потенциальных объектов инвестирования. Они смотрят на историю блокчейн-проекта, инфраструктуру, сообщество, держателей токенов и биржи, торгующие тем или иным токеном. Их интересует прозрачность, понимание распределения токенов и наличие инструментов, которые снизят влияние регуляторных рисков на проект.
Bholder
Позволяет проводить расследования инцидентов с криптовалютами, выявлять устойчивые закономерности поведения пользователей, получать risk score через API.
Сферы деятельности наших клиентов
криптобиржи
инвестиционные фонды
OTC-трейдеры
государство
исследователи блокчейна
Сферы деятельности наших клиентов
криптобиржи
инвестиционные фонды
OTC-трейдеры
государство
исследователи блокчейна
Мы в СМИ