Связаться с нами

Инструменты блокчейн-анализа для сотрудников правоохранительных органов

Софт и методология для раскрытия крипто-преступлений

Запросить больше подробностей

● Резидент «Сколково»

● ПО в Роспатенте

● Опыт в судах РФ

Доступ к софту и услугам строго по верификации через ведомственную почту.

Правоохранительные органы

+

Выстроим взаимовыгодное сотрудничество и вместе раскроем дела.

Bholder · граф связей

Путь украденных средств — до узла, где их можно заблокировать

+ Сбор сведений для установления личности злоумышленника

Кошелёк жертвы

1A1zP1…vfNa

Точка входа: заявление потерпевшего, хеш транзакции.
АДРЕСА МОШЕННИКА

9 адресов

Дробление сумм, цепочки переводов, автоматическая кластеризация.
Кросс-чейн мосты

2 сервиса

Определяем сервис и восстанавливаем связь входа с выходом.
Биржа с KYC

Точка блокировки

Здесь возможны блокировка средств и запрос данных владельца.

Если вы потерпевший от криптомошенничества

Закажите расследование

Мы отследим поток перемещения украденных средств до узлов, где возможна их блокировка, и соберём цифровые следы, способствующие установлению личности злоумышленника.

Упростите работу следователю

Предоставив ему готовый процессуально выверенный пакет документов, который снимет с него рутинную трудоёмкую работу по блокчейн-анализу.

А мы предоставим профессиональный софт Bholder для успешного дальнейшего раскрытия кейсов крипто-преступлений.

Материалы для потерпевшего

Какую информацию нужно собрать для проведения полноценного блокчейн-расследования.

Скачать памятку (PDF)

Барьеры и решения

Что мешает расследовать криптопреступления

Мировая статистика раскрываемости киберпреступлений — менее 4%. С участием опытных экспертов повышается до 25%. Превращаем «висяки» в раскрытые дела.

Основания для возбуждения уголовного дела

Юридически грамотно составленное заявление с полным и структурированным перечнем фактических данных и подтверждающих материалов, включая экспертные заключения, повышает обоснованность обращения и помогает преодолеть процессуальные барьеры на стадии решения вопроса о возбуждении дела.
Давление статистики

Правоохранительные органы ориентированы на высокие показатели раскрываемости. Сложные дела по криптовалютам требуют специальных компетенций и могут эти показатели снижать. Мы предоставляем инструменты и экспертизу, повышающие эффективность расследования.
Трудоёмкость

Ручной анализ транзакций занимает дни и недели. Bholder автоматизирует процесс: минуты вместо часов.
Малознакомая область

Криптовалютные расследования требуют специальных знаний. Мы предоставляем доступ к закрытым материалам и практическим кейсам — освоить нужные навыки можно быстро и без избыточной теории.

Открыты к сотрудничеству

Готовы помочь с резонансными делами
Готовы обсуждать нестандартные форматы взаимодействия для достижения результата

Легитимность и доверие

Экспертные материалы для судов и государственных органов

Резидент «Сколково»

Официальный статус инновационной компании в РФ.
Роспатент

Наш программный комплекс для крипто-аналитики (Btrace) официально зарегистрирован в реестре ФИПС. Запись в ФИПС →
ПОД/ФТ (115-ФЗ)

Сотрудники имеют государственные сертификаты по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Судебная практика

Суды приобщают наши справки к делам и назначают экспертизы. Сотрудники выступают как приглашённые эксперты на заседаниях и допросах.
Актуальное правовое поле

Работаем с учётом требований УПК РФ, законодательства о цифровой валюте и ПОД/ФТ, а также требований регуляторов. Отслеживаем изменения законодательства, чтобы документы соответствовали действующим нормам и практике.
Благодарности

Имеем благодарственные письма от ведомств за помощь в раскрытии преступлений.

Ответы на самые частые вопросы

Кто вы и на каком основании работаете с материалами дела?

ООО «АМЛ Крипто» — резидент инновационного центра «Сколково», аккредитованная ИТ-компания. Наши программные решения зарегистрированы в Роспатенте. Взаимодействие оформляется официально, эксперты привлекаются в предусмотренном УПК РФ порядке.

Почему недостаточно публичного блокчейн-эксплорера?

Эксплорер показывает только «сырые» транзакции без разметки и визуализации. Легко перепутать адрес процессинга с адресом злоумышленника. Мы работаем с базой размеченных адресов и строим граф, который наглядно объясняет движение средств суду и бирже.

Что мы передаём следователю по итогам анализа?

Отчёт с фабулой инцидента, оценкой ущерба, графом переводов и перечнем сервисов, через которые проходили активы, а также готовые шаблоны запросов в биржи и к эмитентам токенов — остаётся подписать и направить.

Как получить доступ к софту Bholder?

Доступ предоставляется после верификации через ведомственную почту. Напишите на legal@amlcrypto.io или в закрытый Telegram-канал — ответим в течение часа.