API интеграция для AML проверок

Автоматический скоринг транзакций для криптообменников и бирж

Получить консультацию

Различные инвестиционные фонды и частные инвесторы все чаще рассматривают блокчейн-проекты в качестве потенциальных объектов инвестирования.

Они смотрят на историю блокчейн-проекта, инфраструктуру, сообщество, держателей токенов и биржи, торгующие тем или иным токеном. Их интересует прозрачность, понимание распределения токенов и наличие инструментов, которые снизят влияние регуляторных рисков на проект.

Бизнес-модель криптобирж и кошельков может подразумевать взаимодействия с активами других пользователей. Каждая принятая транзакция с высокой долей рискованных средств накладывает тень на получателя, а также подвергает риску блокировки проверяющими органами всего проекта. Поэтому целесообразно проверять каждую транзакцию и отправителя для минимизации регуляторных рисков.

Мы предлагаем комплексный подход в вопросах внедрения AML

Проверка тысяч кошельков в моменте

Требования к скорости проведения AML-проверки высоки. Именно поэтому мы предлагаем нашим клиентам возможность получения показателя risk score по кошельку через API

Интеграция, документация, сопровождение

Наши программисты окажут содействие в интеграции и адаптируют при необходимости алгоритм по оценке рискованности тех или иных средств/кошельков под ваши стандарты compliance

И большим, и маленьким

Существующие AML-решения в основном направлены на крупные блокчейн-проекты (BTC, ETH). Средние и малые игроки не имеют сервисов, которые позволяли бы эффективно исследовать их блокчейн — в результате остаются недооцененными со стороны инвесторов

Делаем блокчейн прозрачным

Недостаточно прозрачные проекты также становятся более привлекательными для мошенников и подвергаются еще большему риску блокировки со стороны государства, что несет репутационные риски всему проекту в целом