Risk score API
Автоматический скоринг транзакций для криптообменников и бирж
Различные инвестиционные фонды и частные инвесторы все чаще рассматривают блокчейн-проекты в качестве потенциальных объектов инвестирования.
Они смотрят на историю блокчейн-проекта, инфраструктуру, сообщество, держателей токенов и биржи, торгующие тем или иным токеном. Их интересует прозрачность, понимание распределения токенов и наличие инструментов, которые снизят влияние регуляторных рисков на проект.
Бизнес-модель криптобирж и кошельков может подразумевать взаимодействия с активами других пользователей. Каждая принятая транзакция с высокой долей рискованных средств накладывает тень на получателя, а также подвергает риску блокировки проверяющими органами всего проекта. Поэтому целесообразно проверять каждую транзакцию и отправителя для минимизации регуляторных рисков.
Мы предлагаем комплексный подход в вопросах внедрения AML
Проверка тысяч кошельков в моменте
Требования к скорости проведения AML-проверки высоки. Именно поэтому мы предлагаем нашим клиентам возможность получения показателя risk score по кошельку через API
Интеграция, документация, сопровождение
Наши программисты окажут содействие в интеграции и адаптируют при необходимости алгоритм по оценке рискованности тех или иных средств/кошельков под ваши стандарты compliance
И большим, и маленьким
Существующие AML-решения в основном направлены на крупные блокчейн-проекты (BTC, ETH). Средние и малые игроки не имеют сервисов, которые позволяли бы эффективно исследовать их блокчейн — в результате остаются недооцененными со стороны инвесторов
Делаем блокчейн прозрачным
Недостаточно прозрачные проекты также становятся более привлекательными для мошенников и подвергаются еще большему риску блокировки со стороны государства, что несет репутационные риски всему проекту в целом
