Бизнес-модель криптобирж, кошельков может подразумевать взаимодействия с активами других пользователей.
Каждая принятая транзакция с высокой долей рискованных средств накладывает тень на получателя, а также подвергает риску блокировки проверяющими органами всего проекта. Поэтому целесообразно проверять каждую транзакцию и отправителя для минимизации регуляторных рисков.