Требования к скорости проведения AML-проверки высоки. Именно поэтому мы предлагаем нашим клиентам возможность получения показателя risk score по кошельку через API.
Наши программисты окажут содействие в интеграции и адаптируют при необходимости алгоритм по оценке рискованности тех или иных средств/кошельков под ваши стандарты compliance.
Существующие AML-решения в основном направлены на крупные блокчейн-проекты (BTC, ETH). Средние и малые игроки не имеют сервисов, которые позволяли бы эффективно исследовать их блокчейн — в результате остаются недооцененными со стороны инвесторов.
Недостаточно прозрачные проекты также становятся более привлекательными для мошенников и подвергаются еще большему риску блокировки со стороны государства, что несет репутационные риски всему проекту в целом.