Кейс #4
Фальшивые токены
С развитием криптовалютных технологий и ростом популярности децентрализованных платформ в мире стали возникать новые схемы мошенничества, использующие доверчивость и жажду быстрой прибыли среди пользователей.
Одной из таких схем является мошенничество с использованием фальшивых токенов. Суть этой схемы заключается в том, что злоумышленники создают фиктивную платформу или проект, предлагающий покупку перспективных токенов или участие в инвестиционных возможностях с якобы высокой доходностью.
Жертва переводит свои криптовалютные активы на счет мошеннической платформы, а взамен получает токены, не имеющие никакой реальной ценности или функциональности. Популярность этой схемы объясняется несколькими ключевыми факторами.
• Во-первых, злоумышленники активно используют профессионально оформленные сайты, рекламные кампании и обещания высокой прибыли, чтобы вызвать у жертвы ложное доверие.
• Во-вторых, высокая волатильность и сложность криптовалютного рынка приводит к тому, что многие пользователи плохо разбираются в технических нюансах, что делает их уязвимыми для манипуляций.
• В-третьих, человеческая жадность и желание быстро разбогатеть часто преобладают над осторожностью и здравым смыслом, что позволяет мошенникам эффективно эксплуатировать эмоциональное состояние своих жертв.
Эта схема демонстрирует важность повышения осведомленности пользователей о работе криптовалютного рынка, проверке надежности платформ и проектов перед совершением транзакций, а также необходимости использования надежных инструментов защиты, таких как проверка крипто адресов и репутации проектов. Только комплексный подход к собственной безопасности может помочь пользователям минимизировать риски и избежать потерь в столь динамично развивающейся индустрии.
• Во-первых, злоумышленники активно используют профессионально оформленные сайты, рекламные кампании и обещания высокой прибыли, чтобы вызвать у жертвы ложное доверие.
• Во-вторых, высокая волатильность и сложность криптовалютного рынка приводит к тому, что многие пользователи плохо разбираются в технических нюансах, что делает их уязвимыми для манипуляций.
• В-третьих, человеческая жадность и желание быстро разбогатеть часто преобладают над осторожностью и здравым смыслом, что позволяет мошенникам эффективно эксплуатировать эмоциональное состояние своих жертв.
Эта схема демонстрирует важность повышения осведомленности пользователей о работе криптовалютного рынка, проверке надежности платформ и проектов перед совершением транзакций, а также необходимости использования надежных инструментов защиты, таких как проверка крипто адресов и репутации проектов. Только комплексный подход к собственной безопасности может помочь пользователям минимизировать риски и избежать потерь в столь динамично развивающейся индустрии.
В ходе общения с экспертом AML Crypto и предоставления ответов на наводящие вопросы, касающиеся сути инцидента, любой человек, ставший жертвой мошенников, сможет разобраться в том, как и куда были переведены украденные у него крипто активы, а также, в какой момент произошел обман.
В компанию AML Crypto обратилась жертва мошенничества (личность скрыта в целях сохранения персональных данных), связанного с получением фальшивых токенов через мошенническую платформу. Пострадавший поделился своей историей, которая ярко иллюстрирует, как злоумышленники используют жажду быстрого заработка и отсутствие достаточных знаний для манипуляции пользователем.
История началась с того, что жертва увидела рекламу нового криптовалютного проекта
Проект предлагал покупку перспективных токенов с обещанием высокой доходности. Реклама выглядела убедительно: профессиональный сайт с графиками роста, отзывы от якобы успешных инвесторов и привлекательная акция — бонус в 20% к первым инвестициям. Жертва решила воспользоваться этой возможностью, регистрируясь на платформе и отправляя первую сумму в криптовалюте на указанный адрес.
После перевода средств на платформу жертва получила токены, которые выглядели как реальные активы, но позже выяснилось, что они не имели никакой стоимости. Более того, при попытке вывести средства мошенническая платформа потребовала выплаты дополнительных «комиссий» для активации функции вывода. Жертва, полагая, что это стандартная процедура, перевела еще одну сумму, после чего доступ к аккаунту был заблокирован.
После перевода средств на платформу жертва получила токены, которые выглядели как реальные активы, но позже выяснилось, что они не имели никакой стоимости. Более того, при попытке вывести средства мошенническая платформа потребовала выплаты дополнительных «комиссий» для активации функции вывода. Жертва, полагая, что это стандартная процедура, перевела еще одну сумму, после чего доступ к аккаунту был заблокирован.
В поисках решения жертва обратилась в компанию AML Crypto. Проведенный анализ показал, что платформа была полностью мошеннической, а токены — искусственно созданными злоумышленниками. Они не были зарегистрированы ни на одной известной бирже. Платформа имитировала работу криптобиржи, но все ее операции были фальшивыми, включая «баланс» на аккаунте жертвы.
Фальшивые токены — это поддельные криптовалюты, которые злоумышленники создают для обмана пользователей. Они могут имитировать настоящие токены, копировать их название или тикер, но не обладают реальной ценностью. Чаще всего такие токены невозможно продать или обменять на реальные активы, так как они существуют только внутри системы, контролируемой мошенниками.
БЛОКЧЕЙН-РАССЛЕДОВАНИЕ
Для проведения детального анализа действий злоумышленников, направленных на отмывание средств в блокчейне, рассмотрим многоступенчатую схему, отражающую связи между адресами жертвы, мошенника и централизованными сервисами в блокчейне (граф связей адресов жертвы, злоумышленника и централизованных сервисов в блокчейне).
Шаг 1. Обмен криптовалюты жертвы на фальшивые токены
Суть мошеннической схемы заключается во взаимодействии жертвы с трейдером-наставником. Жертва оказывается вовлеченной в схему, когда вступает в диалог с людьми, обещающими высокие доходы при сопровождении специально обученного трейдера, который работает исключительно за комиссию от сделок. Главная цель — убедить жертву в эффективности и выгодности сотрудничества с трейдером, создавая иллюзию потенциального дохода.
В процессе сотрудничества с трейдером-наставником у жертвы были созданы необходимые учетные записи и криптокошелек для осуществления сделок. После выполнения ряда операций на централизованной платформе трейдер предложил перейти на стороннюю платформу, утверждая, что на ней более низкие комиссии и выгодные курсы, что, в свою очередь, приведет к большему доходу.
Согласившись с предложением наставника, жертва перевела криптовалюту на адрес мошеннического сервиса и начала совершать сделки на данной платформе. Позднее, решив вывести часть активов с сервиса с целью обналичивания через криптовалютную биржу MEXC, жертва столкнулась с проблемой: при попытке внести криптоактивы на платформу биржа отклонила транзакцию, уведомив жертву, что токены являются фальшивыми и не имеют никакой ценности.
В процессе сотрудничества с трейдером-наставником у жертвы были созданы необходимые учетные записи и криптокошелек для осуществления сделок. После выполнения ряда операций на централизованной платформе трейдер предложил перейти на стороннюю платформу, утверждая, что на ней более низкие комиссии и выгодные курсы, что, в свою очередь, приведет к большему доходу.
Согласившись с предложением наставника, жертва перевела криптовалюту на адрес мошеннического сервиса и начала совершать сделки на данной платформе. Позднее, решив вывести часть активов с сервиса с целью обналичивания через криптовалютную биржу MEXC, жертва столкнулась с проблемой: при попытке внести криптоактивы на платформу биржа отклонила транзакцию, уведомив жертву, что токены являются фальшивыми и не имеют никакой ценности.
Выяснилось, что при пополнении мошеннического сайта, жертва на самом деле выводила криптовалюту со своего аккаунта на бирже на блокчейн-адрес мошенников. В это время на платформе в личном кабинете жертвы отображались идентичные суммы, создавая ложное впечатление успешных сделок и стабильного роста активов.
Шаг 2. Злоумышленник отмывает похищенные средства жертвы
При выводе криптовалюты с мошеннического сайта жертве были зачислены на кошелек фейковые токены, которые не имели реальной ценности, продолжая создавать иллюзию легитимности работы платформы. В то же время настоящие токены, которые жертва изначально выводила с централизованной криптобиржи, уже были обналичены мошенниками.
Расследование подобных случаев основывается на двух ключевых аспектах:
- Анализ цепочки движения криптовалюты по блокчейн-адресам мошенников до централизованных платформ.
- Исследование создателя фальшивых токенов, поскольку блокчейн зачастую хранит информацию, которая может помочь в идентификации лица, ответственного за создание токенов без реальной ценности, использованных в данном инциденте.
В нашем инциденте мошенник, получив криптовалюту на свой адрес, предпринял шаги для усложнения отслеживания цепочки транзакций, выполняя переводы на четыре различных адреса. Затем он объединял средства на двух адресах, а в конечном итоге — на одном, откуда криптовалюта была переведена на централизованные криптовалютные биржи Binance, BingX и Bybit.
Эти ценные для расследования данные специалистам AML Crypto удалось получить, благодаря решениям и базам данных нашей компании.
Эти ценные для расследования данные специалистам AML Crypto удалось получить, благодаря решениям и базам данных нашей компании.
рекомендации
При совершении сделок крайне важно проводить проверку контрагентов и токенов с использованием доступных сервисов AML (Anti-Money Laundering), а также применять блокчейн-сканеры, которые позволяют отслеживать и анализировать транзакции в реальном времени. Это помогает снизить риски, связанные с мошенничеством и незаконными действиями, обеспечивая дополнительную безопасность и прозрачность всех операций.
Обзор информации по настоящему токену USDT в блокчейн-сети Ethereum
Источник: etherscan.io
Источник: etherscan.io
Обзор информации по настоящему токену USDT в блокчейн-сети Ethereum
Источник: etherscan.io
Источник: etherscan.io
Результат инцидента
положительный
Средства возвращены клиенту
Рассмотренный случай раскрывает масштаб проблемы мошенничества в криптовалютной индустрии и подчеркивает важность комплексного подхода к обеспечению безопасности пользователей. Благодаря усилиям специалистов AML Crypto, была разоблачена многоступенчатая схема обмана, включающая использование поддельных токенов, фальшивых платформ и сложных методов сокрытия транзакций. Расследование позволило выявить транзитные и депозитные адреса, связанные с централизованными биржами, что стало ключевым фактором в возврате похищенных средств пострадавшему.
Специалисты нашей компании вместе с отчетом о расследовании подготовили шаблоны запросов от лица правоохранительных органов к установленные крипто биржам. От данных сервисов удалось получить информацию, которая позволила выйти на личности злоумышленников.
Этот инцидент служит важным напоминанием о необходимости повышения финансовой грамотности пользователей и внимательного подхода к проверке платформ, контрагентов и активов перед совершением транзакций. Использование специализированных инструментов AML, блокчейн-сканеров и сервисов проверки токенов позволяет минимизировать риски и предотвращать случаи мошенничества.
Специалисты нашей компании вместе с отчетом о расследовании подготовили шаблоны запросов от лица правоохранительных органов к установленные крипто биржам. От данных сервисов удалось получить информацию, которая позволила выйти на личности злоумышленников.
Этот инцидент служит важным напоминанием о необходимости повышения финансовой грамотности пользователей и внимательного подхода к проверке платформ, контрагентов и активов перед совершением транзакций. Использование специализированных инструментов AML, блокчейн-сканеров и сервисов проверки токенов позволяет минимизировать риски и предотвращать случаи мошенничества.
Смотрите также
блог
наши решения
о компании
контактный центр
блог
наши решения
о компании
контактный центр