Кейс #7
Вложение в SCAM проект. Фейковые монеты и пулы ликвидности.
Все приобретенные токены жертва отправляла с биржи Binance на свой адрес 0x12c...
Далее по совету наставника токены BUSD были отправлены в пул ликвидности на PanCake Swap в пару Sweat Coin-BUSD. Данный пул после ввода средств показал значительный рост в стоимости, а значит, и существенный заработок для участников.
Как оказалось, Sweat Coin — скам монета, созданная тем же самым мошенником. Вознаграждение клиент получил в токенах USDC (тоже скам) в размере 23 844. Данные скам токены жертва пыталась отправить на Binance, но биржа отказала в приеме токена, так как он не являлся оригинальным смарт-контрактом.
Как итог — жертва вложила настоящие средства в поддельный пул ликвидности и получила прибыль в скам монете. И монета, и пул ликвидности были созданы мошенником, представлявшимся наставником академии.
Наш комплаенс-офицер собрал всю необходимую информацию от жертвы и приступил к расследованию.
Данные по сайту академии мошенников (fatherinvestments.com) вывели на страну, отличную от места нахождения жертвы. Данные для регистрации были новыми и не содержали зацепок для получения информации о злоумышленнике. Платной рекламой сайта не пользовались, платежных реквизитов найти так же не удалось. След потерян.
Телеграм-аккаунт мошенника был создан на ненастоящие данные и не дал новых зацепок для получения информации о злоумышленнике. След потерян.
Блокчейн-расследование выявило адрес злоумышленника, контактировавшего с кошельком жертвы. Далее была выявлена крупная сеть поддельных пулов ликвидности, копий популярных токенов, связанная со злоумышленником и работающая уже более года по данной схеме. Вот так выглядит схема мошенничества:
Были обнаружены несколько выводов средств на биржу Binance с адреса злоумышленника. Было составлено официальное обращение на биржу для блокировки средств и предоставления данных мошенника. К сожалению, из-за отсутствия факта возбуждения уголовного дела положительного ответа от биржи не последовало.
Данное дело не закрыто, идет поиск других жертв и данных о преступнике. Дополнительно продолжается поиск других возможных жертв мошеннической сети для их оповещения.
В блокчейн-эксплореры пишутся запросы для маркировок адресов, пулов и монет мошенника как скам проекты. В дальнейшем это поможет другим пользователям блокчейн-сетей увидеть эту маркировку и не потерять свои средства.
- Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
- Блокчейн-анализ выявил крупную мошенническую сеть злоумышленника. На основании невозбуждения уголовного дела биржа Binance не дала положительного ответа на запрос.
- След прорабатывается далее для предупреждения о данной схеме других потенциальных жертв. В связи с данной деятельностью появляются дополнительные следы мошенника, были обнаружены еще несколько жертв и с ними запущены новые расследования.
- Выявлен сайт мошенников и аккаунты в Телеграм. Ресурсы были зарегистрированы на ненастоящие данные. Дополнительных зацепок найти не удалось. След потерян.
Шанс вернуть украденные средства
Средний
