В компанию AML Crypto обратился очередной пострадавший от мошеннической схемы, связанной с «обучением» криптовалютной торговле и безопасностью цифровых активов. Жертва при помощи экспертов нашей компании смогла поделиться своей историей, предоставив максимально возможные данные о злоумышленниках, их контактных данных и используемых ими методах. Как и в большинстве подобных случаев, преступники действовали профессионально, маскируясь под экспертов в сфере криптовалют и создавая иллюзию доверительного обучения.
Все началось с поиска информации о заработке на криптовалюте
Осознав, что стала жертвой мошеннической схемы, пострадавшая обратилась в AML Crypto за помощью. Специалисты начали анализировать ситуацию, отслеживать транзакции и пытаться выяснить, куда ушли похищенные средства. Главные цели — установить цепочку финансовых операций, выявить, куда выводились украденные средства, найти возможности для деанонимизации личностей преступников и предупредить других пользователей о подобном виде обмана.
Итоговый граф связей, который отображает перетекание похищенных средств: