Кейс #3
Жертва лично отправляет средства злоумышленнику. Обман в P2P.
В данной ситуации роль стороннего сервиса исполнил популярный бот для P2P торговли в Телеграм.
Пользователь данного бота решил приобрести криптовалюту за фиатные средства, нашел необходимого исполнителя с требуемой криптовалютой и оформил сделку. Согласно требованиям сервиса, обе стороны согласовали условия — жертва со своей стороны перевела фиатные средства и ждала перевода криптовалюты на свой блокчейн-адрес.
Необходимые токены действительно почти мгновенно поступили на указанный адрес. Вторая сторона сразу же уведомила об этом жертву и поторопила подтвердить сделку, ссылаясь на большие объемы торгов и недопустимость траты большого количества времени на такие мелкие сделки.
Жертва, будучи новичком, поверила в «статусность» второй стороны. Увидев поступление токенов, быстро нажала кнопку, финализирующую сделку («средства получены в полном объеме»). Фатальной ошибкой было не проверить количество поступивших токенов — в переведенной сумме не хватало одного нуля. Не нужно быть математиком, чтобы понять, что жертва мошенника получила лишь десятую часть от вложенных средств.
Злоумышленник больше на связь не выходил и на сообщения не отвечал.
Наш комплаенс-офицер собрал всю доступную информацию и структурировал данные, полученные от жертвы. На основании этих данных было составлено и отправлено подробное обращение всем контактам P2P бота в Телеграм, где происходила сделка.
Так как средства жертве были перечислены с блокчейн-адреса, принадлежащего руководству бота, было важно получить именно личный адрес мошенника, который он использовал при совершении сделок. Собранных данных хватило для принятия обращения руководством сервиса, в ответ нам был раскрыт блокчейн-адрес злоумышленника.
Блокчейн-расследование через несколько транзитных адресов привело к размеченному в наших базах адресу, было установлено предположительное имя злоумышленника. Дополнительно были проверены банковские реквизиты, которые мошенник оставил жертве для перевода фиатных средств. Данные из нашего блокчейн-расследования полностью совпали с банковскими реквизитами. Личность мошенника была установлена.
При участии наших специалистов жертва напрямую связалась с мошенником. На фоне перспективы судебных тяжб переговоры прошли успешно, и мошенник вернул жертве средства в полном объеме.
- Выявлена личность злоумышленника по двум каналам расследования.
- Прямой контакт с мошенником дал результат в виде возврата средств без вмешательства правоохранительных органов.
Шанс вернуть украденные средства
Средства возвращены
