Кейс #6
Жертва лично отправляет средства злоумышленнику. Фейковый трейдер.

Жертва обратилась к трейдерам (так называемым «сигнальщикам») для раскрутки баланса аккаунта на Binance. Обращение было к каналу с броским названием. Руководитель канала сам вышел на связь.
описание ситуации

Представитель канала предлагает создать своему новому клиенту субаккаунт на Binance под предлогом того, что он не будет иметь прямой доступ к средствам, а сможет только правильно их инвестировать. Цель — увеличить средства клиента.


После этого злоумышленник предоставил адрес для пополнения TPtaQ..., солгав, что это и есть тот самый субаккаунт Binance. Данный адрес — это адрес в блокчейне TRON и принадлежит злоумышленнику. Клиент пополнил этот адрес на крупную сумму в токенах USDT. После чего мошенник пропал и перестал отвечать на сообщения.

Расследование

Собрав всю необходимую информацию, наш комплаенс-офицер приступил к расследованию.


Первым делом был проверен адрес, указанный мошенником как субаккаунт Binance — это был обычный пользовательский адрес, не имевший никакого отношения к бирже.


Проведя небольшой анализ перетекания средств, через несколько адресов был выявлен кошелек, с которого злоумышленник выводил средства. Вывод средств происходил на некрупный обменник. Более того, данный обменник показывал информацию по интересующей нас транзакции вплоть до кошелька Qiwi, куда были выведены средства. К кошельку Qiwi был привязан номер телефона, который вывел на предполагаемого мошенника. Еще часть средств через несколько транзитных адресов была выведена на централизованную биржу OKX.

Выявленных данных хватило для составления отчета, на основании которого правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Факта возбуждения уголовного дела хватило для обращения в сервисы Qiwi и OKX. В данный момент получены персональные данные злоумышленника и ведется следствие.
Положительный
Результат расследования
  • Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
  • Блокчейн-анализ выявил адреса, аффилированные и/или принадлежащие мошеннику, ведущие на CEX OKX, а так же на сервис Qiwi. Оба сервиса предоставили необходимую информацию для следствия.
  • Выявлена личность мошенника.

Шанс вернуть украденные средства

Высокий

Стоимость подготовки отчета зависит от сложности конкретного случая и трудозатрат нашего комплаенс-офицера.
Оставьте заявку — мы проведем экспресс-скоринг ситуации и сориентируем вас по стоимости.
Оценить
Смотрите также