Кейс #6
Жертва лично отправляет средства злоумышленнику. Фейковый трейдер.
Представитель канала предлагает создать своему новому клиенту субаккаунт на Binance под предлогом того, что он не будет иметь прямой доступ к средствам, а сможет только правильно их инвестировать. Цель — увеличить средства клиента.
После этого злоумышленник предоставил адрес для пополнения TPtaQ..., солгав, что это и есть тот самый субаккаунт Binance. Данный адрес — это адрес в блокчейне TRON и принадлежит злоумышленнику. Клиент пополнил этот адрес на крупную сумму в токенах USDT. После чего мошенник пропал и перестал отвечать на сообщения.
Собрав всю необходимую информацию, наш комплаенс-офицер приступил к расследованию.
Первым делом был проверен адрес, указанный мошенником как субаккаунт Binance — это был обычный пользовательский адрес, не имевший никакого отношения к бирже.
Проведя небольшой анализ перетекания средств, через несколько адресов был выявлен кошелек, с которого злоумышленник выводил средства. Вывод средств происходил на некрупный обменник. Более того, данный обменник показывал информацию по интересующей нас транзакции вплоть до кошелька Qiwi, куда были выведены средства. К кошельку Qiwi был привязан номер телефона, который вывел на предполагаемого мошенника. Еще часть средств через несколько транзитных адресов была выведена на централизованную биржу OKX.
- Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
- Блокчейн-анализ выявил адреса, аффилированные и/или принадлежащие мошеннику, ведущие на CEX OKX, а так же на сервис Qiwi. Оба сервиса предоставили необходимую информацию для следствия.
- Выявлена личность мошенника.
Шанс вернуть украденные средства
Высокий
