Как проверить транзакцию USDT TRC20 на чистоту и риски

Популярность криптовалют сильно выросла за последние пять лет— начиная с малоизвестного платежного средства до инструмента, которым пользуются инвестиционные фонды. Однако, с ростом популярности увеличилось и количество незаконных операций и мошенничества.

Объем высокорискованных активов в блокчейн сети добавляет рисков среднестатистическому пользователю остаться с заблокированными активами, если таковые соприкоснулись с грязными средствами. Чтобы обезопасить средства, лучше проверять чистоту криптовалюты.

В этой статье AML Crypto расскажет о способах проверить кошелек USDT, а также какие риски учесть при переводе криптовалюты.

Стейблкоины — это тип криптовалют, привязанных к стоимости фиатных денег, таких как доллар США. Tether (USDT) — популярный стейблкоин, используемых для хранения и обмена в криптовалютных транзакциях. USDT запущен на популярных блокчейнах, включая TRC20, стандарт токенов сети Tron, который предоставляет пользователям совершать транзакции с высокой скоростью и низкими комиссиями.

В криптовалютной сфере скам транзакции занимают значительную часть потока транзакций. Стоит учитывать, что больше половины транзакций в блокчейн сетях приходится на чистые транзакции- оплаты комиссий. Таким образом, объем грязных транзакций высок. Согласно Statista, в 2019 году объем незаконных транзакций поднялся до уровня 1.9%, а к 2022 году на незаконные транзакции приходится 0.24% и к сегодняшнему дню цифра продолжает увеличиваться.

Стандарты токена USDT варьируются в зависимости с блокчейном. К примеру, токен стандарта ERC20 размещается в сети Ethereum, токен стандарта BEP20 размещается в сети Binance Smart Chain, а токен стандарта TRC20 размещается в сети TRON. Для остальных блокчейнов присущи свои стандарты токена USDT, если таковой размещен в сети.

Процесс проверки транзакции - процесс, который требуется для исключительных случаев или при официальном запросе биржи или правоохранительных органов. В проверку транзакции включается исследование кошельков, чтобы узнать происхождение средств от предыдущих контрагентов, к примеру по всем токенам usdt trc20. По итогу проверки транзакции предоставляется отчет, составленный Compliance officer.

Аналогом проверки транзакции выступает проверка контрагента, с которым проводится транзакция. Проверка контрагента представляет собой анализ криптовактивов, которыми владеет адрес. Итогом проверки контрагента выступает PDF отчет, в котором отображен Risk Score исследуемого адреса, а также дополнительная информация о рисках адреса. В случае, с запросом проверить USDT, и Risk Score контрагента можно в инструменте Btrace.

Для проверки адреса требуется:

Приоритетные сети для проверки:

Сеть Bitcoin, являясь псевдо-анонимной, пропускает через себя высокорискованные транзакции с помощью внутренних технологий, как к примеру, Coinjoin. У Bitcoin сети в наличии инструменты-миксеры, которые загрязняют средства, поэтому Bitcoin сеть стоит на первом месте по частоте проверок.

EVM сети, такие как Ethereum и Binance Smart Chain- это большие сети, на основе которых созданы DeFi инструменты, платформы для обменов и маркетплейсы. Эти сети популярны для скама и фишинга для неопытных пользователей, так как привлекают масштабируемостью в разрезе количества сервисов.

Сеть TRON обилует количеством фишинговых транзакций. Tron- это сеть, к операциям с которой стоит относиться внимательней, так как злоумышленники на этой сети создают ботов и смарт-контраты, загрязняющие сеть. Проверить USDT на данной сети- это важный шаг для сохранности ваших средств, так как токен USDT популярен в сети TRON.

Сети Venom и Everscale (TON также относится к TVM сетям, но его статистика не учитывается) не отличаются наличием грязных средств и проверка адреса требуется в исключительных случаях, при наличии сомнений в контрагенте.

Зачем проверять контрагента:

Проверка контрагента перед проведением транзакцией- первоочередный шаг для защиты от возникающих рисков. Проверка контрагента предотвращает от документированного мошенничества, предотвращает отмывание средств и снижает финансовые риски.

Проверить транзакцию usdt trc20 на чистоту и риски является необходимым шагом для обеспечения безопасности и соответствия регуляторным требованиям. Использование специальных инструментов и соблюдение практических рекомендаций помогут минимизировать риски и защитить ваши средства. Ответственное использование криптовалют способствует развитию безопасного и доверительного криптовалютного рынка.