СООБЩИТЬ ОБ ИНЦИДЕНТЕ
Связаться с нами

Что предлагают делать CEX, если украли криптовалюту

Как показывает статистика, большинство украденных средств в конечном счете попадают на централизованные биржи (CEX) для обналичивания.
Обращаясь в AML Crypto с запросом на расследование, клиент получает подробный отчет о местонахождении украденных средств.

И при своевременном реагировании существует возможность заморозить и вернуть свои средства, предоставив бирже требуемые доказательства.
Примеры расследований →
Но как действовать, чтобы обращение к бирже было результативным?
Ранее мы рассказывали, что делать, если у вас украли криптовалюту, и надеемся, что вам эта инструкция не пригодилась. Но если еще не читали, то рекомендуем ознакомиться, чтобы в случае возникновения проблемы незамедлительно принять верные меры.

В данной статье мы поделимся планом действий, если украденные средства оказались на CEX.

CEX (Centralized Exchange) — это централизованная биржа, где при торговле участвует три лица:
1 — владелец средств (пользователь);
2 — продавец или покупатель (другой пользователь);
3 — сама биржа.

К централизованным биржам относятся Binance, Coinbase, FTX и множество других (полный список можно найти на CoinMarketCap).

Особенность централизованной биржи — гарантия. Если произошло мошенничество, процедура KYC (Know Your Customer — Знай Своего Клиента) упрощает поиск злоумышленников.
1
Итак, если вы стали жертвой криптомошенников, в первую очередь потребуется детальное описание дела — в таком же формате, как при обращении в AML Crypto, но теперь в адрес биржи, на которую мошенник перевел украденные средства.
2
Далее потребуются доказательства, что деньги были украдены.
3
Для облегчения дальнейшей работы с представителями биржи вам потребуется обратиться к правоохранительным органам. Некоторые биржи предоставляют заморозку адреса только при официальном постановлении. Все биржи обязаны и будут работать с правоохранительными органами, поэтому наличие судебного постановления поможет вам вернуть украденные средства.
4
Во многих случаях биржа, к которой происходит обращение по поводу кражи средств, требует прохождения вами процедуры KYC. Это не обязательное условие, но оно требуется для облегчения процедуры возврата средств.
Какие существуют требования при обращении в CEX?
Ниже — основные условия, но отметим: в зависимости от типа мошенничества, биржи вправе запросить в качестве доказательств материалы, не указанные в нашей статье.
Условия и требования
Если вы стали жертвой кражи, и ваши украденные средства были переведены на Binance, вам необходимо открыть тикет (запрос) в службу поддержки Binance, предоставив следующую информацию:

  • Подробное описание того, как и когда произошел взлом/кража.
  • Подробные (кликабельные) ссылки на блокчейне всех транзакций, вовлеченных в процесс.
  • Подписанный NDA (Соглашение о неразглашении) или заявление, в котором вы соглашаетесь соблюдать стандарты неразглашения от Binance.

Если у вас есть веские доказательства того, что средства действительно были украдены, Binance временно заморозит активы. В течение данного процесса необходимо предоставить нам полицейский отчет в течение 24 часов после подачи тикета (заявки) в службу поддержки. С этого момента Binance будет работать напрямую с сотрудниками правоохранительных органов для регулирования украденных средств и решения вашего дела.

Детали
Будьте внимательны!
Не дайте мошенникам вас обмануть - всегда подробно изучайте и перепроверяйте доступную вам информацию.
Если вы все же стали жертвой мошенников или обладаете информацией о подобных случаях — сообщите нам!
наши решения
полезные материалы
о компании
контактный центр