Что предлагают делать CEX, если украли криптовалюту

Как показывает статистика, большинство украденных средств в конечном счете попадают на централизованные биржи (CEX) для обналичивания.

→ Как действовать, чтобы обращение к бирже было результативным?
→ Какие существуют требования при обращении в CEX?

Обращаясь в AML Crypto с запросом на расследование, клиент получает подробный отчет о местонахождении украденных средств.

И при своевременном реагировании существует возможность заморозить и вернуть свои средства, предоставив бирже требуемые доказательства.

Примеры расследований →

как действовать, чтобы обращение к бирже было результативным?

Ранее мы рассказывали, что делать, если у вас украли криптовалюту, и надеемся, что вам эта инструкция не пригодилась. Но если еще не читали, то рекомендуем ознакомиться, чтобы в случае возникновения проблемы незамедлительно принять верные меры.

В данной статье мы поделимся планом действий, если украденные средства оказались на CEX.

CEX (Centralized Exchange) — это централизованная биржа, где при торговле участвует три лица:

1 — владелец средств (пользователь);
2 — продавец или покупатель (другой пользователь);
3 — сама биржа.

К централизованным биржам относятся Binance, Coinbase, FTX и множество других (полный список можно найти на CoinMarketCap).

Особенность централизованной биржи — гарантия. Если произошло мошенничество, процедура KYC (Know Your Customer — Знай Своего Клиента) упрощает поиск злоумышленников.

1

Итак, если вы стали жертвой криптомошенников, в первую очередь потребуется детальное описание дела — в таком же формате, как при обращении в AML Crypto, но теперь в адрес биржи, на которую мошенник перевел украденные средства.

2

Далее потребуются доказательства, что деньги были украдены.

3

Для облегчения дальнейшей работы с представителями биржи вам потребуется обратиться к правоохранительным органам. Некоторые биржи предоставляют заморозку адреса только при официальном постановлении. Все биржи обязаны и будут работать с правоохранительными органами, поэтому наличие судебного постановления поможет вам вернуть украденные средства.

4

Во многих случаях биржа, к которой происходит обращение по поводу кражи средств, требует прохождения вами процедуры KYC. Это не обязательное условие, но оно требуется для облегчения процедуры возврата средств.

Какие существуют требования при обращении в CEX?

Ниже — основные условия, но отметим: в зависимости от типа мошенничества, биржи вправе запросить в качестве доказательств материалы, не указанные в нашей статье.

Условия и требования

Если вы стали жертвой кражи, и ваши украденные средства были переведены на Binance, вам необходимо открыть тикет (запрос) в службу поддержки Binance, предоставив следующую информацию:

Подробное описание того, как и когда произошел взлом/кража.
Подробные (кликабельные) ссылки на блокчейне всех транзакций, вовлеченных в процесс.
Подписанный NDA (Соглашение о неразглашении) или заявление, в котором вы соглашаетесь соблюдать стандарты неразглашения от Binance.

Если у вас есть веские доказательства того, что средства действительно были украдены, Binance временно заморозит активы. В течение данного процесса необходимо предоставить нам полицейский отчет в течение 24 часов после подачи тикета (заявки) в службу поддержки. С этого момента Binance будет работать напрямую с сотрудниками правоохранительных органов для регулирования украденных средств и решения вашего дела.

Детали

Условия и требования

При обращении к бирже OKX вам потребуется:

обратиться в онлайн-чате к помощнику с просьбой о переводе вас на специалиста;
чат-бот биржи OKX не знает запроса от пользователя насчет хищения средств, они настроены так, что если бот не может дать ответ на одинаково поставленный вопрос более трех раз, то предложит перевести вас на агента поддержки. Таким образом, вы можете 3 раза поставить ему запрос «украденные средства вывели на биржу OKX», а после перейти на агента поддержки;
объяснить вкратце ваш случай — вы можете в нескольких предложениях описать возникшую ситуацию. Не пытайтесь дать слишком много информации агенту поддержки, это может усложнить понимание ситуации. Постарайтесь дать информацию в следующем виде:

Что произошло? (У меня украли средства)
Кто украл? (Злоумышленник не установлен, есть его биржевой адрес)
Сколько средств было похищено? (было похищено «N» средств)
(Опционально) предоставить хэш транзакции перевода средств на биржу (хэши таких транзакций указаны в блоке «Блокчейн расследование»)

предоставить отчет об инциденте;
при возникновении дополнительных вопросов со стороны агента поддержки советуем воспользоваться главой «Вводные данные» из экспресс-расследования, где Compliance Officer подробно расписал инцидент;
быть готовым предоставить доказательства хищения средств;
скриншоты записей о переводе средств; скриншоты переписки с мошенником; идентификатор транзакции; адрес, на который были переведены похищенные средства; любые ссылки, которые могли бы помочь в доказательстве факта хищения; прочие приложения.

Детали

Условия и требования

Жертва преступников или информатор, сообщивший о краже, должны пройти проверку KYC ID на Gate.io. Вся информация, предоставленная жертвой или информатором, должна быть законной и достоверной. Gate.io не приветствует выдуманные истории и аферы.

Если подтвердится, что валюты, украденные хакерами с кошельков или других бирж, были переведены на Gate.io, жертва или информатор должны предоставить скриншоты записи о переводе, идентификатор транзакции, адрес перевода, все связанные ссылки на транзакции в блокчейне и подробное описание дела.
Если вы хотите сообщить, что кто-то перевел валюты, полученные незаконным путем, на Gate.io, вам необходимо предоставить подробные доказательства, включая скриншоты записи о переводе, типы валют, сумму перевода, идентификатор транзакции и описание дела.
Если есть подозрение, что деньги, полученные в результате мошеннической офлайн-торговли, поступили на Gate.io, жертва или информатор должны предоставить все записи о переводе и подробное описание дела.

В случаях, когда жертва или информатор в состоянии предоставить всю информацию, перечисленную выше, как только Gate.io подтвердит, что подозрение обоснованно, Gate.io заморозит счет подозреваемого. Мы рекомендуем, чтобы в течение 24 часов после сообщения в Gate.io жертвы преступников и информаторы также сообщили об этом в полицию. Жертвы и информаторы должны предоставить документы из полиции Gate.io как можно раньше, чтобы Gate.io напрямую работала с судебным департаментом и сотрудничала с правоохранительными органами. В противном случае подозреваемая сторона может запросить Gate.io чтобы де-юре разморозить его активы.

Кроме того, если правоохранительные органы потребуют Gate.io помочь в расследовании, то пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] с этой информацией. Электронное письмо должно содержать идентификационную информацию сотрудника правоохранительных органов, полицейские материалы дела, инструкции о том, как Gate.io должна помочь им. Если необходимо заморозить счет подозреваемого, необходимо предоставить постановление суда.

При совместной работе с органами, Gate.io будет уважать местные законы и активно помогать сотрудникам. Как только дело будет подтверждено как фактическое преступление и счет подозреваемого будет заморожен по решению суда, жертва или информатор должны предоставить необходимые материалы Gate.io и в правоохранительные органы, чтобы помочь вернуть украденные активы.

Детали

Условия и требования

Форма предоставления информации о хищении средств включает следующие данные:

e-mail
страна
категория хищения средств
любая информация по адресам, хэшам транзакций, MEMO
описание проблемы
раздел, где требуются доказательства прикрепленными файлами

1. Если монеты в кошельке или на других платформах украдены, сообщают бирже MEXC о получении виртуальных монет незаконным путем или о том, что они были обмануты в оффлайн-транзакциях, и переводятся на платформу MEXC.
После запроса вы должны предоставить:

снимок экрана с записью о передаче кошелька/аккаунта,
идентификатор транзакции,
адрес монеты перевода,
подробное описание дела.

2. Платформа временно заморозит подозрительную учетную запись в соответствии с результатами запроса, если предоставленной информации для подтверждения будет достаточно.

3. Жертвы или осведомители должны быть аутентифицированы по своим настоящим именам на платформе MEXC, чтобы гарантировать, что предоставленная информация является законной,что нет мошенничества, фабрикации фактов или подставных лиц.

4. Стороны должны заявить в полицию в течение 48 часов после подачи информации и предоставить в полицию расписку по делу. Если соответствующий сертификат не предоставлен, платформа разблокирует замороженные средства в зависимости от ситуации.

5. Если сотрудникам правоохранительных органов общественной безопасности нужна платформа для помощи в расследовании, отправьте электронное письмо по адресу: [email protected]. Электронное письмо должно содержать удостоверение личности сотрудника службы общественной безопасности, ведущего дело, свидетельство о возбуждении дела, документ расследования (уведомление о получении доказательств) и четко указывать запрашиваемую информацию.

6. Платформа напрямую связывается с судебным отделом, который принимает дело, и сотрудничает с правоохранительными органами для расследования.

Детали

Условия и требования

I. HTX всегда сохраняла ответственное отношение к пользователям и отрасли и продолжала не жалеть усилий для активного сотрудничества со всеми видами судебной помощи (среди которых она помогла полиции раскрыть десятки дел с помощью науки и техники астрологическую систему HTX и во многих местах завоевали благодарственные письма от полиции). Внутри страны необходимо принять эффективные меры профилактики и контроля для противодействия всем видам незаконного поведения. Любое незаконное использование HTX и ее дочерних компаний от имени HTX или выдача себя за сотрудников HTX с целью обмана пользователей не имеет ничего общего с HTX и является злонамеренным нарушением прав без разрешения HTX.

II. HTX любезно просит всех пользователей строго соблюдать правила платформы и помнить о рисках, связанных с предупреждением о мошенничестве, чтобы выявлять все виды рисков. В то же время HTX требует от незаконных подражателей и внешнего мира, которые хотят исказить факты и дискредитировать HTX, немедленно прекратить нарушение прав.

III. HTX не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, возникающие в результате действий фальшивомонетчиков, обманутых лиц, достоверности слухов и т. д. В случае действий, наносящих ущерб репутации бренда HTX, после проверки компания HTX будет строго расследована на предмет юридической ответственности.

IV. Если у вас есть сомнения относительно информации, которая, как утверждается, относится к HTX, обратитесь к Официальному медиа-аутентификатору HTX, опубликованному на официальном сайте. или обратитесь по официальной электронной почте службы поддержки клиентов [email protected] для проверки и подтверждения. Между тем, HTX искренне приветствует контроль и сотрудничество большинства пользователей и соответствующих лиц. Если вы обнаружите какое-либо незаконное поведение во имя подделки или злоупотребления HTX, вы можете напрямую сообщить об этом и подать жалобу по следующему адресу [email protected] здесь.

Детали