У меня украли криптовалюту. Что делать?

На текущий момент более 10 млн россиян имеют криптокошельки, на которых хранится криптовалюта на сумму свыше 10 трлн рублей, рассказал в начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом, в феврале Bloomberg писал, что Кремль и правительство оценивают российский крипторынок в $214 млрд (16,5 трлн рублей по курсу на тот момент). А в ноябре прошлого года ЦБ оценил годовой объем операций россиян с цифровыми активами в $5 млрд (около 390 млн рублей).

Один из самых ярких случаев за последнее время — сотрудники криптобиржи Thodex, которых в Турции обвинили в мошенническом использовании информационных систем и создании преступной организации. Задержанные могут получить тюремные сроки до 40 564 лет каждый. Согласно обвинительному заключению, убытки пользователей биржи составили 356 млн лир ($24 млн).

Благодаря обозревателям, можно будет проследить дальнейшую судьбу криптовалюты. В самом худшем случае, она отправится в специальный сервис, запутывающий транзакции, — миксер. При наиболее благоприятном раскладе, злоумышленник отправит похищенные средства на централизованную площадку. В таком случае нужно будет как можно скорее писать в службу поддержки и просить заморозить средства. Однако криптобиржи, вероятнее всего, не будут предпринимать никаких действий без запроса от правоохранительных органов.

Кроме того, если деньги пришли на крупную криптобиржу c какого-то уже грязного кошелька (например, было несколько итераций), то, скорее всего, аккаунт заблокируют и спросят источник средств, рассказал представитель площадки. Для этого мошеннику будет необходимо показать, где он купил эти биткоины (будут чеки/выписки/скрины с аккаунта на обменнике или почты), а также показать, за что он их купил.

Если удалось отследить транзакции в криптовалюте до иностранной юрисдикции, прежде всего постарайтесь связаться с сервисом, посоветовал Брисов. Многие кастодиальные сервисы могут заморозить подозрительный аккаунт без решения суда. Также имеет смысл обратиться к услугам уголовного адвоката в этой стране. Если речь идет о США, то важно, чтобы адвокат или фирма практиковали в штате, в котором зарегистрированы кошелек или биржа, если поиск удается свести до штата. Далее адвокат запросит у вас доказательства и сам обратится в правоохранительные органы. Жалобу напрямую от иностранца рассматривать вряд ли будут, утверждает юрист. Но если кейс крупный и обращений уже было много, вас подключат к уже текущему делу или расследованию.

Законом не установлено какого-то стандартного, жесткого перечня документов при обращении в правоохранительные органы, отметил член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. По его словам, представлять можно любые документы, которые могут помочь в поиске правонарушителей и привлечении их к ответственности.

При этом, если местонахождение злоумышленника неизвестно, остается подавать заявление по месту потерпевшего. В этом есть свои преимущества и недостатки. Преимущество в том, что потерпевшему будет проще контролировать процесс рассмотрения его заявления. Но вот реально найти и привлечь к ответственности правонарушителя, находящегося в другом регионе или даже в другой стране, местному отделу полиции будет непросто, считает специалист.

Если же речь идет о блокировке фиатных средств, принадлежащих похитителю криптовалюты и находящихся на его счету в банке, то такая блокировка вполне возможна. В зависимости от ситуации, это может быть реализовано как арест имущества в рамках уголовного судопроизводства (ст. 115 УПК РФ) или как обеспечительная мера в рамках гражданского или арбитражного процесса (ст. 140 ГК РФ и ст. 91 АПК РФ), рассказал Казанцев.

Помимо этого, стоит пойти в суд с иском о возврате неосновательного обогащения и заявлением об обеспечении иска. При этом нужно понимать, что расследование уголовного дела и судебное разбирательство не гарантируют возврат криптовалюты. На текущий момент рынок находится на ранней стадии развития, поэтому в большинстве стран, в том числе и в России, он до сих пор достаточно не зарегулирован.