ТОП-5 по величине биткоин-кошелек переместил $6 млрд

23 марта мега-кит (пятый по объему биткоинов кошелек) совершил транзакцию на сумму более $6 млрд на недавно созданных адреса за минувшие выходные.

Киты в криптовалютах — это крупные инвесторы, на балансе которых находится большое число цифровых активов в сравнении с другими держателями. Они могут влиять на события, происходящие на рынке, определять диапазон цен, волатильность, тренд, соотношение спроса и предложения.

Кит вначале разделил сумму на две части, а затем разделил один из этих сегментов на два дополнительных адреса. Интересно, что один из этих кошельков сейчас содержит $5 миллиардов в BTC, в то время как оставшаяся малая часть средства практически равномерно разделены между двумя другими.

Анализ транзакций биткоин-кита и перетекания BTC в инструменте Bholder от AML Crypto.

2, 4, 6, 7, 10 - адреса хранилища
3, 5, 8 - транзитные адреса с нулевым балансом
1, 9 - адреса, на которых есть сторонние транзакции.

С начала 2019 года 94 500 BTC не были активны и находились на одном адресе. Несколько произведенных транзакций в разрезе сумм составили $5,03 млрд, $561,46 млн и $488,4 млн, оставив на балансе всего 1,4 BTC. 26 марта цена биткоина снова превысила $71 000 из-за увеличивающегося спроса со стороны институциональных инвесторов.

Крупные инвесторы, по мнению аналитиков Santiment, начали активно накапливать биткоин, что спровоцировало отскок цены этой криптовалюты.

Стоимость Биткоина за последние 7 дней. Источник: Coinmarketcap

Эта необычная транзакция привлекла внимание к вопросу о том, кто стоит за этим кошельком, особенно учитывая, что обычно крупные адреса BTC связаны с платформами обмена криптовалютами. Однако отсутствие типичных признаков обменных операций и минимальные паттерны поведения, связанные с этим адресом, заставили многих размышлять о его происхождении.

Анализ же риска крипто адреса кита в нашем решении Btrace показывает не очень хорошую картину. Кошелек совершивший такую крупную транзакцию контактировал со скамом и другой незаконной деятельностью.

Мнение AML Crypto

Перемещение биткоинов на более чем 6 миллиардов долларов одним из крупнейших игроков на рынке может сигнализировать о наступлении поворотного момента перед халвингом биткоина. Так же важно это отметить, что случилось это на фоне растущего интереса к биткоин-ETF и увеличивающимся признанием криптовалют со стороны крупных институциональных инвесторов.

На данный момент сложно сказать, почему этот кит проснулся и определить цель транзакций. Но наша компания продолжит следить за ситуацией.

Также напоминаем, что проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно