Как распознать мошеннический крипто канал в Telegram

Различить мошеннический телеграм-канал по криптовалюте от надежного может быть непросто, особенно для новичков в этой области. На что стоит обратить внимание тем, кто только начинает свой путь в криптовалюте? Об этом мы поговорим в данной статье.

→ Как распознать скам канал в ТГ?
→ Можно ли вернуть украденную крипту?
→ Как обезопасить свой криптокошелек?
→ Рост числа скам каналов в ТГ.

Для начала задаёмся вопросом, кому принадлежит данный телегам-канал. Если речь идет про биржу или криптообменник, нужно убедится, что он сам не является мошенническим, а только после этого проверять телеграм-канал.

Проверяем представлена данная биржа на агрегаторе CoinGecko и CoinMarketCаp? Крупные биржи стремятся попасть в данные агрегаторы.

Если это криптообменник, то анализируем его представленность на агрегаторах обменников (BestChange, Kurs.Expert, ExNode, YourCryptoEx, Bits.Media, OkChanger, ProOben).

Не будет лишним провести ресёрч в поисковых системах. Если среди первых же результатов будут фигурировать упоминания отзывов о мошенничестве, следует быть особенно осторожным.

Обращайте внимание на название и доменное имя биржи или обменникам. Часто мошенники мимикрируют под настоящие сервисы, создавая похожи названия и дизайн сайтов.

После того, как убедились в надежности компании ищем упоминание на сайте их официального телеграм канала.

Если все хорошо, давайте приступать к анализу телеграм канала.

Какое количество подписчиков? Как много было публикаций? Сколько просмотров у публикаций? Равномерные ли они? Когда была первая публикация?

Чем больше значения пользователей и чем старше канал - тем лучше. Канал у которого несколько тысяч подписчиков, но около нулевые просмотры постов должен вызывать настороженность.

Есть ли синяя галочка верификации? Не всегда она будет, но факт наличия является положительным моментом.

Есть ли на сообщениях реакции пользователей (Эмодзи), насколько значения соотносятся с количеством подписчиков и просмотров? Очень большое количество людей и малое количество реакций, может говорить о том, что либо контент малоинтересен, либо аудитория накрученная.

Если есть комментарии к отдельным постам, смотрим насколько профили комментаторов похожи на настоящих людей? Обилие пользователей без фотографии, либо изображениями с интернета, без никнейма, со скрытыми номерами, отсутствующей информации о себе должно вызывать настороженность. Людям свойственно желание себя как-то персонализировать. Безусловно есть адепты анонимности, но далеко не все такие.

Изучаем статистику телеграм канала в TG Stat. Тут важным моментом является динамика новых подписчиков и появления новых постов. Чем более плавный и стабильный рост - тем лучше.

Можно ли как-то вернуть украденную криптовалюту через органы на данный момент?

Восстановление украденной криптовалюты является сложным процессом, не предоставляющим абсолютных гарантий на успех.

Этот процесс зависит от множества факторов, включая методы мошенничества, действия как злоумышленника, так и жертвы, а также от действий криптобирж (если используются для отмывания украденных средств) и правоохранительных органов. Важно понимать, что возврат украденных средств – процесс, требующий времени и усилий, и кинематографические сценарии быстрых расследований не соответствуют действительности. Как правило, случаи успешного возврата средств занимают от 5-7 месяцев.

В случае кражи криптовалюты рекомендуется следующий план действий:

Сохранение спокойствия и контакта с злоумышленниками.

Эмоции могут помешать возврату средств, нормальному структурированию обстоятельств.

Если есть возможность поддерживайте связь с мошенниками, это может дать шанс на самостоятельный частичный возврат средств. Например, вы можете подыграть злоумышленникам, сказав, что готовы вложить еще больше, только вот сестра/брат/муж хочет убедиться, что можно вытащить часть ранее внесённой суммы. Если вы будете достаточно убедительны, мошенники из жадности пойдут вам на встречу.

Совершенно контрпродуктивно умолять, апеллируя к вашей сложной ситуации, или угрожать злоумышленникам. Они каждый день слышат это.

Наличие контакта со злоумышленниками для профессионалов позволит проводить социальную инженерию для получения данных, которые в некоторых случаях позволит установить место нахождения или даже личность злоумышленников.

Документирование инцидента.

Важно структурировать все факты происшествия (даты, обстоятельства, все известные контактные данные). Сделайте экспорт переписок со злоумышленником, пока он их не удалил. Желательно нотариально заверить переписку. Это может снять ряд юридических моментов в суде. Мы также рекомендуем запросить в мобильном провайдере и вашем банке выписки, если вы общались по телефону с мошенниками или отправляли им средства со своей карты. Вам как клиенту это сделать проще и быстрее, чем сотруднику правоохранительных органов отправлять официальный запрос.

Проведение блокчейн-анализа.

Проведите блокчейн анализ перетекания украденных средств. Важно понять, где на текущий момент находятся украденные средства и по возможности их заблокировать.

Обращение в правоохранительные органы.

При подаче заявления в правоохранительные органы вы должны получить талон-уведомления с номером КУСП. Сотрудники правоохранительных органов не будут заниматься вашим делом без заявления, даже если они будут вам заявлять обратное.

Коммуникация с криптобиржей.

Если украденные средства были переведены на криптобиржу, немедленно обратитесь в службу тех.поддержки. Это поможет заблокировать средства. От вас попросят данные обстоятельств происшествия, результаты блокчейн-аналитики и подтверждения факта обращения в правоохранительные органы. Дальнейшая коммуникация будет строиться между сотрудником правоохранительных органов и биржи напрямую.

Контроль хода действий.

Далее в срок от 3 до 30 суток с даты указанной в талоне-уведомления правоохранительные органы должны письменно уведомить о решении (возбуждение уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче по подследственности в другое подразделение). Если этого не происходит в установленное время подключайте юристов, они помогут добиться четкого соблюдения закона. Помните, что дела, связанные с криптовалютой не каждому сотруднику правоохранительных органов понятны в связи со спецификой. Содействуйте им для повышения шансов получить решение суда о возврате вам украденных средств.

Какие базовые шаги стоит предпринять тем, кто хочет обезопасить свой криптокошелек?

Знания - ключ к защите вашей криптовалюты!

Вопреки бытующему мнению, большинство обычных пользователей теряют средства не из-за целевых хакерских атак, а из-за собственных действий. Пользователи по своей неграмотности и доверчивости сами отправляют, либо передают доступ к управлению своими средствами мошенникам.

Чтобы обезопасить себя:

Используйте только официальные кошельки: скачивайте их только с официальных сайтов.

Никогда не доверяйте малознакомым людям: не позволяйте им создавать или управлять вашим кошельком.

Храните сид-фразу в тайне: никогда не делитесь ей, не сохраняйте в “избранном” в телеграме, в облачных сервисах типа Google Документов или в файлах на вашем компьютере. Самый безопасный способ хранения — вручную записать на бумаге и хранить в надежном месте, например, в сейфе.

Будьте осторожны при авторизации через криптокошелек: тщательно проверяйте разрешения, запрашиваемые сайтами.

Насколько высокий ожидается рост мошеннических телеграм каналов по криптовалюте в русскоязычном интернет-пространстве в ближайшие годы?

Мошенники всегда следуют туда, где находится их целевая аудитория. Для них мошенничество - это бизнес. В ходе расследований мы сталкивались с группировками, в составе которых было более 500 человек. С четким распределением ролей, со скриптами общениями, выстроенными бизнес-процессами, алгоритмами отмывания украденной крипты. Такие группировки задействуют все средства коммуникации (телефония, мессенджеры, электронная почта, видео-звонки …). Причем Телеграм-каналы служат лишь одной из платформ для привлечения людей. Далее заинтересованные пользователи попадают в CRM-систему и продвигаются мошенниками по “воронке продаж”.

По разным оценкам, число владельцев криптовалют в мире уже превысило 420 миллионов, а темпы прироста пользователей достигают 39%. В этот мир приходит множество людей, ожидающих быстрого и легкого заработка. Однако не все понимают сопряженные риски. Не обладая достаточными знаниями и критическим мышлением, они становятся жертвами мошенников.

Наш неутешительный прогноз: рост мошенничества в сфере криптовалют будет сопоставим с ростом числа новых пользователей.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно