Крипто мошенничество: январь 2023 против января 2024

Анализ криптопотерь за последние годы является важным индикатором не только для инвесторов и экспертов рынка, но так же и для обычных пользователей.

Необходимо отметить, что данные за оба года (2023 и 2022) показывают значительные отличия, подчеркивая динамику изменений и возможные тренды в данной сфере.

В то время как январь 2023 года показал относительно не высокие значения, первый месяц 204 года удивил объемом незаконных операций. Не хотелось бы полагать, что 2024 год побьет рекорд 2022 для крипто мошенников, но тенденции пока таковы.

Приведем несколько фактов из временного промежутка годовалой давности, чтобы ненадолго вернуть вас в уже историческую канву:

По итогам 2022 года, январь охарактеризовался как сложный период для криптовалюты. Инвесторы ждут момента восстановления рынка, а неподготовленные пользователи бегут из WEB3 мира. Возможно, именно эти факторы повлияли на то, что криптопотерь в январе было не очень много.

Перечислим некоторые крупные криптопотери этого периода:

Сумма потерь: 6 000 000 USD

Кредитная платформа HECO, была заподозрена в атаке и потеряла почти 6 миллионов долларов США. Причина атаки заключается в том, что в LendHub есть два токена lBSV cToken, один из которых был заброшен создателями в апреле 2021 года, но не был удален с рынка, в результате чего на рынке существовали как старый, так и новый lBSV.

Сумма потерь: 2 900 000 USD

Орельен Мишель, разработчик серии NFT Mutant Ape Planet от MAYC, признал себя виновным после ареста по обвинению в хищении 2,9 миллиона долларов. Мишель и другие ответчики продавали NFT Mutant Ape Planet NFT потенциальным покупателям, обещая «вознаграждения, лотереи, эксклюзивный доступ к другим криптоактивам и кошельки, контролируемые сообществом, для финансирования маркетинга коллекции NFT». Разработчик проекта также неявно обещали, что держатели NFT смогут получить «землю метавселенной». Однако ни одно из обещаний Мишеля не было выполнено. Когда все NFT были проданы, он и другие ответчики предположительно перевели выручку в размере 2,9 миллиона долларов на другие кошельки, включая те, которые контролировал сам Мишель.

Сумма потерь: 1 000 000 USD

Кевин Роуз, основатель NFT-проекта Moonbirds, написал в Твиттере, что его личный кошелек был взломан и 25 Chromie Squiggles и других NFT были утеряны, с оценочной потерей более 1 миллиона долларов. В результате фишинговой атаки Роуза заставили поставить подпись, которая и стала причиной потерь.

Итогами криптопотерь января 2023 года стали:

16 криптоинцидентов на общую сумму 14,158,063 USD

Из этих вводных можно сделать несколько выводов о состоянии криптовалютного рынка в указанный период. Во-первых, крах FTX, одной из крупнейших криптобирж, являлся значимым событием, подчеркивающим уязвимость даже самых крупных игроков в этой сфере. Но, не смотря на столь плохое состояние рынка годом ранее, все это может стать катализатором для развития и совершенствования криптовалютной индустрии.

Хоть январь 2024 года и был совсем недавно, все же освежим нашу и вашу память:

События крипто рынка 2023 вероятно сильно повлияют на 2024. Прошлый год, особенно его финальная часть, стал годом восстановления рынка блокчейн технологий. Можно сказать, что “криптозима” закончилась и конец 2023 года вместо зимы принес нам действительно полноценную весну. Стоимость Bitcoin не стремительно, но уверенно восстанавливается и, забегая вперед, к концу февраля 2024 года достигнет максимума с декабря 2021 года.

Сумма потерь: 112 500 000 USD

31 января, по данным исследователя блокчейна ZachXBT, Глава Ripple стал жертвой хакерской атаки, в результате которой было украдено 213 миллионов XRP на сумму примерно 112,5 миллионов долларов. Соучредитель Ripple Крис Ларсен написал в Твиттере: «Вчера произошел несанкционированный доступ к нескольким моим личным учетным записям XRP (не @Ripple) – мы смогли быстро выявить проблему и уведомить биржи о заморозке затронутых адресов. Правоохранительные органы уже задействованы».

Сумма потерь: 11 580 000 USD

Южнокорейский социальный музыкальный сервис Web3 Somesing объявил, что он стал жертвой атаки в связи с уязвимостью системы безопасности, в результате которой было потеряно 730 миллионов собственных токенов (SSX), что эквивалентно примерно 11,58 миллионам долларов США.

Сумма потерь: 11 580 000 USD

Игровая блокчейн-платформа GMEE объявила в Twitter, что контракт токенов GMEE на Polygon подвергся несанкционированный доступ к GitLab, что привело к краже 600 миллионов токенов GMEE. Впоследствии злоумышленник обменял токены на ETH и MATIC.

Итогами криптопотерь января 2024 года стали:

34 криптоинцидента на общую сумму 170 352 563 USD

Начало 2024 года ознаменовалось значительными событиями на крипто рынке, которые несомненно окажут влияние на его будущее развитие. С одной стороны, мы видим положительную динамику в восстановлении стоимости Bitcoin, достигшего значительных высот по сравнению с предыдущими периодами. Это процесс можно считать символическим концом "криптозимы" и началом нового этапа в развитии криптовалют.

С другой стороны, январь 2024 года также принес ряд крупных криптопотерь, подчеркивающих продолжающиеся риски и вызовы безопасности в этой сфере. Инциденты с Ripple, Somesing и GMEE показывают, как важно для участников рынка поддерживать высокий уровень бдительности и безопасности своих активов.

Эти события напоминают о необходимости баланса между инновациями и безопасностью на крипторынке. В то время как криптовалюты продолжают привлекать внимание как инструменты инвестирования и спекуляций, уроки, извлеченные из криптопотерь, должны стимулировать улучшение механизмов защиты и регулирования.