У сооснователя Ripple украли токенов XRP на $112 млн

Таким образом, за первый месяц 2024 года* мы столкнулись с самой большей кражей средств у физического лица этого года (и в целом, по меркам 2023 года).

*которые известны или были освещены на момент публикации данной статьи

В дальнейшем, злоумышленники отмывали средства по похожему паттерну. Для примера, разберём одну из цепочек, по которой злоумышленники отмыли 70 млн TRX:

Злоумышленники пользовались транзитными адресами, при этом некоторые из них были созданы (задеплоены) непосредственно с помощью похищенных средств. Тем не менее, каждая цепочка показывает, что злоумышленники не сильно старались скрыть свои следы.

Наибольшая из разобранных нами цепочек не содержит больше 5 транзитных адресов.

В конечном итоге, злоумышленники отмыли средства на централизованных биржах (CEX). Наибольшей популярностью у них пользовались биржи: Binance, MXC, Kraken, Kucoin, Gate, Exmo, Coinone и Whitebit. Что предлагают делать CEX в случае кражи крипто активов мы говорили в этой статье.

К счастью для держателей, токен не почувствовал влияния кражи средств и его цена быстро восстановилась. На более длительном промежутке мы видим падение, которое возможно связано с продажей и обменом похищенных токенов на централизованных биржах злоумышленниками.

1 февраля 2024 года Ричард Тенг (новый глава Binance после ухода CZ) оповестил, что средства эквивалентом $4,2 млн, которые попали на биржу Binance были успешно заморожены.

Эта информация лишний раз нам говорит о том, что ваши средства централизованная биржа легко может заморозить. В данном случае, вероятно, это хороший прецидент. Но представьте, что вы получили средства от хакера взломавшего Криса Ларсена не зная этого, завели свои средства на биржу, а их заблокировали и изъяли?!

Что бы избежать таких ситуаций необходимо проводить AML проверку криптовалютных адресов ваших контрагентов. Сделать это вы можете с помощью нашего инструмента Btrace.

Первое, что вам потребуется сделать - это не впасть в депрессию. Если бы мы потеряли такие средства, то явно были бы сиииильно расстроены.

Если вы действительно стали жертвой мошенничества, советуем вам прочитать нашу статью: Как вернуть украденные средства, а также статью Схема процесса возврата средств, в которой мы подробно описали схему возврата средств и все ваши шаги на пути восстановления средства. Ну и конечно же стоит обратиться за помощью к профессионалам.