СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных при использовании интернет-ресурсов ООО «АМЛ Крипто»

1.1. Настоящее Согласие на обработку персональных данных, далее - Согласие, применяется при передаче физическим лицом своих персональных данных посредством:

• сайта https://amlcrypto.io, включая его языковые версии, формы обратной связи и отдельные страницы;
• сервиса Btrace по адресу https://btrace.amlcrypto.io;
• связанных с Btrace веб-интерфейсов;
• Telegram-бота Btrace @AMLCryptobot, если ссылка на настоящее Согласие предоставлена пользователю до начала обработки персональных данных.

1.2. В зависимости от действия пользователя применяется:

• раздел 3 - при заполнении форм на сайте amlcrypto.io;
• раздел 4 - при регистрации и использовании Btrace;
• раздел 4 также может применяться при использовании Telegram-бота Btrace с учетом состава данных, фактически передаваемых через бот.

1.3. Согласие предоставляется путем:

• самостоятельного проставления пользователем отметки в незаполненном заранее чекбоксе;
• последующего нажатия кнопки отправки формы, регистрации или продолжения работы;
• нажатия отдельной кнопки подтверждения в Telegram-боте, если такой способ используется.

1.4. Согласие предоставляется отдельно от:

• Пользовательского соглашения;
• Политики обработки персональных данных;
• Политики использования файлов cookie;
• согласия на получение рекламы;
• согласия на распространение персональных данных.

1.5. Предоставление настоящего Согласия не означает согласия пользователя на получение рекламных сообщений или публичное распространение его персональных данных.

Оператором персональных данных является:

Общество с ограниченной ответственностью «АМЛ Крипто»

• сокращенное наименование: ООО «АМЛ Крипто»;
• ИНН: 9731092966;
• ОГРН: 1227700289695;
• юридический адрес: 121205, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, тер. Инновационного центра Сколково, б-р Большой, д. 42, стр. 1;
• электронная почта по вопросам персональных данных и отзыва Согласия: legal@amlcrypto.io;
• электронная почта по общим и клиентским вопросам: info@amlcrypto.io.

Далее ООО «АМЛ Крипто» именуется Оператор или Компания.

3.1. Выражение согласия

Заполняя форму на сайте amlcrypto.io, проставляя отметку в соответствующем чекбоксе и отправляя форму, пользователь свободно, своей волей и в своем интересе дает Оператору согласие на обработку персональных данных на условиях настоящего раздела.


3.2. Цели обработки

Персональные данные обрабатываются в целях:

• получения и рассмотрения обращения;
• связи с пользователем выбранным им способом;
• предоставления ответа или запрошенной информации;
• определения характера запроса и возможности оказания услуги;
• подготовки коммерческого предложения;
• проведения переговоров;
• совершения действий по инициативе пользователя до заключения договора;
• организации консультации;
• рассмотрения заявки на блокчейн-расследование или иную услугу;
• предоставления клиентской и технической поддержки;
• предотвращения злоупотреблений и обеспечения безопасности форм;
• подтверждения факта направления обращения и предоставления Согласия;
• рассмотрения претензий и разрешения возможных споров.

Данные, полученные через обычную форму обращения, не используются для рекламных рассылок без отдельного предварительного согласия пользователя.


3.3. Состав персональных данных

В зависимости от полей конкретной формы и сведений, добровольно предоставленных пользователем, Оператор может обрабатывать:

• имя;
• фамилию и отчество, если они указаны;
• адрес электронной почты;
• номер телефона;
• имя пользователя, логин или идентификатор в мессенджере;
• наименование организации;
• должность;
• страну и город;
• предпочитаемый способ связи;
• содержание обращения;
• сведения об интересующей услуге;
• криптовалютные адреса;
• хэши транзакций;
• сведения об обстоятельствах инцидента;
• сведения о цифровых активах и суммах операций;
• приложенные документы, изображения, скриншоты и файлы;
• иные сведения, которые пользователь самостоятельно указывает в свободных полях;
• IP-адрес;
• дату и время отправки формы;
• адрес страницы и идентификатор формы;
• технические сведения об устройстве и браузере;
• сведения о предоставленном Согласии и его редакции.

3.4. Оператор обрабатывает только те данные из перечисленного перечня, которые пользователь фактически передал либо которые были автоматически получены при отправке формы в объеме, необходимом для безопасности и подтверждения обращения.


3.5. Настоящее Согласие распространяется только на персональные данные самого пользователя. Оно не является согласием от имени третьих лиц, сведения о которых пользователь может указать в обращении или приложенных материалах.

Пользователь не должен передавать избыточные сведения о третьих лицах и обязан иметь законное основание для их передачи.


3.6. Операции с персональными данными

Оператор вправе осуществлять:

• сбор;
• запись;
• систематизацию;
• накопление;
• хранение;
• уточнение и обновление;
• изменение;
• извлечение;
• использование;
• сопоставление;
• анализ;
• передачу и предоставление лицам, привлекаемым для обработки;
• предоставление доступа уполномоченным работникам;
• блокирование;
• удаление;
• уничтожение.

Обработка осуществляется автоматизированным, неавтоматизированным или смешанным способом.


3.7. Срок обработки

Персональные данные обращения, не завершившегося заключением договора, обрабатываются:

• до достижения целей обработки;
• в течение одного года с даты последнего содержательного взаимодействия с пользователем;
• либо до отзыва Согласия, если отсутствует иное законное основание для дальнейшей обработки.

Материалы переговоров могут храниться до трех лет после их завершения, если это объективно необходимо для подтверждения договоренностей, рассмотрения претензии или защиты прав Компании.

Если по результатам обращения заключается договор, данные, необходимые для его заключения и исполнения, могут далее обрабатываться на основании договора и законодательства независимо от отзыва настоящего Согласия.

4.1. Выражение согласия

Регистрируясь в Btrace, проставляя отметку в соответствующем чекбоксе и нажимая кнопку регистрации, пользователь свободно, своей волей и в своем интересе дает Оператору согласие на обработку персональных данных на условиях настоящего раздела.

При использовании Telegram-бота Btrace Согласие может предоставляться путем нажатия отдельной кнопки подтверждения после ознакомления с настоящим документом.


4.2. Цели обработки

Персональные данные обрабатываются в целях:

• регистрации пользователя;
• создания и ведения учетной записи;
• идентификации и аутентификации;
• предоставления доступа к Btrace;
• предоставления функциональности сервиса;
• учета приобретенных, начисленных и использованных проверок;
• формирования, предоставления и хранения AML-отчетов;
• приема и учета платежей;
• направления кассовых чеков и подтверждений операций;
• предоставления технической и клиентской поддержки;
• восстановления доступа;
• обеспечения информационной безопасности;
• выявления несанкционированного доступа, мошенничества и злоупотреблений;
• исполнения Пользовательского соглашения;
• рассмотрения возвратов, обращений, жалоб и претензий;
• подтверждения совершенных пользователем действий;
• выполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации.

Данные пользователей Btrace не используются для рекламных рассылок без отдельного предварительного согласия.


4.3. Состав персональных данных

Оператор может обрабатывать:

• логин или имя пользователя;
• адрес электронной почты;
• хэш пароля;
• коды и сведения аутентификации;
• внутренний идентификатор учетной записи;
• Telegram ID, имя пользователя и отображаемое имя - при использовании Telegram-бота;
• дату регистрации;
• дату и время входа;
• IP-адрес;
• сведения об устройстве, браузере и операционной системе;
• язык интерфейса;
• историю действий в учетной записи;
• выбранный тариф;
• количество приобретенных, начисленных и использованных проверок;
• сведения о сформированных отчетах;
• криптовалютные адреса и хэши транзакций, направленные на проверку;
• результаты проверок;
• сведения об обращениях в службу поддержки;
• содержание переписки;
• сведения о платежах и возвратах;
• сумму, валюту, дату, статус и идентификатор платежа;
• данные, необходимые для направления кассового чека;
• журналы безопасности;
• сведения о принятой редакции Пользовательского соглашения;
• дату, время, способ и редакцию предоставленного Согласия.

4.4. Криптовалютные адреса, хэши транзакций и сведения публичного блокчейна обрабатываются как персональные данные в тех случаях, когда они с учетом доступной Оператору дополнительной информации относятся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу.


4.5. Оператор не получает и не хранит полный номер банковской карты, срок ее действия и код безопасности, если такие сведения вводятся непосредственно в защищенном интерфейсе платежного партнера.


4.6. Операции с персональными данными

Оператор вправе осуществлять:

• сбор;
• запись;
• систематизацию;
• накопление;
• хранение;
• уточнение;
• обновление;
• изменение;
• извлечение;
• использование;
• сопоставление;
• анализ;
• передачу и предоставление лицам, привлекаемым для обработки;
• предоставление доступа уполномоченным работникам;
• блокирование;
• обезличивание;
• удаление;
• уничтожение.

Обработка осуществляется автоматизированным, неавтоматизированным или смешанным способом.


4.7. Срок обработки

Данные учетной записи Btrace обрабатываются:

• в течение срока существования учетной записи и действия договорных отношений;
• до трех лет после удаления учетной записи или прекращения соответствующего договора;
• либо до отзыва Согласия, если отсутствует иное законное основание для дальнейшей обработки.

История проверок и отчетов может храниться в течение срока действия учетной записи и до трех лет после ее закрытия, если более короткий срок не установлен настройками пользователя или отдельным договором.

Платежные, бухгалтерские и налоговые документы хранятся в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

После отзыва Согласия Оператор вправе продолжать обработку данных, необходимых для:

• исполнения действующего договора;
• проведения расчетов;
• бухгалтерского и налогового учета;
• обеспечения безопасности;
• рассмотрения споров;
• защиты прав Компании и пользователя;
• исполнения требований законодательства.

Если без обработки данных работа учетной записи объективно невозможна, отзыв Согласия может повлечь прекращение доступа к Btrace и удаление учетной записи после завершения обязательных процедур хранения.

5.1. Оператор вправе поручать обработку персональных данных другим лицам и предоставлять им доступ в объеме, необходимом для заявленных целей.

5.2. К таким лицам могут относиться:

• поставщики серверной и облачной инфраструктуры;
• Yandex Cloud;
• оператор платформы Tilda;
• оператор CRM-системы amoCRM;
• провайдер корпоративной электронной почты;
• разработчики и технические подрядчики;
• поставщики информационной безопасности;
• платежные и эквайринговые организации, выбранные пользователем в интерфейсе оплаты;
• бухгалтерские и юридические консультанты;
• операторы каналов связи и мессенджеров, выбранных пользователем.

5.3. Актуальные категории получателей и лиц, привлекаемых к обработке, указываются в Политике ООО «АМЛ Крипто» в отношении обработки персональных данных.

5.4. Лицам, привлекаемым к обработке, передаются только данные, необходимые для выполнения соответствующей функции.

5.5. При выборе пользователем Telegram, WhatsApp или другого внешнего сервиса в качестве способа связи данные, необходимые для переписки, обрабатываются также оператором выбранного сервиса в соответствии с его собственными правилами.

5.6. Использование иностранного мессенджера может повлечь обработку информации за пределами Российской Федерации. Компания осуществляет такую передачу только при соблюдении применимых требований российского законодательства.

5.7. Оператор не продает персональные данные.

6.1. Оператор не осуществляет целенаправленный сбор через обычные формы и регистрацию Btrace:

• сведений о расовой или национальной принадлежности;
• политических взглядах;
• религиозных или философских убеждениях;
• состоянии здоровья;
• интимной жизни;
• биометрических персональных данных, используемых для установления личности.

6.2. Пользователь не должен передавать такие сведения через свободные поля, файлы или мессенджеры без предварительного согласования с Оператором.

6.3. Если подобные сведения были переданы пользователем самостоятельно, Оператор вправе удалить их либо ограничить обработку, если они не нужны для заявленной цели или отсутствует законное основание.

7.1. Настоящее Согласие не регулирует использование необязательных файлов cookie, Яндекс Метрики, Вебвизора, Google Analytics и технологий ретаргетинга.

7.2. Выбор в отношении таких технологий осуществляется отдельно через интерфейс управления cookies.

7.3. Настоящее Согласие не является согласием на:

• получение рекламы;
• рекламные рассылки;
• телефонные рекламные звонки;
• рекламные сообщения в мессенджерах;
• передачу данных неопределенному кругу лиц;
• публикацию имени, фотографии, отзыва или сведений о клиенте.

Для таких действий при необходимости оформляется отдельное согласие.

8.1. Пользователь вправе отозвать настоящее Согласие полностью или в части, направив обращение:

• по электронной почте legal@amlcrypto.io;
• почтовым отправлением по юридическому адресу Оператора;
• через предусмотренную функцию учетной записи Btrace, если такая функция доступна.

8.2. В обращении рекомендуется указать:

• фамилию, имя и отчество;
• адрес электронной почты или иной идентификатор, использованный при взаимодействии;
• ресурс или форму, через которые были переданы данные;
• суть требования;
• сведения, позволяющие идентифицировать соответствующую учетную запись или обращение.

8.3. Оператор вправе запросить разумно необходимую дополнительную информацию для подтверждения личности заявителя и предотвращения удаления либо раскрытия данных постороннему лицу.

8.4. После получения отзыва Оператор прекращает обработку, основанную на Согласии, и уничтожает соответствующие данные в срок, установленный законодательством, если отсутствует другое законное основание для их обработки.

8.5. Отзыв Согласия:

• не влияет на законность обработки, осуществленной до его получения;
• не прекращает обработку, необходимую для исполнения договора;
• не отменяет обязательные сроки хранения бухгалтерских, налоговых и иных документов;
• может сделать невозможным дальнейшее рассмотрение обращения или использование Btrace.

9.1. Пользователь подтверждает, что:

• ознакомился с настоящим Согласием до проставления отметки;
• понимает цели и условия обработки;
• предоставляет Согласие свободно, своей волей и в своем интересе;
• передает достоверные сведения;
• не действует от имени другого физического лица без соответствующих полномочий.

9.2. Оператор фиксирует:

• дату и время предоставления Согласия;
• интернет-ресурс, страницу и форму;
• идентификатор учетной записи или обращения;
• IP-адрес и технический идентификатор;
• редакцию Согласия;
• факт проставления отметки;
• последующий отзыв или изменение Согласия.

9.3. Новая редакция Согласия применяется к новым действиям пользователя после ее опубликования. При существенном изменении целей, состава данных или условий обработки Оператор получает новое согласие, если это требуется законодательством.

9.4. Подробная информация об обработке персональных данных содержится в Политике ООО «АМЛ Крипто» в отношении обработки персональных данных.

9.5. Контакт Оператора по вопросам персональных данных: legal@amlcrypto.io