AML Crypto: бриф по краже криптовалютных активов

Укажите, как к вам обращаться

Укажите страну своего местонахождения

Укажите город своего местонахождения

Укажите ваш e-mail

Укажите ваш номер телефона в международном формате

Пример: +x xxx xxx xx xx

Укажите ваш Telegram

Пример: @имя_пользователя

Опишите вашу проблему

Детально расскажите, что случилось: как вы встретили злоумышленников, что они обещали, как и куда вы отправляли средства, что произошло потом и так далее — важны все детали инцидента.

Каким методом средства могли быть украдены?

Мошенничество (вы лично отправляли средства злоумышленнику)
Фишинговый сайт (вы переходили по неизвестным ссылкам, ввели SEED фразу на подозрительных сайтах и т. д.)
Взлом устройства (на вашем устройстве, вероятно, есть вредоносное ПО)
Вложение в SCAM проект
Затрудняюсь ответить
Другой метод

Когда были украдены средства?

Если было несколько транзакций в разные дни, то укажите дату первой транзакции.

Укажите, сколько было украдено (в эквиваленте долларов США)

Пример: $30 000

Откуда были украдены средства?

С КОШЕЛЬКА (любое ПО, от которого вы владеете SEED фразой; к примеру, Metamask или Trust Wallet)
С БИРЖИ (средства были украдены/переведены вами c вашего биржевого аккаунта; к примеру, Binance или ByBit)
Затрудняюсь ответить
Свой вариант

С какого кошелька были украдены средства

С какой биржи были украдены средства

В какой блокчейн-сети были украдены средства?

Адрес крипто кошелька, откуда вы отправили средства мошенникам

Адрес крипто кошелька предполагаемого злоумышленника

Укажите ссылку в обозревателе блоков на транзакцию кражи ваших активов

Для просмотра транзакции требуется найти explorer своей сети. Основные эксплореры по сетям: https://amlcrypto.io/ru/explorers

Прикрепите скриншоты переписки со злоумышленником, подтверждающие факт кражи активов (не обязательно к заполнению)

Можно загрузить не более 10 файлов, допустимый размер одного файла — 20 МБ

Обращались ли вы в правоохранительные органы?

Да

Нет

Обращались ли вы к аналитическим компаниям для расследования преступления?

Да

Нет

К каким аналитическим компаниям вы обращались для расследования преступления?

Откуда вы узнали об AML Crypto?

Поиск в интернете
Реклама в интернете
Рекомендации в социальных сетях
Рекомендации знакомых
Свой вариант

Я ознакомлен(-а) и согласен(-на) с условиями Пользовательского соглашения и Политикой конфиденциальности