Пользователь, который приобрел USDT в обменнике без KYC и столкнулся с блокировкой Tether всех своих USDT.Валера (имя изменено) обладает значительными активами в криптовалюте. Он регулярно покупает, обменивает и использует криптовалюту для совершения сделок в реальном мире. Некоторое время назад ему понадобилось осуществить платеж контрагенту в USDT. Валера зашел в свой Trust Wallet, где у него на блокчейн-адресе лежали USDT, но не смог перевести средства. Выяснилось, что компания Tether заблокировала его средства.
Анализ ситуации показал, что Валера обменял токены на USDT через обменник без обязательной процедуры
KYC (Know Your Customer). Для повышения анонимности он использовал одноразовую почту и не сохранил подтверждений сделки. Криптообменник отправил Валере токены, которые по цепочке транзакций оказались связанными с блокчейн-адресом, участвовавшим в мошенничестве. В результате подозрения в незаконной деятельности распространились на Валеру. Теперь он вынужден с помощью юристов и специалистов по блокчейн-расследованиям из
AML Crypto доказывать компании Tether свою непричастность к "грязной" криптовалюте и добиваться разблокировки всех своих активов на блокчейн-адресе.