Что делать, если вы стали жертвой крипто мошенников?

После того как неприятное произошло и средства были потеряны, ваша задача — максимально объективно и без эмоций подойти к ситуации. Документируйте каждую деталь инцидента: что произошло, как это случилось, кто был замешан, когда это произошло, при каких обстоятельствах, какие были шаги взаимодействия и куда были переведены средства. Конкретика и точность в деталях помогут в будущем при расследовании или взаимодействии с правоохранительными органами.

Сохраните все связанные с мошеннической операцией электронные письма, скриншоты сообщений из мессенджеров и социальных сетей, а также любые другие возможные доказательства. В случае коммуникации в телеграм, экспортируйте полный чат в формате JSON для извлечения ID аккаунта — это информация может понадобиться специалистам. Если велись телефонные переговоры, сфотографируйте историю вызовов. Зафиксируйте названия сайтов злоумышленников и сохраните платежные квитанции, особенно если были использованы фиатные средства. Необходимо действовать быстро: некоторые данные могут быть утеряны, а некоторую информацию злоумышленники могут попытаться стереть.

Блокчейн похож на открытую книгу учета: каждая транзакция в нем зафиксирована. Зная адрес пользователя, можно проследить, куда и сколько средств он отправил. С помощью блокчейн-обозревателя вы можете отслеживать движение средств.

Если этот процесс кажется вам слишком сложным, можно обратиться к профессионалам в специализированных компаниях. Они располагают инструментами, которые не только визуализируют потоки средств, но и накладывают разметку на адреса, облегчая анализ данных.

Украденные криптовалютные средства обычно быстро конвертируются в фиатные деньги. Для этого мошенникам доступно ограниченное количество вариантов:

• CEX (централизованные криптобиржи)
• OTC P2P сделки (внебиржевые транзакции между физическими лицами)
• ATM (криптовалютные банкоматы)

Украденные средства могут переходить через транзитные адреса, использовать блокчейн-мосты, взаимодействовать со смарт-контрактами и миксерами с целью усложнения отслеживания их движения.

Пришло время тщательно изучить каждую транзакцию и каждый адрес. Необходимо проанализировать характер поведения средств, а также упоминания связанных с ними данных в интернете. Эту информацию следует систематизировать таким образом, чтобы она была готова к представлению в правоохранительные органы и криптобиржи. Важно акцентировать внимание на ключевые транзакции, выделив их хэши, и предоставить данные в формате, доступном для понимания любой из сторон, которая будет содействовать в возврате.

Независимо от местоположения биржи, они не стремятся поддерживать незаконные действия на своей платформе. Большинство лицензированных бирж активно сотрудничают с правоохранительными органами, блокируя средства при подозрении в мошенничестве.
Если вы заметили, что ваши средства были переведены на биржу, обратитесь к их технической поддержке. Учтите, что потребуется двойное обращение: сначала личное или через специалиста, а затем — от имени правоохранительных органов.