Правительство США перевело BTC на $922 миллиона после роста его цены

Перевод такой крупной суммы правительством произошел в тот же день, когда Биткойн впервые за более чем два года преодолел отметку в 60 000 долларов.

Правительство США вывели биткоины на сумму 922 миллиона долларов из двух криптовалютных кошельков, на которых хранились средства, изъятые у Bitfinex в 2016 году.

Ровно в тот же день, когда правительство США произвело транзакции, Биткойн впервые за более чем два года превысил отметку в 60 000 долларов. В течение 24 часов его цена выросла на 5,52%, достигнув отметки в 62 507 долларов. Стоимость первой в мире криптовалюты выросла более чем на 20% за последнюю неделю.

Цена BTC за последние 12 месяцев. Источник Coinmarketcap

Первая тестовая транзакция на сумму всего 1 биткойн была выполнена в середине дня 28 февраля. Всего через несколько минут адрес, принадлежащий правительству США, совершил вторую транзакцию на сумму 2 817 биткойнов (172,74 миллиона долларов США) согласно согласно данным наших коллег из Arkham Intelligence. Четвертая транзакция составила 12 267 биткойнов (748,46 миллиона долларов США).

Данные переводы произошли на следующий день после появления в суде в Вашингтоне Ильи Лихтенштейна, хакера, обвиняемого в краже и отмывании биткойнов на сумму более 4,5 миллиардов долларов с биржи Bitfinex. Так он подробно изложил детали самого крупного в мире биткойн-ограбления.

По данным, представленным в отчете Bloomberg, 27 февраля Лихтенштейн заявил перед присяжными, что он имел доступ к системам Bitfinex в течение нескольких месяцев, а также взламывал отдельные учетные записи на других биржах, таких как Coinbase и Kraken.

Откуда деньги или дело и взломе Bitfinex

В феврале 2022 года были арестованы Илья Лихтенштейн и его жена, рэпер Хизер Морган, также известная как Razzlekhan. Тогда правительство США утверждало, что они сговорились с целью отмытия украденных биткойнов на сумму 4,5 миллиарда долларов. В результате крупнейшего финансового захвата в истории было конфисковано 3,6 миллиарда долларов. Затем, 3 августа 2022 года, правительство США продолжило конфискацию, захватив еще биткойны на сумму 475 миллионов долларов.

В августе 2023 года Илья Лихтенштейн и его жена признали себя виновными в заговоре по отмыванию денег в связи со взломом Bitfinex. Интересно отметить, что Amazon уже начала работу над фильмом, рассказывающим историю этой парочки мошенников. Сценарий этого проекта будет вдохновлен статьей из The New York Times 2022 года, в которой Лихтенштейна и его жену назвали "Биткойнскими Бонни и Клайдом".

Как по мнению нейронки должны будут выглядеть герои фильма Amazon про взлом криптовалютной биржи.

Интересно и то как эта парочка попалась. Конечно же, процесс не обошелся без специальных сервисов для аналитики взаимодействия криптвалютных адресов как наш Bholder и методов блокчейн расследования. Но и сами преступники хорошо - просто расслабились в какой то момент.

Для скрытия истории транзакций Илья Лихтенштейн и Хизер Морган осуществляли переводы между счетами, часто используя криптовалюты с повышенной степенью анонимности, включая Monero. Однако, как это часто бывает, они оставляли следы. Например, при регистрации аккаунтов на одной из криптовалютных бирж (VCE1) мошенники использовали похожие e-mail адреса, принадлежащие одному и тому же провайдеру из Индии. После запроса биржей дополнительных документов Илья и Хизер перестали отвечать на запросы, в результате чего 18 счетов с общим депозитом на $186 тыс. были заморожены.

Часть схемы расследования с кластером похожих e-mail адресов.

В какой-то момент злоумышленники уверовали в свою безнаказанность и стали использовать "кластер 3686mu" для оплаты покупок в криптовалюте. Например, 3 мая 2020 года через него была произведена оплата подарочной карты в Walmart на $500. Подменный IP-адрес использовался, но спецслужбам удалось отследить имя арендатора и почту, приведшие к Лихтенштейну. Подобным образом была оплачена покупка нового iPhone, доставленного по адресу проживания пары. Ну не гений ли?!

Заключение

Безусловно интересно куда правительство США вывело такие средства и как будет использовать, связано ли это с ростом курса или с судебным процессом над хакером. Мы полагаем, что эта практика со временем будет развиваться и все больше регулироваться. Ведь увеличивается не только количество украденной, но и возвращенной криптовалюты, порой возврат происходит именно правоохранительным органам.

По поводу же мошенников хочется отметить, что не всегда они так неосмотрительны как в этом случае. Но простые действия и немного вашего времени сохранят ваши средства и нервы! Что делать если вы все же стали жертвой крипто мошенничества (надеемся что нет) читайте здесь

Так же напомним вам, что проверить USDT кошелек или проверить BTC кошелек вы можете в нашем решении Btrace - бесплатная aml проверка для каждого нового пользователя. Тем самым вы дополнительно оградите себя от мошенников.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно