Власти США конфисковали биткоины на $250 миллионов, принадлежащих наркодилеру

Американское правительство изъяло 3 940 биткоинов ($249 миллионов), у наркоторговца по имени Банмит Сингх: аналитики компании Arkham Intelligence.

Процесс конфискации прошел в ходе судебных слушаний в январе, где 40-летний индийский гражданин признал свою вину в торговле наркотиками через темные сетевые платформы и согласился выплатить штраф в размере $150 миллионов.

Источник: X-аккаунт Arkham Intelligence

Документы дела утверждают, что с 2012 по 2017 год Сингх активно действовал на таких ныне несуществующих платформах, как Silk Road, Alpha Bay и Hansa, принимая оплату в форме криптовалюты. Он также лично занимался организацией почтовых отправлений наркотиков в Европу и США.

«Сегодняшнее признание вины, которое включает конфискацию примерно $150 миллионов в криптовалюте, демонстрирует, что Министерство юстиции будет привлекать к ответственности преступников, нарушающих законодательство США, независимо от того, как они скрывают свою деятельность», — помощница генерального прокурора Николь Арджентьери.

Банмит Сингх был арестован в Лондоне в апреле 2019 года, и после четырех лет, в 2023 году, он был экстрадирован в Соединенные Штаты. Эта операция была результатом совместных усилий налоговых и правоохранительных агентств из различных стран.

Сингх признался в участии в преступном сговоре и отмывании денег. В апреле он был осужден на пять лет заключения.

По отчету Arkham, Соединенные Штаты занимают лидирующую позицию среди государств по количеству владения биткоинами. На момент отчета, управление страны контролирует 216 811 BTC, что оценивается примерно в $13,7 миллиарда долларов.

Компания AML Crypto напоминает, что как уберечь себя от участия в отмывании денег мы говорили данной статье. Это особенно важно, учитывая, что средства участвовавшие в наркотрафике могли пойти в свободный оборот и дойти до вас, а не осесть на правительственных кошельках. А проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно