Разработчик крипто миксера Tornado Cash обвинен в отмывании $1,2 млрд

Как заявляют местные СМИ в обвинительном заключении голландской прокуратуры перечислено 40 подозрительных транзакций, среди которых самым крупным является тот, который связан с эксплойтом блокчейн-игры Axie Infinity сайдчейна* Ronin. В обвинении также упоминаются пострадавшие от взломов децентрализованных протоколов Harmony и Nomad.

*Сайдчейн — это параллельный блокчейн, который работает независимо от основного блокчейна (основной сети). Обычно связь между ними устанавливается при помощи двустороннего моста, который позволяет быстро передавать цифровые активы или токены между основной сетью и сайдчейном.

Российского разработчика Алексея Перцева обвиняют в отмывании криптовалюты на сумму 1,2 миллиарда долларов с использованием инструмента анонимизации (”крипто миксера”) Tornado Cash, как утверждается в обвинительном заключении голландской прокуратуры.

В обвинительном заключении, указывается, что с 9 июля 2019 года по 10 августа 2022 года Перцев, предположительно, "имел привычку совершать отмывание денег” в Нидерландах, России, США и Дубае, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с одним или несколькими лицами. Перцев обвиняется в отмывании более 500 000 эфиров (ETH) предположительно преступного происхождения, но он отверг эти обвинения. В апреле 2023 года его меру пресечения изменили на домашний арест.

Другим разработчикам Tornado Cash, Роману Шторму и Роману Семенову, также предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении санкций США. Обвинения, изложенные в голландском обвинительном заключении против Перцева, совпадают с обвинениями, предъявленными Шторму и Семенову в США. Семенов должен предстать перед судом в сентябре текущего года, однако на данный момент его не смогли арестовать.

В августе 2022 года Перцев был заключен в тюрьму в Нидерландах по неясным обвинениям вскоре после включения Tornado Cash в черный список американским регулятором за санкциями из-за его предполагаемого использования северокорейским режимом. Его арест вызвал общественный резонанс, особенно в сообществе разработчиков, которые выразили беспокойство, что обвинения против Перцева могут установить опасный прецедент для обвинения разработчиков программного обеспечения.

Плакат перед зданием суда с требованием освободить Перцева.

В обвинительном заключении перечислено около 40 транзакций на сумму 535 809 ETH, происходящих с различных платформ, включая KuCoin и Liquid, которую FTX приобрела перед ее крахом в 2022 году. Самая крупная зарегистрированная сумма в 175 100 ETH (около 585 миллионов долларов в сегодняшних ценах) поступила от сети Ronin компании Axie Infinity, у которой было украдено около 625 миллионов долларов в результате эксплойта 2022 года — одного из крупнейшего в истории криптовалют. В эксплойте обвиняют пресловутую хакерскую группу Lazarus, предположительно связанную с правительством Северной Кореи.

Перцев и его соратники должны были хотя бы заподозрить криминальное происхождение этих средств, утверждают голландские прокуроры.

С начала января 2024 года Шторм и Перцев собрали $1,5 миллиона на адвокатов через созданный для этой цели фонд JusticeDAO. Эта инициатива получила поддержку от бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена, а также от участников криптосообщества.

Мнение AML Crypto

Мы в AML Crypto не беремся утверждать виновен ли разработчик в отмывании столь больших сумм денег или он может стать жертвой судебной ошибки. Но одно мы можем утверждать наверняка - что проверить криптокошелек на чистоту, на связь с грязными средствами ли отмыванием денег необходимо было не только разработчикам Tornado Cash, но и любому пользователю криптовалют, который хочет сохранить свои средства.

Сделать это можно в нашем решении Btrace. Бесплатная АМЛ проверка кошелька для каждого нового пользователя.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно