Основателя крипто-миксера Samourai Wallet арестовали и обвинили в отмывании денег

Согласно обвинению крипто-миксер предположительно провел незаконные транзакции на сумму $2 миллиарда и способствовал отмыванию денег на $100 миллионов.

Создателей популярного криптовалютного миксера Samourai Wallet задержали по обвинениям в отмывании денег, выдвинутым Министерством юстиции США (DOJ) и другими ведомствами. Генеральному директору Keonne Rodriguez и техническому директору William Hill предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что им грозит до 20 лет тюремного заключения, а также в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, за что возможно лишение свободы на срок до пяти лет.

Родригес был задержан утром 24 апреля в Пенсильвании, в то время как Хилл был арестован в тот же день в Португалии. Согласно заявлению, опубликованному прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, США будут стремиться к экстрадиции Хилла. Серверы и домен компании также были конфискованы в Исландии, и выдан ордер на прекращение загрузки приложения компании из Google Play Store. Приложение было скачано более 100 000 раз.

По данным следствия, с момента своего создания в 2015 году, Samourai Wallet, по оценкам, обработала более $2 млрд средств, которые, как утверждается, были получены незаконным путем. Среди этих средств были доходы от торговли наркотиками на даркнет-маркетплейсах Silk Road и российской Hydra, а также средства, происходящие от киберпреступлений и взломов протоколов децентрализованных финансов (DeFi).

В 2019 году разработчики Samourai Wallet интегрировали в свой кошелек функцию Whirlpool, которая является частью более обширного решения анонимизации CoinJoin. Эта функция позволила математически разделить входы (отправителей) от выходов (получателей), что усложнило процесс отслеживания движения средств.

Согласно оценкам прокуратуры, общая комиссия, полученная создателями Samourai Wallet за предоставление услуг Ricochet и Whirlpool, составила $4,5 млн.