Южнокорейским криптопреступникам грозит пожизненное заключение
Крипторегулирование в Южной Корее
Нормативно-правовая база
Южная Корея известна своим строгим и структурированным подходом к регулированию криптовалют. Правительство и регулирующие органы работают над созданием безопасной и прозрачной среды для торговли криптовалютами и инвестиций.
Основным документом, контролирующим криптовалютную деятельность, является «Закон об отчетности и использовании определенной информации о финансовых транзакциях». Этот закон требует строгого соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) всеми криптовалютными биржами, работающими в стране.
7 февраля Комиссия по финансовым услугам (FSC) — главный финансовый регулятор Южной Кореи — анонсировала новый закон, который стремится защитить права криптоинвесторов и способствовать прозрачности.
Основным документом, контролирующим криптовалютную деятельность, является «Закон об отчетности и использовании определенной информации о финансовых транзакциях». Этот закон требует строгого соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) всеми криптовалютными биржами, работающими в стране.
7 февраля Комиссия по финансовым услугам (FSC) — главный финансовый регулятор Южной Кореи — анонсировала новый закон, который стремится защитить права криптоинвесторов и способствовать прозрачности.
Еще одним важным аспектом регулирования в Южной Корее является требование наличия банковских счетов на настоящее имя для торговли криптовалютами. Направленно это на устранение анонимных транзакций и обеспечение отслеживаемого и прозрачного рынка. Такое требование было введено, чтобы ограничить спекулятивное инвестирование и обеспечить бОльшую стабильность на рынке цифровых валют.
Статус криптовалюты в Южной Корее
Криптовалюта пользуется ярким и динамичным образ в Южной Корее, вызывая высокий интерес как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов. Страна имеет один из самых активных в мире рынков торговли криптовалютами. Несмотря на жесткую регулятивную позицию правительства, спрос на цифровые валюты продолжает расти, чему способствуют технологические достижения и сильный сектор финансовых технологий.
Строгая нормативно-правовая база подается общественности и инвесторам как шаг на пути к легитимизации криптовалютных операций. Соблюдая строгие правила AML и CTF, Южная Корея стремится защитить инвесторов и снизить риск мошенничества и незаконной деятельности, связанной с криптовалютами.
Строгая нормативно-правовая база подается общественности и инвесторам как шаг на пути к легитимизации криптовалютных операций. Соблюдая строгие правила AML и CTF, Южная Корея стремится защитить инвесторов и снизить риск мошенничества и незаконной деятельности, связанной с криптовалютами.
CBDC
Банк Кореи активно изучает концепцию цифровой валюты Центрального банка (CBDC) как часть своей будущей денежно-кредитной политики. Инициатива направлена на создание цифровой формы корейской воны, которая будет использовать технологию блокчейна для облегчения безопасных и эффективных финансовых транзакций.
По информации из Korea Times, в Южной Корее запланирован пилотный проект по CBDC уже в текущем 2024 году. В нем примут участие 100 000 граждан для испытания платежей в реальных условиях. Банк Кореи объявил, что для выбора участников проекта будет сотрудничать с коммерческими банками.
Южнокорейским криптопреступникам грозит пожизненное заключение
Сотрудники Комиссии по финансовым услугам в Южной Корее внесли изменения в Закон о защите владельцев виртуальных активов, которые были утверждены на уровне законодательства. Правительство страны подчеркивает свою решимость продолжать борьбу с интернет-преступностью, при этом усиление законов направлено на ликвидацию финансовых преступлений.
Новый закон Южной Кореи о криптовалютах запрещает использование «нераскрытой важной информации» о криптовалютах, манипулировании рынком и незаконной торговле. Закон о защите пользователей виртуальных активов, как ожидается, вступит в силу 19 июля 2024 года после того, как законопроект был принят 18 июля 2023 года.
Новый закон Южной Кореи о криптовалютах запрещает использование «нераскрытой важной информации» о криптовалютах, манипулировании рынком и незаконной торговле. Закон о защите пользователей виртуальных активов, как ожидается, вступит в силу 19 июля 2024 года после того, как законопроект был принят 18 июля 2023 года.
Каждый инцидент будет изучаться отдельно. За незначительное преступление могут назначить до одного года заключения или наложить денежный штраф. Однако за кражу криптовалюты на сумму свыше 5 миллиардов вон (эквивалентно более 3,7 миллиона долларов США), преступник может быть осужден к пожизненному заключению. В определенных случаях вместо пожизненного заключения может быть предусмотрен штраф, в два раза превышающий сумму полученного дохода.
Криптопреступность в Южной Корее
В Южной Корее криптовалютные преступления занимают значительное место в повестке правоохранительных органов, особенно в свете растущего числа мошенничеств, связанных с цифровыми активами. Эти преступления варьируются от хищения средств пользователей до масштабных финансовых афер, что привлекает внимание как национальных, так и международных наблюдателей.
Terra Luna/ Do Kwon
Один из наиболее резонансных случаев в криптовалютной сфере Южной Кореи связан с До Квоном, основателем и генеральным директором Terraform Labs. Квон стал центральной фигурой в скандале после краха стабильной монеты TerraUSD (UST) и связанной с ней криптовалюты Luna, что привело к многомиллиардным потерям инвесторов по всему миру.
В результате этих событий южнокорейские власти выдали за его арест международный ордер через Интерпол, обвинив его в мошенничестве и нарушении корпоративных законов. Дело Квона стало предупреждением для криптоиндустрии о том, что правительства готовы применять жесткие меры к тем, кто злоупотребляет доверием инвесторов в сфере цифровых активов.
В результате этих событий южнокорейские власти выдали за его арест международный ордер через Интерпол, обвинив его в мошенничестве и нарушении корпоративных законов. Дело Квона стало предупреждением для криптоиндустрии о том, что правительства готовы применять жесткие меры к тем, кто злоупотребляет доверием инвесторов в сфере цифровых активов.
До Квон (Do Kwon)- создатель криптовалюты и платформы Terra
Криптопреступность в 2023 году
По данным подразделения финансовой разведки Южной Кореи (FIU), местные биржи цифровых активов сообщили об увеличении на 49% подозрительных транзакций в 2023 году.
В результате в 2023 году местные криптобиржи получили 16 076 запросов по сравнению с 10 797 в 2022 году. Для сравнения, общее количество подозрительных транзакций, увеличилось на 10,2%. FIU также заявило, что количество уведомлений о предполагаемых криптопреступлениях выросло примерно на 90% в 2023 году по сравнению с прошлым годом.
В результате в 2023 году местные криптобиржи получили 16 076 запросов по сравнению с 10 797 в 2022 году. Для сравнения, общее количество подозрительных транзакций, увеличилось на 10,2%. FIU также заявило, что количество уведомлений о предполагаемых криптопреступлениях выросло примерно на 90% в 2023 году по сравнению с прошлым годом.
Мнение AML Crypto
Мы отмечаем несколько ключевых моментов, отражающих текущее состояние и будущие перспективы рынка цифровых активов в стране:
Во-первых, усиление нормативно-правовой базы, включая «Закон об отчетности и использовании определенной информации о финансовых транзакциях» и последующие поправки, подчеркивает серьезность намерений Южной Кореи в создании безопасной и прозрачной среды для торговли и инвестирования в криптовалюты.
Второй аспект, требующий внимания, — это строгие меры против криптопреступности, особенно учитывая такие случай как с До Квоном и Terraform Labs. Этот пример иллюстрирует решимость Южной Кореи применять жесткие санкции к нарушителям, злоупотребляющим доверием инвесторов и подрывающим финансовую стабильность через криптовалютные аферы.
С уверенностью можно сказать одно - проверить USDT кошелек или проверить BTC кошелек вы можете одинаково просто и из любой точки мира в нашем решении Btrace - бесплатная aml проверка для каждого нового пользователя.
Во-первых, усиление нормативно-правовой базы, включая «Закон об отчетности и использовании определенной информации о финансовых транзакциях» и последующие поправки, подчеркивает серьезность намерений Южной Кореи в создании безопасной и прозрачной среды для торговли и инвестирования в криптовалюты.
Второй аспект, требующий внимания, — это строгие меры против криптопреступности, особенно учитывая такие случай как с До Квоном и Terraform Labs. Этот пример иллюстрирует решимость Южной Кореи применять жесткие санкции к нарушителям, злоупотребляющим доверием инвесторов и подрывающим финансовую стабильность через криптовалютные аферы.
С уверенностью можно сказать одно - проверить USDT кошелек или проверить BTC кошелек вы можете одинаково просто и из любой точки мира в нашем решении Btrace - бесплатная aml проверка для каждого нового пользователя.
Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace
За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.
ПРЕДОТВРАТИте БЛОКИРОВКУ СРЕДСТВ
ОГРАДИте себя от мошенников
избегите проблем с законом
Смотрите также
наши решения
блог
о компании
контактный центр
наши решения
блог
о компании
контактный центр