Скамеры нацелились на владельцев Toncoin (TON) после серии анонсов от проекта

После публичной поддержки Telegram блокчейна The Open Network (TON) и заявления о намерении интегрировать собственный токен Toncoin, мошенники начали нацеливаться на ничего не подозревающих держателей токенов с целью их эксплуатации и обмана.

Информация предоставленная фирмой по кибербезопасности Kaspersky, описывает мошенничество с криптовалютой, направленное на похищение Toncoin (TON) у пользователей Telegram по всему миру.

Эксперты из "Лаборатории Касперского" утверждают, что мошенническая деятельность начала набирать обороты как минимум с ноября 2023 года, в связи с увеличением интереса и инвестиций в TON. Мошенники разработали сложную реферальную схему, которая нацелена на кражу именно токенов TON у пользователей.

Потенциальные жертвы получают ссылки от своих друзей или знакомых, приглашающих их принять участие в "эксклюзивной программе заработка". После этого мошенники предлагают жертвам присоединиться к неофициальному боту в Telegram, который, по предположению, предназначен для хранения криптовалюты, и связать свой кошелек Web3 с системой бота.

Параллельно с этим мошенники советуют пользователям приобретать Toncoin через законные каналы, такие как официальный бот Telegram, пиринговые (P2P) рынки или криптовалютные биржи, что создает иллюзию безопасности и доверия.

Страница регистрации, позволяющая пользователям приобретать “бусты”, предлагающие различную доходность за депозиты в TON. Источник: Kaspersky

Затем жертв принуждают покупать «бусты» с помощью отдельного бота. Мошенники утверждают, что пользователи должны выполнить это действие, чтобы начать зарабатывать.

Мошенники зарабатывают деньги именно на этом. Приобретая "бусты", пользователь фактически лишается контроля над своей криптовалютой. "Бусты", которые мошенники обозначают как "велосипед", "автомобиль", "поезд", "самолет" или "ракету", имеют цену от 5 до 500 TON, пояснили эксперты из "Касперского".

Дополнительный уровень схемы с комиссионными, обеспечивающими доходность, типичную для финансовой пирамиды. Источник: Kaspersky

Пользователи понесли убытки от $2 до $2700 из-за действий мошенников. Убедив пользователей приобрести поддельные бусты, мошенники также продвигали реферальную программу, которая обязывает жертв создавать частные группы в Telegram со своими друзьями и контактами.

Мошенники предоставляют реферальную ссылку, снабженную собственными видеоинструкциями на русском и английском языках, чтобы привлечь пользователей в свою мошенническую схему. Чтобы начать зарабатывать с помощью этой схемы, пользователям требуется привлечь пять успешных рефералов.

Мошенники обещают доход из двух источников: фиксированную выплату в размере 25 TON за каждого привлеченного друга и комиссию, зависящую от тарифа бустера, который приобрели их рефералы.

«Получается классическая финансовая пирамида, в которой каждый участник является «партнером», а не «нахлебником». К сожалению, никто не получает прибыли, кроме мошенников, а все «партнеры» теряют свои вложения», — пояснили аналитики «Касперского».

А мы в AML Crypto напоминаем, что как распознать мошеннический крипто канал в Telegram мы писали в данной статье. А проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно