🎯 5 признаков, что вы имеете дело с криптомошенниками

Фразы вроде «отправьте такую же сумму», «нужно внести Х для активации», «оплатите комиссию» — классическая схема развода.

Ни один легальный сервис — будь то кошелек, биржа, обменник или инвестиционная платформа — не требует дополнительных платежей для разблокировки активов, даже если с транзакцией возникла проблема.

Фразы вроде «проверьте активы на грязь», «используйте AML-сервис А», «подтвердите происхождение средств перейдя по ссылке» — популярная схема обмана.

🔒 Особую опасность представляет подключение кошелька к таким рекомендованным «AML-сайтам»: при авторизации через Metamask или аналог вы можете неосознанно дать доступ к управлению активами — вплоть до создания и подтверждения транзакций от вашего имени.

👉 Если всё же авторизуетесь кошельком — всегда внимательно проверяйте, какие права запрашивает сайт. Запрос на approve или sign без объяснений — явный повод насторожиться. При подключении ваши средства в полном объеме могут уйти злоумышленникам.

Фразы вроде «для завершения перевода необходимо оплатить налог» — это распространённая схема мошенничества.

💰 Мошенники уверяют, что якобы без уплаты «налога» вы не сможете получить средства, и даже обещают вернуть эти деньги после «вывода». Это ложь. Их единственная цель — выманить у вас как можно больше денег.

📄 Чтобы внушить доверие, злоумышленники часто используют фальшивые документы:

• поддельные государственные бланки и «уведомления» с гербами, печатями и подписями;
• фейковые сайты, стилизованные под официальные порталы налоговых органов или регуляторов.

⚠️ Особенно подозрительно, если «налог» просят оплатить в криптовалюте — это почти наверняка обман.

«Ваша транзакция заморожена АМЛ-командой блокчейна», «Для верификации требуется страховой депозит» — такие формулировки нередко используются в схемах обмана.

Ни одна легальная платформа не требует пополнения баланса, чтобы вы могли получить доступ к уже принадлежащим вам средствам.