Документация устанавливает, что как местные, так и иностранные поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны пройти процедуру регистрации в системе противодействия отмыванию денег (
AML). Руководителям организаций, которые не выполняют это требование, грозит до двух лет тюремного заключения.
Использование счетов виртуальных активов и платежных счетов третьих лиц для целей отмывания денег будет караться тюремным заключением на срок от шести месяцев до пяти лет, а также штрафом до 50 миллионов тайваньских долларов (примерно 1,54 миллиона долларов США).
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (
FSC) будет выступать в качестве надзорного органа.
Заместитель министра юстиции Тайваня, Хуан Моу-синь, отметил, что согласно текущим нормам правительство может применять только административные меры к криптовалютным компаниям, нарушающим установленные требования. Однако, новый законопроект, который предложен к рассмотрению, предусматривает уголовную ответственность за подобные нарушения.
Предлагаемый закон подвергнет иностранные криптовалютные платформы риску уголовного наказания, если они не создадут местные фирмы и не обратятся за регистрацией в целях борьбы с отмыванием денег.
Сообщается, что 25 локальных торговых платформ уже заполнили заявления о соответствии указанным требованиям.