В Тайване утвердили тюремные сроки за отмывания денег с использованием криптовалют

На Тайване введены новые законы, согласно которым за использование цифровых активов в целях отмывания денег устанавливается уголовная ответственность с тюремным заключением от шести месяцев до пяти лет. Эти меры направлены на борьбу с финансовым мошенничеством.

Источник: X-аккаунт издания Wu Blockchain

Министерство юстиции Тайваня вынесло на рассмотрение предложение о внесении поправок в действующее антиотмывочное законодательство. Согласно предложенным изменениям, компании, нарушающие установленные правила, могут столкнуться с тюремным заключением до двух лет и штрафами до 1,5 миллиона долларов. Эти поправки будут направлены на утверждение в национальный парламент Тайваня.

Поправки включают в себя:

1

Закон о предотвращении и борьбе с мошенничеством.

2

Закон о недопущении и противодействии отмыванию денег.

3

Закон о расследовании и защите технологий.

4

Закон о защите и надзоре за коммуникациями.

Документация устанавливает, что как местные, так и иностранные поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны пройти процедуру регистрации в системе противодействия отмыванию денег (AML). Руководителям организаций, которые не выполняют это требование, грозит до двух лет тюремного заключения.

Использование счетов виртуальных активов и платежных счетов третьих лиц для целей отмывания денег будет караться тюремным заключением на срок от шести месяцев до пяти лет, а также штрафом до 50 миллионов тайваньских долларов (примерно 1,54 миллиона долларов США).

Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) будет выступать в качестве надзорного органа.

Заместитель министра юстиции Тайваня, Хуан Моу-синь, отметил, что согласно текущим нормам правительство может применять только административные меры к криптовалютным компаниям, нарушающим установленные требования. Однако, новый законопроект, который предложен к рассмотрению, предусматривает уголовную ответственность за подобные нарушения.

Предлагаемый закон подвергнет иностранные криптовалютные платформы риску уголовного наказания, если они не создадут местные фирмы и не обратятся за регистрацией в целях борьбы с отмыванием денег.

Сообщается, что 25 локальных торговых платформ уже заполнили заявления о соответствии указанным требованиям.

Эта новость очередной раз подсвечивает активные действия регуляторов в отношении крипто рынка. AML проверка своих крипто средств становится обязательным действием если вы хотите сберечь активы.
Напоминаем, что проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно