MEXC: ловушка для трейдеров

4 января 2024 года криптотрейдер под ником Hashmoney рассказал в соцсети X о проблемах с биржей MEXC. По его словам, торговый аккаунт заморозили, когда на нём ещё оставались открытые фьючерсные позиции. В результате он не мог управлять своими сделками и защищать деньги от возможных потерь.

Ситуация была особенно неприятной из-за того, что речь шла о фьючерсах. Это сделки, с помощью которых трейдеры пытаются заработать на росте или падении цены криптовалюты. В отличие от обычной покупки монет, здесь часто используется кредитное плечо — возможность торговать на сумму больше собственных средств. Поэтому даже небольшое движение рынка в невыгодную сторону может привести к серьёзным убыткам.

Главная проблема заключалась в том, что блокировка аккаунта не останавливает движение рынка. Цены криптовалют продолжают меняться независимо от того, может ли трейдер зайти в сделку или изменить её условия.

Если рынок движется против открытой позиции, убытки могут расти. В обычной ситуации пользователь способен закрыть сделку, внести дополнительные средства или попытаться снизить риск. Но, по словам Hashmoney, у него такой возможности не было.
Это создавало угрозу ликвидации - принудительного закрытия позиции, когда средств для её поддержания становится недостаточно.

При этом сама история блокировки известна прежде всего со слов трейдера. Независимого подтверждения всех описанных им ограничений на тот момент не было.

После блокировки аккаунта Hashmoney обратился в поддержку MEXC. По словам трейдера, он не требовал немедленно вернуть доступ ко всем функциям биржи. Вместо этого он предложил компромисс: оставить вывод средств заблокированным, но разрешить управлять открытыми сделками, чтобы избежать ликвидации.

Однако ответ поддержки, если верить его рассказу, оказался неожиданным. Трейдеру якобы разрешили в течение 30 минут увеличивать открытые позиции, но не позволили их закрывать. Об этом Hashmoney сообщил в своей публикации в X от 4 января 2024 года, которую позднее процитировал Cointelegraph.

Почему это важно? Увеличение позиции означает, что трейдер добавляет деньги или наращивает объём сделки. Это может увеличить потенциальную прибыль, но одновременно повышает риск дополнительных потерь. Закрытие позиции, наоборот, позволяет остановить дальнейшие убытки по ней.

Получалась странная ситуация: по словам Hashmoney, биржа оставила ему возможность увеличить торговый риск, но не дала полностью выйти из опасной сделки.

При этом рынок продолжал двигаться, а время работало против трейдера. Если цена криптовалюты шла в невыгодную сторону, он мог лишь наблюдать, как его средства приближаются к ликвидации.

Важно уточнить, что это версия самого Hashmoney. Публично доступного подтверждения конкретных указаний поддержки в виде полной переписки нет. Поэтому нельзя утверждать, что сотрудники MEXC действительно предложили именно такие условия. Но если события развивались так, как описывает трейдер, ограничения могли существенно повлиять на размер его убытков.

И судя по дальнейшему рассказу Hashmoney, избежать ликвидации ему не удалось.

По словам Hashmoney, история с блокировкой закончилась потерей денег. Пока доступ к управлению сделками оставался ограниченным, его фьючерсный счёт подвергся ликвидации. Трейдер утверждал, что потерял более $11 000, а дополнительные средства продолжали списываться в виде ежедневных комиссий.

На аккаунте, по его словам, оставалось около $600. Однако вывести даже эту сумму он не мог из-за действующих ограничений. Получается, что трейдер не только потерял основную часть средств, но и лишился доступа к оставшемуся балансу. Независимо подтвердить размер убытков Hashmoney журналистам не удалось.

При этом Hashmoney был не единственным пользователем, который жаловался на действия MEXC. В расследовании Cointelegraph от 6 марта 2024 года описаны ещё несколько похожих историй.

Другие трейдеры тоже сообщали о пропаже денег

Один из них — пользователь под ником Al Gore Rhythms. Он рассказал журналистам, что после прибыльных фьючерсных сделок с несколькими криптовалютами его аккаунт попал под ограничения системы контроля рисков.

Позднее, по утверждению трейдера, с его спотового счёта исчезли $33 658. Баланс сократился с $75 054,54 до $41 396,54, но соответствующей операции в истории транзакций он не обнаружил.

Когда пользователь обратился в поддержку, ему якобы ответили, что биржа приняла меры для возмещения убытков, связанных с подозрительной торговой активностью.

Ещё один случай касался трейдера Coach K Crypto. В феврале 2024 года он сообщил о списании $330 000. По его версии, поддержка объяснила это аномально высокой прибылью и применением механизма возврата средств, известного как clawback.

Эти истории не доказывают, что MEXC незаконно забирала деньги клиентов. Cointelegraph отдельно подчёркивал, что не смог независимо проверить все предоставленные доказательства. Тем не менее несколько жалоб за короткий период вызвали вопросы о том, как биржа применяла свои правила контроля рисков и насколько понятными эти решения были для пользователей.

MEXC отвергала обвинения в необоснованном списании денег с аккаунтов пользователей. Представители биржи заявляли, что система контроля рисков предназначена для борьбы с подозрительными операциями и манипулированием рынком, а не для наказания успешных трейдеров.

К подозрительной активности MEXC относила, например, создание искусственного объёма торгов с помощью нескольких аккаунтов или массовое размещение и отмену ордеров для введения других участников рынка в заблуждение.

В феврале 2024 года биржа также заявила, что обычная торговая деятельность не должна попадать под ограничения. Пользователям, которые считают блокировку или списание средств ошибкой, предложили подавать апелляции через поддержку.

Что касается самого Hashmoney, биржа ответила на его публикацию в X и сообщила, что проводит расследование. Для получения информации о результатах трейдеру предложили обратиться в службу поддержки.

Однако на момент выхода расследования Cointelegraph 6 марта 2024 года публичного подтверждения возврата денег или снятия ограничений не было. Hashmoney обещал рассказать о решении проблемы, но новых сообщений об её урегулировании журналисты не обнаружили. MEXC также не ответила на отдельный запрос Cointelegraph о комментарии к моменту публикации.

Главный вопрос в этой истории заключается не в самом праве биржи блокировать подозрительные операции. Такие меры могут быть необходимы для защиты торговой площадки и её клиентов.

При этом доказать, что именно действия MEXC привели к ликвидации счёта Hashmoney, на основании доступных публикаций невозможно. История известна преимущественно с его слов, а полная переписка с поддержкой и результаты внутреннего расследования биржи публично не представлены.

История Hashmoney показывает, насколько опасной может оказаться ситуация, когда у пользователя остаются открытые фьючерсные позиции, но пропадает возможность ими управлять. Даже если ограничения вводятся ради безопасности, их последствия для клиента могут быть серьёзными.