Способ 2: Проверка лицензий и юридической информации
Следующий шаг — это проверка наличия у обменника лицензий и других документов, подтверждающих легитимность его работы. Лицензированные обменники обязаны соблюдать строгие требования регуляторов, такие как соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и обязательная идентификация клиентов (KYC). Эти меры снижают риск того, что обменник участвует в незаконной деятельности.
Ищите документы, такие как пользовательское соглашение, политика конфиденциальности, AML/KYC политика. Но само наличие таких документов не дает гарантию безопасности, в них обязательно должно быть указано юридическое лицо компании. Его можно проверить и если все данные сходятся, то вероятность мошенничества значительно снижается.
Лицензии же можно проверить на официальных сайтах регуляторов, таких как FinCEN в США или FCA в Великобритании.
Еще один важный аспект — это прозрачность команды обменника и/или контактные данные. Надежные платформы всегда публикуют информацию о своей команде и партнерах, что позволяет проверить их репутацию, а так же свои контакты по разным вопросам для получения обратной связи с их стороны.