Гайд для тех кто стал жертвой криптовалютного мошенничества

Получить консультацию экспертов AML Crypto

Важное уведомление

При краже криптовалюты важно осознавать, что блокчейн-технологии не позволяют "отменить" или "вернуть" транзакции так же, как это возможно в традиционных банковских системах. Это означает, что процесс восстановления средств вероятно будет сложным и длительным.

Не существует "волшебной кнопки", которая позволит мгновенно вернуть украденные средства на ваш кошелек. Однако, с правильным подходом и профессиональной поддержкой, шансы на возврат утраченных активов значительно возрастают. Мы в AML Crypto готовы предложить вам наш опыт и ресурсы для этого.

Что делать

Спокойствие и сбор информации:

Важно сохранять спокойствие и не совершать поспешных действий, которые могут усугубить ситуацию.
Соберите всю доступную информацию о мошенничестве, включая крипто-адреса, историю транзакций, переписки, и контактные данные мошенников, сайты, которые они использовали и тд.

Обращение за профессиональной помощью:

Рассмотрите возможность обращения к специализированным компаниям, таким как AML Crypto, которые обладают необходимым опытом и инструментами для расследования крипто-инцидентов.

Запросы на блокировку средств:

Свяжитесь с сервисом, через который прошли украденные средства, и запросите блокировку дальнейших транзакций. Запрос от физического лица гораздо менее эффективные чем от правоохранительных органов, но в некоторых случаях биржи могут пойти вам на встречу.

Смена паролей и ключей доступа:

Немедленно измените пароли и доступы ко всем связанным счетам, кошелькам и сервисам, которые были задействованы во время коммуникации с мошенниками, чтобы предотвратить дальнейший несанкционированный доступ.

Подача заявления в правоохранительные органы:

После получения отчета от AML Crypto и на основании собранной вами информации подайте официальное заявление в полицию. Это увеличит шансы на возврат средств и привлечение мошенников к ответственности.

Чего не делать

Не торопиться с переводами денег:

Избегайте совершения дополнительных финансовых операций, особенно если они требуют перевода средств мошенникам или оплаты сомнительных услуг.

Не удалять переписки и данные:

Сохраните всю переписку с мошенниками и другую релевантную информацию. Она может стать крайне важной при расследовании.

Остерегайтесь мошенников, выдающих себя за профессионалов:

Множество мошенников могут выдавать себя за юристов или специалистов по расследованиям, таких как AML Crypto, предлагая "гарантированный" возврат средств. Они могут заявить, что нашли ваши средства на иностранных биржах и требуют оплатить "налог", "страховой депозит" или "сборы за открытие счета" для их возврата. Эти обещания часто являются предлогом для дополнительного мошенничества. Важно помнить, что восстановление украденных активов — это сложный процесс, который не может предполагать быстрых и гарантированных результатов.

Превентивные меры

Образование: Постарайтесь изучить основы безопасности использования криптовалюты. Наш блог может стать хорошим стартом: AML Crypto Blog.

Используйте инструменты безопасности: Регулярно проводите проверки криптоадресов на риски через наш сервис Btrace, который поможет вам избегать подозрительных контрагентов: Btrace.

Юридическая сторона

Криптовалюта признается имуществом, и ее кража рассматривается как преступление. Хотя процесс возврата может быть длительным и сложным, существуют успешные случаи восстановления средств через правовую систему. Однако, учтите, что многие правоохранительные органы еще не имеют богатой экспертизы в этой области, поэтому важно активно участвовать в расследовании вашего случая.

Более подробную информацию о популярных случаях мошенничества, прецедентах и работе с правоохранительными органами для востановления украденной криптовалюты вы можете найти в данной статье.

Хотите узнать больше и получить консультацию экспертов? Оставьте email и мы с вами оперативно свяжемся!

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно

ПРЕДОТВРАТИте БЛОКИРОВКУ СРЕДСТВ

ОГРАДИте себя от мошенников

избегите проблем с законом

Смотрите также