ФБР: на 53% вырос объем мошенничества с инвестициями в криптовалютах

ФБР сообщило, что по их данным на мошенничество с инвестициями, связанное с криптовалютами, пришлось 86% всех инвестиционных потерь в США.

Федеральное бюро расследований (ФБР) — федеральное правоохранительное агентство и одновременно орган внутренней разведки и контрразведки, орган антитеррористической деятельности Соединённых Штатов. Является составной частью Министерства юстиции США и Разведывательного сообщества США.

В последнем отчете ФБР было отмечено, что мошенничество с инвестициями, связанное с криптовалютами, стало главной причиной инвестиционных потерь в США в 2023 году.

Согласно отчету ФБР, объем инвестиционных убытков, связанных с криптовалютой, увеличился с $2,57 миллиарда в 2022 году до примерно $3,94 миллиарда в 2023 году, что представляет собой прирост на 53%.

В целом, общая сумма потерь от всех видов инвестиций в 2023 году составила $4,57 миллиарда. Таким образом, $3,94 миллиарда, утраченные в результате мошенничества, связанного с криптовалютой, составляют около 86% всех убытков от инвестиционного мошенничества в стране.

Об убытках от инвестиционного мошенничества сообщается в Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления (IC3). Источник: ФБР/IC3.

ФБР отметила, что количество пострадавших от крипто-мошенничества растет, так как они привлекаются обещаниями значительных доходов от своих инвестиций.

Одной из самых распространенных криптовалютных афер, которые приносят вред обычным людям, являются романтические аферы. В таких случаях преступники используют поддельные онлайн-личности, чтобы завоевать доверие своих жертв, а затем убеждают их отправить криптовалюту, после чего исчезают. Чаще всего, как это видно по названию, представляются они привлекательными особами противоположного от жертвы пола.

По данным наших коллег из Chainalysis в декабре 2023 года, романтические мошенничества стали причиной предполагаемой кражи криптовалюты на сумму не менее $374 миллионов.

Однако не только США испытывает проблему с ростом числа жертв крипто мошенничества. Практически весь мир ощущает на себе схожую динамику.

Например, в апреле 2023 года Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) сообщила, что в 2022 году австралийцы потеряли 221,3 миллиона австралийских долларов ($146,9 миллиона) из-за инвестиционных мошенничеств, при которых криптовалюта использовалась в качестве способа оплаты. Это на 162,4% больше, чем в 2021 году.

Виды мошенничества и суммы потерь по ним в Австралии за 2022 год

Однако рост числа граждан, ставших жертвами крипто-мошенничества, наблюдается не только в США, другие страны по всему миру также сталкиваются с аналогичной проблемой.

В апреле 2023 года Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) сообщила, что в 2022 году австралийцы потеряли 221,3 миллиона австралийских долларов (146,9 миллиона долларов) из-за инвестиционных мошенничеств , когда криптовалюта использовалась в качестве способа оплаты , что на 162,4% больше, чем в 2021 году.

Мы в AML Crypto хотим напомнить вам, что не стоит доверять неизвестным вам людям, предлагающим легкий заработок. Рекомендуем вам совершить aml проверку крипто адреса в нашем решении Btrace такого “мастера по инвестициям”. Первая aml проверка бесплатная для каждого нового пользователя.

А если вы все же стали жертвой криптомошенничества или скама, то ознакомьтесь с данной статьей и обратитесь к нашим специалистам за блокчейн расследованием и возвратом украденных средств.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно

ПРЕДОТВРАТИте БЛОКИРОВКУ СРЕДСТВ

ОГРАДИте себя от мошенников

избегите проблем с законом

Смотрите также