Криптовалюта - один из крупнейших рисков отмывания денег в 2022-2023 годах: отчет правительства Великобритании
В соответствии с отчетом Министерства финансов Великобритании, опубликованным 1 мая, данные, предоставленные Управлением финансового надзора (FCA), показывают, что криптофирмы входят в категорию "наиболее уязвимых" компаний для финансовых преступлений, включая отмывание денег.
Они были выделены как один из четырех основных типов фирм, подверженных высокому риску, в период с 2022 по 2023 год. Крипто компании были включены в этот список вместе с розничными и оптовыми банковскими компаниями, а также компаниями по управлению активами.
Они были выделены как один из четырех основных типов фирм, подверженных высокому риску, в период с 2022 по 2023 год. Крипто компании были включены в этот список вместе с розничными и оптовыми банковскими компаниями, а также компаниями по управлению активами.
“Компании, занимающиеся криптоактивами, по-прежнему уязвимы для использования в целях отмывания денег.”
Согласно отчету, за период с 2022 по 2023 год более 52 сотрудников в среднем занимались контролем за борьбой с отмыванием денег, и примерно треть из них была направлена на надзор за криптовалютными компаниями.
Оценка рисков, представленная в отчете, была основана на анализе Управления по финансовому регулированию и надзору в отношении 238 фирм. FCA является главным финансовым регулятором в Великобритании и с 2020 года отвечает за регистрацию и надзор за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег для криптовалютных компаний.
В последнее время Великобритания активно борется с преступлениями, связанными с криптовалютой. Полиция страны сообщила о наличии советников по тематике криптовалют, распределенных по всей территории, с целью помочь в конфискации цифровых активов, связанных с преступной деятельностью. Совет начальников национальной полиции также объявил о успешных операциях по конфискации криптовалют на сумму сотен миллионов долларов в октябре 2022 года.
Так же с апреля текущего года британские правоохранители смогут изымать криптоактивы без решения суда.
Оценка рисков, представленная в отчете, была основана на анализе Управления по финансовому регулированию и надзору в отношении 238 фирм. FCA является главным финансовым регулятором в Великобритании и с 2020 года отвечает за регистрацию и надзор за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег для криптовалютных компаний.
В последнее время Великобритания активно борется с преступлениями, связанными с криптовалютой. Полиция страны сообщила о наличии советников по тематике криптовалют, распределенных по всей территории, с целью помочь в конфискации цифровых активов, связанных с преступной деятельностью. Совет начальников национальной полиции также объявил о успешных операциях по конфискации криптовалют на сумму сотен миллионов долларов в октябре 2022 года.
Так же с апреля текущего года британские правоохранители смогут изымать криптоактивы без решения суда.
Мы в AML Crypto напоминаем, что AML проверка крипто адреса один из основных способов уберечься от вовлечения себя в отмывание денег. А выполнить AML проверку адреса, проверить свой криптокошелек на чистоту, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.
Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace
За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.
ПРЕДОТВРАТИте БЛОКИРОВКУ СРЕДСТВ
ОГРАДИте себя от мошенников
избегите проблем с законом
Смотрите также
