Bitcoin: завершающий этап отмывания средствНесмотря на различия в первоначальных маршрутах, значительная часть похищенных у Bitget активов в конечном итоге конвертировалась в
Bitcoin.
Основными инструментами для этого стали кроссчейн-протоколы THORChain и Chainflip, позволявшие злоумышленникам обменивать ETH, XRP и другие активы на BTC без использования централизованных бирж.
По данным BlockSec, к 29 сентября через THORChain прошло около
$269 млн связанных с атакой средств, а через Chainflip — около
$37,27 млн. Эти показатели отражают обороты протоколов и могут включать повторные перемещения одних и тех же активов.
Дальнейшее расследование CipherOwl позволило установить конкретные Bitcoin-адреса, на которые поступали средства после обменов через THORChain. Аналитики выявили
36 BTC-адресов,
получивших в совокупности около 1 238,49 BTC в рамках отслеженного маршрута ETH → THORChain → BTC.
Ниже представлены пять крупнейших адресов-получателей из этого исследования:
Bitcoin-адрес | Получено BTC |
bc1qh2mlug08tnm28xz6cj2cenvz6eyxj94t64g7pf | 174,04 |
bc1qqmp67f0xu7q624u8k9w9tlc0y65ayffrqkau7h | 165,39 |
bc1qchvvjltnfpkdfljdy8y47ednhuxvhq3k2dl4cj | 105,00 |
bc1qeqp6390m470cta7n8tpteqvp5lumswka2u8ezz | 104,78 |
bc1qxusgput28vpmedwexf86n2xawmdc3rqwpy0aea | 94,85 |
Особое внимание привлек первый адрес — bc1qh2ml...64g7pf. Исследователи установили, что на него поступали BTC, полученные в результате обменов как похищенных ETH, так и XRP. Это позволило связать между собой два ранее независимых маршрута перемещения средств.
Впоследствии Bitcoin с этого адреса распределялись между
14 дополнительными адресами консолидации, после чего переводились на новые кошельки. Среди выявленных получателей:
Адрес консолидации | Получено BTC |
1PQap2BuQHHfVZ4NopP8TzCAeWWWyHBUc7 | 40,826 |
1LXW92YhENBvBkBxB1hQHH8DtyUXo7sZBs | 25,027 |
1w8YFABzCB58cm4Y9MftiUvWskmmNDeL6 | 25,522 |
Отдельные маршруты проходили через Chainflip. По данным Bitquery, один из обменов объемом 2 450 ETH завершился выплатой
74,46 BTC на один Bitcoin-адрес. Кроме того, ранее рассмотренный маршрут из TRON через Umbra, Arbitrum и Chainflip привел к выплатам на 21,65 BTC, распределенным между пятью кошельками.
На следующем этапе злоумышленники начали использовать инструменты, затрудняющие установление связей между транзакциями. В частности, часть Bitcoin поступала в
CoinJoin-транзакции, объединяющие входы и выходы нескольких участников.
К 29 сентября BlockSec оценила объем средств, связанных с атакой и прошедших через CoinJoin, приблизительно в
$3,94 млн.
Таким образом, завершающий этап отмывания включал конвертацию похищенных активов в BTC, распределение между многочисленными адресами, повторную консолидацию и использование инструментов повышения приватности. При этом следы отдельных маршрутов сохранялись: анализ Bitcoin-транзакций позволил связать средства, первоначально похищенные в разных блокчейн-сетях.