Основателя крипто миксера Bitcoin Fog признали виновным в отмывании денег

Роман Стерлингов стал пока последней жертвой репрессивной кампании со стороны правительства США в отношении незаконных сервисов по смешиванию криптовалют, так называемых крипто миксеров. Однако его адвокаты отнюдь не смирились с вынесенным приговором и готовы бороться за защиту его прав.

Основатель Bitcoin Fog, крупного сервиса по смешиванию криптовалют, оцениваемого в 400 миллионов долларов, был объявлен виновным в отмывании денег в окружном суде США во вторник, 12 марта. Это последнее веха в усилиях правительства по борьбе с крипто миксерами и их создателями.

35-летнему основателю Роману Стерлингову был вынесен приговор по обвинениям в отмывании денег, умышленном сговоре с целью легализации доходов, ведении нелегального денежного перевода и нарушении законодательства округа Колумбия о финансовых операциях.

Тем не менее, на протяжении всего процесса Роман Стерлингов настаивал на том, что он всего лишь пользователь сервиса, а не его оператор. В своем заявлении от 12 марта адвокат Стерлингова, Ток Экеланд, заявил, что их команда намерена обжаловать приговор.

Согласно представленным доказательствам на суде, Стерлингов действительно управлял Bitcoin Fog с октября 2011 года по апрель 2021 года, превращая его в сервис по отмыванию денег для "преступников, желающих скрыть свои незаконные доходы от правоохранительных органов".

Источник: страница ФБР Вашингтон в социальной сети X.

Согласно утверждениям правительства, сервис Bitcoin Fog осуществил более 1,2 миллиона транзакций биткойнов. За десятилетний период стоимость всех операций сервиса оценивается в 400 миллионов долларов на момент совершения сделок. Большая часть криптовалюты была получена с даркнет рынков, связанных с наркотиками, крипто мошенничеством и кражей личных данных.

Доказательства, представленные в ходе судебного процесса против Стерлингова, указали на то, что большая часть криптовалюты, переведенной на его счета на криптовалютных биржах, была происхождения из "биткойн-кластеров", связанных с Bitcoin Fog. В подобного рада расследованиях используются сервисы по анализу перетекания средств как наше решение Bholder.

«Доказательства, представленные на суде, ясно показали, что обвиняемый отмыл сотни миллионов долларов незаконных средств из даркнета через Bitcoin Fog, пытаясь скрыть происхождение этих средств» - заявил руководитель уголовного расследования Службы внутренних доходов (IRS) Джим Ли.

Присяжные приняли решение о конфискации активов, изъятых у крипто-миксера, включая 1 354 BTC, хранящиеся в кошельке Bitcoin Fog, а также почти 350 000 долларов США в различных криптовалютах, находящихся на арестованном счете Kraken.

Самые серьезные обвинения, такие как заговор с целью отмывания денег и попытка отмывания денег, могут привести к максимальному наказанию в виде 20 лет лишения свободы, в то время как за два других обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата назначения приговора назначена на 15 июля.

Еще один основатель крипто миксера предстанет перед судом позднее в этом году

Роман Шторм, один из соучредителей скандально известного криптовалютного миксера Tornado Cash, который был подвергнут санкциям в августе 2022 года, в сентябре предстанет перед уголовным судом.

Ему предъявлены три обвинения: в сговоре с целью отмывания денег, в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Шторм отказывается признавать свою вину по всем обвинениям.

Мнение AML Crypto

Мы, ценим право каждого пользователя на конфиденциальность. Проверка кошелька на риск и aml проверка адреса контрагента - это одни из немногих, что должен совершать пользователь, который хочет свободно пользоваться средствами анонимизации. И, казалось бы, такая “охота на ведьм” за представителями крипто миксеров может выглядеть угрозой принципам криптовалютного мира.

Но с другой стороны мы должны признать, что подобные сервисы слишком часто использую злоумышленники для сокрытия своих следов. Это происходит так часто и в таких объемах, что регуляторы не могут не обращать на это внимание. В данном вопросе важен баланс между соблюдением блокчейн принципов и защитой пользователей от преступников.

Мы же спешим вам напомнить, что aml проверка кошелька доступна в нашем решении Btrace. Бесплатная первая проверка кошелька на риск для каждого нового пользователя.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно