Multisig адрес мошенничество

Новый вид мошенничества, который получил распространение летом 2022 года. Мошенник под видом новичка в криптовалюте просит помощи у неравнодушных пользователей.

→ Схема
→ Что произошло на самом деле?

Схема

Мошенник объясняет, что у него застряла обернутая валюта на кошельке, а нативной валюты не хватает для совершения транзакции.

Поясняет проблему тем, что у него не получается пополнить свой адрес токенами нативной валюты, и предоставляет SEED фразу (Mnemonic Phrase) своего кошелька, которой, как все знают, делиться категорически нельзя. Тем самым демонстрируя пользователям, что он новичок в сфере криптовалют.

Далее любой может войти по SEED фразе в его кошелек и увидеть на балансе его адреса сумму.

Как мы видим, на балансе 1005 USDT и 0,08 TRX. Для совершения любой транзакции (к примеру, вывода средств) требуется наличие TRX. В среднем, требуется около 0,3$ для оплаты любой комиссии в сети TRON. После этого пользователь, который увидел на балансе большую сумму, преследуя мысли о возможном выводе 1005 USDT, пополняет баланс данного адреса валютой TRX. Средства зачисляются на адрес, и пользователь пытается вывести USDT, так как средств для оплаты комиссии теперь хватает.

Но возникает проблема, в которой:
• вариант А: TRX уже отсутствуют (их просто вывели);
• вариант Б: транзакция вывода средств отменяется (выдается отмена).

что произошло на самом деле?

Данный адрес является Multisig Wallet — т.е. адрес, который находится под контролем двух и более пользователей. Такой адрес не может совершать транзакции без согласия любого другого владельца данного адреса. Иными словами — чтобы вывести средства, нужно, чтобы все пользователи этого адреса дали свое согласие.

Резюмируя, можно сказать, что все средства, которые были получены на этот адрес, пользователь просто-напросто отдает мошенникам. И, конечно же, вывести USDT с данного адреса не представляется возможным без согласия других лиц, которые имеют контроль над этим адресом.

Хотите увидеть, сколько желающих «помочь» бедолаге решились вывести средства — их почти 6000!

Но, раз не получается вывести, что делать? Обращаться в техподдержку Trust Wallet.

Но ответ не долго заставил себя ждать:

ПЕРЕВОД: Привет @Marcus363. Это скам кошелек, который вы «нашли» или купили. Они дали вам поверить, что у вас имеется приватный ключ, но этот кошелек был создан с помощью мультиподписи, что означает, что вам требуется более чем один приватный ключ для любого трансфера, а вот они как раз в руках скаммера. Создайте новый кошелек и никогда больше не используйте этот.

Количество случаев мошенничества постоянно увеличивается, как и изобретательность самих мошенников.

В приведенном выше случае злоумышленник притворился новичком, провоцируя жажду наживы, присущую каждому.

Будьте внимательны!

Не дайте мошенникам вас обмануть - всегда подробно изучайте и перепроверяйте доступную вам информацию.

Если вы все же стали жертвой мошенников или обладаете информацией о подобных случаях — сообщите нам!

Смотрите также