Борьба за «прозрачный» блокчейн
Блокировка главного сервиса анонимизации блокчейн-транзакций Tornado Cash
Блокчейн-миксер
Блокчейн-миксер — это сервис для сбора и смешения токенов различных пользователей с целью дополнительной анонимизации транзакций в блокчейне.
Сам процесс микширования представляет собой сбор токенов с нескольких сторон, их дробление на части, смешение и отправку обратно пользователю эквивалента его суммы с разных адресов, никак не связанных с первоначальным вводом средств. Весь процесс происходит по заданному миксером алгоритму.
Проблемы у миксеров начались задолго до проблем с Tornado Cash
В мае 2022 года правительство США наложило санкции на Blender, еще одну службу микширования монет, за то, что она якобы помогала Северной Корее отмывать часть средств, украденных у Axie Infinity. А к августу добралась и до Tornado Cash.
По словам официальных лиц США, с 2019 года с помощью Tornado Cash было отмыто цифровых активов на сумму более 7 миллиардов долларов. Сервис микширования использовался Lazarus Group, хакерским коллективом, управляемым Северной Кореей, для отмывания сотен миллионов долларов средств, украденных у Axie Infinity, Harmony и Nomad ранее в этом году. В защиту Tornado Cash выступили разработчики Ethereum, аргументировав факт запрета тем, что Tornado Cash использовали как в благих целях, так и нет.
Блокировки следовали поэтапно, на второй день уже был заблокирован GitHub разработчика Tornado Cash, в этот же день Circle (USDC) заблокировала около 75000 токенов на кошельках Tornado Cash. Вследствие этого, токен TORN (нативный токен Tornado Cash) упал на 30%.
По словам официальных лиц США, с 2019 года с помощью Tornado Cash было отмыто цифровых активов на сумму более 7 миллиардов долларов. Сервис микширования использовался Lazarus Group, хакерским коллективом, управляемым Северной Кореей, для отмывания сотен миллионов долларов средств, украденных у Axie Infinity, Harmony и Nomad ранее в этом году. В защиту Tornado Cash выступили разработчики Ethereum, аргументировав факт запрета тем, что Tornado Cash использовали как в благих целях, так и нет.
Блокировки следовали поэтапно, на второй день уже был заблокирован GitHub разработчика Tornado Cash, в этот же день Circle (USDC) заблокировала около 75000 токенов на кошельках Tornado Cash. Вследствие этого, токен TORN (нативный токен Tornado Cash) упал на 30%.
Сразу после этого Tornado Cash заблокировали платформы Infura и Alchemy. Эксперты утверждают, что такие действия (блокировки) — это пример правильного продвижения криптовалюты, а также, что AML-сервисы должны быть начеку для точной работы.
За этим последовали новости о том, что Circle совместно с Coinbase будут придерживаться блокировки Tornado Cash, добавив, что Circle стала вместе с биржей Coinbase блокировать эфириум-адреса, связанные с сервисом для микширования транзакций.
Пользователи также стали относиться к Tornado Cash достаточно скептически, выведя из протокола $62 млн, что эквивалентно 15% от суммы остатков на его адресах. За первые три часа отток составил $14,7 млн.
За этим последовали новости о том, что Circle совместно с Coinbase будут придерживаться блокировки Tornado Cash, добавив, что Circle стала вместе с биржей Coinbase блокировать эфириум-адреса, связанные с сервисом для микширования транзакций.
Пользователи также стали относиться к Tornado Cash достаточно скептически, выведя из протокола $62 млн, что эквивалентно 15% от суммы остатков на его адресах. За первые три часа отток составил $14,7 млн.
Через 4 дня после блокировки — арест создателя Tornado Cash в Амстердаме.
“
Эти передовые технологии, такие как децентрализованные организации, которые могут способствовать отмыванию денег, получают дополнительное внимание со стороны FIOD.
Из-за ареста пользователи создали DAO, на котором и происходило голосование за контроль над казначейскими фондами. Это голосование началось на основе предложения на странице управления Tornado Cash DAO и завершилось со 100% одобрением всех 12 участников. Эти 12 участников внесли 51 000 токенов TORN, чтобы завершить голосование.
Но злоумышленники не спят, и спать не хотели. Воспользовавшись моментом, произошел инцидент, в ходе которого с Tornado Cash были разосланы на 440 адресов по 0,1ETH. Одним из таким кошельков оказался адрес основателя TRON, а также Binance и FTX.
Далее весь интернет разделился на две группы:
• поддерживающую миксеры, в частности Tornado Cash;
• настроенную против миксеров.
Cobie, твиттерский опинион-мейкер и соведущий подкаста «UpOnly» высказался короче: «Добро пожаловать на войну с кодом». Биткоин-максималисты также присоединились к дебатам — Стефан Ливера (Stephan Livera), ведущий популярного подкаста, назвал события вокруг Tornado «тревожными новостями».
Далее весь интернет разделился на две группы:
• поддерживающую миксеры, в частности Tornado Cash;
• настроенную против миксеров.
Cobie, твиттерский опинион-мейкер и соведущий подкаста «UpOnly» высказался короче: «Добро пожаловать на войну с кодом». Биткоин-максималисты также присоединились к дебатам — Стефан Ливера (Stephan Livera), ведущий популярного подкаста, назвал события вокруг Tornado «тревожными новостями».
Представьте, если бы были арестованы дорожные рабочие, потому что преступники используют дороги. Или установщики домашних штор. Стремление к конфиденциальности не должно считаться преступлением.
По словам исполнительного директора Coin Center Джерри Брито (Jerry Brito) и директора по исследованиям Питера Ван Валкенбурга (Peter Van Valkenburgh), OFAC превысило свои юридические полномочия, добавив определенные адреса смарт-контрактов Tornado Cash в список организаций и граждан, с которыми запрещено вести бизнес в США (SDN).
20 августа в Амстердаме состоялся митинг в поддержку арестованного на предыдущей неделе в Нидерландах разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева.
Власти подозревают Алексея Перцева в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через сервис.
По мнению инициативной группы, арест Перцева создает опасный прецедент привлечения к ответственности разработчиков открытого программного обеспечения в случае неправомерного использования этих продуктов.
Встает вопрос: правомерно ли считать миксеры нелегальной деятельностью? Может быть, не так страшен чёрт, как его малюют, и не всякий миксер может похвастаться своей анонимностью.
По мнению инициативной группы, арест Перцева создает опасный прецедент привлечения к ответственности разработчиков открытого программного обеспечения в случае неправомерного использования этих продуктов.
Встает вопрос: правомерно ли считать миксеры нелегальной деятельностью? Может быть, не так страшен чёрт, как его малюют, и не всякий миксер может похвастаться своей анонимностью.
28 августа, через 10 дней после митинга в поддержку разработчика, стало известно, что Алексей Перцев ранее работал в компании, связанной с Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ). Об этом сообщает Fortune со ссылкой на отчет аналитической компании Kharon.
9 сентября на защиту Tornado Cash встала биржа Coinbase:
“
МИНФИН ПРЕВЫСИЛ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ, ВНЕСЯ В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ТЕХНОЛОГИЮ, А НЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО.
Биржа разделяет приверженность министерства борьбе с преступностью, но считает, что в данном случае его действия нанесли ущерб невинным людям и угрожают будущему децентрализованных финансов.
Биржа разделяет приверженность министерства борьбе с преступностью, но считает, что в данном случае его действия нанесли ущерб невинным людям и угрожают будущему децентрализованных финансов.
В этот же день для Tornado Cash также прозвучали и плохие новости, в которых говорилось, что хакеры, которые месяцем ранее взломали DAOMaker, отмыли с помощью Tornado Cash $500 000.
14 сентября Минфин США начинает смягчать санкции по отношению к Tornado Cash. Включением в список OFAC и арест основателя Tornado Cash Алексея Перцева в Нидерландах, по мнению аналитиков, стало желание Минфина США помешать отмыванию сотен миллионов долларов, украденных северокорейскими хакерами из сайдчейна Ronin.
14 сентября Минфин США начинает смягчать санкции по отношению к Tornado Cash. Включением в список OFAC и арест основателя Tornado Cash Алексея Перцева в Нидерландах, по мнению аналитиков, стало желание Минфина США помешать отмыванию сотен миллионов долларов, украденных северокорейскими хакерами из сайдчейна Ronin.
Санкции имеют вторичный эффект, что заставило биржи и сервисы кошельков, блокировать любые транзакции из миксера. Однако сервисом пользовались не только хакеры, но и крупные инвесторы, которые стремились сделать непрозрачными ряд финансовых операций для конкурентов. Часть средств шли как анонимные пожертвования.
Ряд добросовестных пользователей стали жертвами троллинга хакеров, отправляющих незначительные суммы ETH на широко известные адреса миллиардеров, корпораций и криптоинвесторов с целью завлечения их в «черные списки».
Ряд добросовестных пользователей стали жертвами троллинга хакеров, отправляющих незначительные суммы ETH на широко известные адреса миллиардеров, корпораций и криптоинвесторов с целью завлечения их в «черные списки».
Аналитик компании Chainalysis Джейкон Иллум считает, что криптовалютному сообществу понадобится немало времени для того, чтобы понять, как именно блокировка сервиса сказалась на отрасли. И хотя миксер все еще используется, то, что произошло с Tornado Cash, наложит отпечаток на подобный вид криптосервисов. Напомним, что Chainalysis ранее уже предоставляла отчет о криптокражах и отмывании средств.
23 сентября → репозитории кода Tornado Cash стали находиться в режиме «только для чтения» — это означает, что GitHub еще не восстановил полную функциональность. По словам Ван Луна, это «...прогресс по сравнению с прямым запретом…». Разработчик также призвал GitHub отменить все действия и вернуть репозиториям прежний статус.
26 сентября → с определенного адреса была выполнена привилегированная функция по выводу средств из стейкингового контракта на Binance Smart Chain и Avalanche. Затем криптоактивы были перемещены с помощью моста в Ethereum, где токены стандарта ERC-20 были обменяны на ETH. После чего в сервис Tornado Cash было переведено 1 865 ETH на общую сумму более $2.4 млн.
30 сентября → суд отклонил аппеляцию Алексея Перцева об освобождении, оставив его отбывать наказание, как минимум, до конца ноября 2022 года.
2 октября → взломавший децентрализованную кроссчейн-биржу Transit Swap хакер перевел часть украденных средств в миксер Tornado Cash и вступил в переписку с командой проекта. В этот день неизвестный вывел из Transit Swap активы примерно на $21 млн. Позднее команда биржи сообщила, что хакер вернул 70% украденных средств и предложила ему выйти на связь.
3 октября → злоумышленник возместил платформе еще 2612 BNB (~$750 000) и отправил сообщение подписью к транзакции. При этом он совершил 40 переводов по 100 BNB в Tornado Cash.
26 сентября → с определенного адреса была выполнена привилегированная функция по выводу средств из стейкингового контракта на Binance Smart Chain и Avalanche. Затем криптоактивы были перемещены с помощью моста в Ethereum, где токены стандарта ERC-20 были обменяны на ETH. После чего в сервис Tornado Cash было переведено 1 865 ETH на общую сумму более $2.4 млн.
30 сентября → суд отклонил аппеляцию Алексея Перцева об освобождении, оставив его отбывать наказание, как минимум, до конца ноября 2022 года.
2 октября → взломавший децентрализованную кроссчейн-биржу Transit Swap хакер перевел часть украденных средств в миксер Tornado Cash и вступил в переписку с командой проекта. В этот день неизвестный вывел из Transit Swap активы примерно на $21 млн. Позднее команда биржи сообщила, что хакер вернул 70% украденных средств и предложила ему выйти на связь.
3 октября → злоумышленник возместил платформе еще 2612 BNB (~$750 000) и отправил сообщение подписью к транзакции. При этом он совершил 40 переводов по 100 BNB в Tornado Cash.
Смотрите также
