Что такое ончейн-анализ

В данной статье подробнее расскажем о том, что скрывается за термином “ончейн-анализ” и как анализировать блокчейн и криптовалюты без специальных инструментов.

→ Что такое ончейн данные
→ Важность ончейн-анализа
→ Ключевые метрики
→ Проблемы и ограничения
→ Заключение

Ончейн-анализ представляет собой методику, применяемую в криптовалютной сфере для исследования и интерпретации данных, содержащихся в блокчейне. Этот процесс включает детальное изучение различных операций и метрик, происходящих в блокчейн-сети, с целью выявления поведения и тенденций цифровых активов. Обладая знаниями о сетевых данных, трейдеры, инвесторы и аналитики могут принимать более обоснованные и стратегические решения.

Что такое ончейн данные

Данные в блокчейне охватывают всю информацию, записанную в блокчейне. Эти данные включают детали транзакций, адреса кошельков, сведения о блоках и другие показатели, связанные с сетевой активностью. В отличие от внешних данных, которые включают технический и фундаментальный анализ, рыночные настроения и новости, данные внутри сети записываются и проверяются непосредственно в самой блокчейн-сети.

Типы ончейн данных

Данные транзакций: это сведения об отдельных транзакциях, такие как адреса отправителя и получателя, суммы транзакций и временные метки. Эти данные позволяют отслеживать движение цифровых активов и выявлять ключевые транзакции в сети.

Данные кошелька/адреса: информация об остатках на адресах и активности кошельков помогает выявить крупных держателей или значительные перемещения активов. Анализ этих данных позволяет определить концентрацию активов и потенциальные рыночные действия.

Данные блока: это подробная информация о блоках, включая их размер, вознаграждение майнера или валидатора и количество транзакций в каждом блоке. Эти данные важны для понимания эффективности и пропускной способности сети.

Данные смарт-контрактов: для блокчейнов, поддерживающих смарт-контракты, эти данные включают взаимодействие с децентрализованными приложениями (dApps) и протоколами. Анализ этих данных позволяет оценивать активность и популярность различных приложений и протоколов на платформе.

Важность ончейн-анализа

Ончейн-анализ может дать несколько преимуществ тем, кто работает на рынках криптовалют:

Прозрачность. Данные блокчейна являются общедоступными и неизменяемыми, что обеспечивает высокую степень прозрачности. Пользователи могут самостоятельно проверять транзакции и другие действия, что повышает доверие и безопасность в экосистеме.

Анализ рыночных настроений. Изучение движений кошельков и объемов транзакций позволяет трейдерам оценивать настроения рынка. Это помогает делать прогнозы о будущих движениях цен, предоставляя информацию для принятия обоснованных торговых решений.

Выявление тенденций. Анализ ретроспективных данных в сети позволяет определить долгосрочные тенденции, что способствует формированию эффективных инвестиционных стратегий. Понимание этих тенденций помогает инвесторам лучше ориентироваться в динамике рынка.

Обнаружение аномалий. Ончейн-анализ может выявлять необычную активность, такую как крупные переводы или резкие изменения объемов транзакций. Такие аномалии могут указывать на манипуляции рынком или другие значимые события, что позволяет принимать своевременные меры и корректировать стратегии.

Ончейн-анализ предоставляет трейдерам, инвесторам и аналитикам глубокое понимание динамики рынка и состояния блокчейн-сетей, способствуя более обоснованному принятию решений. Вот некоторые распространенные случаи использования ончейн-анализа:

Наблюдение за китами: мониторинг адресов крупных кошельков позволяет понять поведение крупных держателей, также известных как киты. Их действия могут существенно влиять на рынок, и отслеживание их активности помогает предугадывать потенциальные ценовые движения.

Выявление эксплойтов, взломов и мошенничества: анализ цепочки может выявлять необычные закономерности или транзакции, указывающие на нарушения безопасности. Это позволяет своевременно реагировать и информировать криптосообщество, защищать активы и уменьшать возможный ущерб.

Оценка состояния сети: изучение показателей, таких как объем транзакций, сетевые комиссии и количество активных адресов, позволяет оценить общее состояние сети блокчейна. Это помогает определить, насколько активно и эффективно функционирует сеть.

Соблюдение требований и безопасность: ончейн-анализ помогает в соблюдении нормативных требований и усилении мер безопасности путем отслеживания движения средств. Это важно для предотвращения незаконных операций и обеспечения соответствия законодательным нормам.

Ключевые метрики

Ончейн-метрики предоставляют трейдерам и инвесторам ценные данные для принятия обоснованных решений, предлагая подробное представление о различных действиях в блокчейне. Вот некоторые из наиболее значимых показателей, используемых в ончейн-анализе:

Активные адреса: количество уникальных адресов, участвующих в транзакциях за определенный период. Эта метрика помогает оценить уровень активности пользователей в сети, показывая, насколько активно используется блокчейн.

Объем транзакции: измеряет общую сумму криптовалюты, передаваемой в блокчейне. Высокий объем транзакций может указывать на интенсивное использование сети и высокий интерес к активу, что может быть признаком его популярности и востребованности.

Сетевые сборы: сборы, уплачиваемые за обработку транзакций в блокчейне. Анализ тенденций в области комиссий может дать представление о перегрузке сети и поведении пользователей. Повышение сборов часто связано с высоким спросом на пропускную способность сети, что может свидетельствовать о росте активности или увеличении числа пользователей.

Эти метрики позволяют глубже понять состояние и динамику блокчейн-сетей, помогая участникам рынка адаптировать свои стратегии и принимать более информированные решения.

Проблемы и ограничения

Несмотря на значительную ценность, которую предоставляет ончейн-анализ, он также сталкивается с рядом проблем и ограничений:

Сложность данных: данные блокчейна могут быть чрезвычайно сложными и объемными, что требует использования специализированных инструментов таких как наш Bholder и значительного опыта для эффективного анализа. Это создает барьеры для начинающих трейдеров и аналитиков, ограничивая доступность точной информации.

Трудности интерпретации: точные выводы на основе данных в сети могут быть трудными для интерпретации, так как данные необходимо контекстуализировать в рамках более широких рыночных условий. Ошибочная интерпретация может привести к неправильным торговым решениям и инвестиционным стратегиям.

Ограниченное понимание: все большее количество криптовалютных транзакций происходит вне цепочки (оффчейн), например, на централизованных криптовалютных биржах, платформах для торговли деривативами или через торгуемые на бирже продукты. Это означает, что ончейн-анализ предоставляет лишь частичное представление об общей активности, не захватывая непосредственные оффчейн транзакции.

Проблемы конфиденциальности: хотя данные блокчейна прозрачны, псевдонимный характер адресов кошельков иногда может быть скомпрометирован, что позволяет связать адреса с личностью и финансовой деятельностью отдельных лиц. Это вызывает проблемы конфиденциальности, так как анонимность пользователей может быть нарушена.

Заключение

Ончейн-анализ представляет собой мощный метод, позволяющий получить глубокое понимание работы и трендов в блокчейне. Применяя различные метрики и аналитические инструменты, трейдеры и инвесторы могут делать более обоснованные выборы, оценивать рыночные настроения и выявлять потенциальные возможности и риски.

По мере того как криптовалютный рынок продолжает эволюционировать, значение и сложность ончейн-анализа неизбежно возрастут. Это сделает его неотъемлемым элементом экосистемы цифровых активов, способствуя улучшению прозрачности и эффективности рынка.

Если же вам необходима более глубокая и точная блокчейн аналитика, то обратитесь к профессионалам из AML Crypto.

Так же напоминаем вам, что проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно