Этап 1. Вывод средств из Tornado CashТри отдельных адреса получили по 100 ETH из Tornado Cash. Такой набор операций соответствует количеству и номиналу депозитов, ранее совершённых адресом атакующего Cysic Bridge.
Само по себе это совпадение не позволяет установить связь между депозитами и выводами, поскольку аналогичные операции могли совершать другие пользователи протокола.
Однако дальнейшая активность адресов представляет значительно больший аналитический интерес.
Этап 2. Перемещение средств в ArbitrumПосле вывода из Tornado Cash средства всех трёх адресов начали перемещаться по схожему маршруту.
Через последовательность промежуточных кошельков активы были направлены в Arbitrum Bridge и переведены из Ethereum в сеть Arbitrum.
Использование транзитных адресов и кроссчейн-переводов усложняет автоматическое построение цепочек движения средств, особенно если анализ ограничен одной сетью или стандартными алгоритмами кластеризации адресов.
Этап 3. Возвращение в Ethereum через StargateСледующим общим элементом обнаруженных маршрутов стало использование кроссчейн-протокола Stargate.
Средства перемещались через дополнительные транзитные адреса в Arbitrum, после чего переводились обратно в Ethereum через Stargate.
Таким образом, все три цепочки продемонстрировали характерную последовательность:
Tornado Cash → транзитные адреса → Arbitrum Bridge → Arbitrum → Stargate → Ethereum.
Подобное перемещение между сетями не является само по себе доказательством противоправной активности. Однако в сочетании с предшествующим использованием Tornado Cash, большим количеством промежуточных адресов и синхронным повторением одной схемы оно может свидетельствовать о намеренном усложнении отслеживания происхождения активов.
Этап 4. Перемещение средств на KuCoinПосле возвращения в Ethereum средства продолжили перемещаться через многочисленные транзитные кошельки.
В результате отслеживаемые цепочки привели к двум адресам, идентифицированным в рамках анализа как депозитные адреса криптовалютной биржи KuCoin:
- 0x40e8eda5e4dd3f171b58440aebeff651a841fa7a
- 0x8c70cb8fca4eebc4aaf786303ded639a4019e956
KuCoin представляет собой потенциальную конечную точку наблюдаемого ончейн-маршрута.