Власти США перевели $2 миллиарда в биткойнах c Silk Road на Coinbase

Блокчейн данные указывают на то, что около $2 миллиардов в биткойнах, ранее конфискованных властями США и связанных с рынком Silk Road, были перемещены на новый адрес.

2 апреля адрес связанный с Министерством юстиции США, совершил транзакцию на 0,001 BTC на адрес Coinbase Prime, возможно, в качестве теста. Сразу после этого тот же кошелек отправил 30 174 BTC, или примерно 2 миллиарда долларов на момент публикации, на новый адрес. Исследователи в сети определили, что этот кошелек Министерства юстиции содержал биткойны, изъятые у Джеймса Чжуна, который в 2022 году был признан виновным в связанных с Silk Road преступлениях, включая «незаконное получение» криптовалюты. Эксперты допустили продажу активов.

Источник: блок аналитики транзакций нашего решения Btrace

В 2012 году Чжун украл более 50 000 BTC у Silk Road. В 2021 году власти США провели обыск в его собственности и обнаружили жесткие кошельки, содержащие биткойны, в том числе один находился “на одноплатном компьютере, который был спрятан под одеялами в банке для попкорна".

Основная часть изъятой криптовалюты была отправлена на тот же адрес, по которому 2 апреля было переведено более 30 000 BTC.

В марте 2023 года американские правительственные органы сообщили о продаже около 9 861 BTC, изъятых у Чжуна, на сумму более $215 миллионов. После этой продажи оставалось примерно 40 000 BTC. Транзакция 2 апреля была совершена после того, как цена биткойна снизилась более чем на 7%, достигнув уровня в $65 475 долларов.

Silk Road, который прекратил своё существование более 10 лет назад, был платформой, где пользователи могли покупать и продавать незаконные товары, включая оружие, наркотики и украденные данные кредитных карт. Создатель этой платформы, Росс Ульбрихт, был арестован в 2013 году американскими властями. В настоящее время он отбывает два пожизненных заключения без возможности условно-досрочного освобождения.

Как отреагировал крипто рынок

Биткойн-трейдеры игнорируют столь крупную продажу токенов Silk Road правительством США, поскольку цена BTC подскочила до $66,5 тыс.

Часовой график BTC/USD. Источник: TradingView

Данные TradingView показали небольшое восстановление цен BTC после минимума около 64 500 долларов после закрытия дня. Это произошло даже на фоне новостей о том о такой крупной продаже токенов. Хотя это, казалось, взволновало и без того нервный рынок, трейдеры поспешили призвать к спокойствию.

Одни трейдеры «рады» тому, что теперь доступно больше запасов BTC. Другие подчеркивали незначительность проданной суммы.

Наша компания напоминает, что вам необходимо проверять свои криптовалютные адреса - вряд ли кому то ещё кроме правительств различных стран одобрят перевод токенов из деркнет маркета на централизованную биржу.

Ну а проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно