ТОП-2 дарнет маркетплейс заподозрили в скаме. Удивительно ли?

Предположительно, сервис Incognito Market, даркнет-площадка для продажи запрещенных веществ, якобы совершила экзит-скам с хищением «миллионов» BTC и XMR, нанося ущерб своим клиентам. Казалось бы, чего ждать от представителя даркнета, но и они не редко борются за своих клиентов и стараются соответствовать “стандартам качества” если можно так сказать.

По сообщениям пользователей Incognito Market, они столкнулись с проблемами при выводе биткойнов и монеро во вторник 5 марта и предположили, что это может быть экзит-скам со стороны площадки.

Экзит-скам (Exit Scam) - это мошенническая схема, когда компания или проект внезапно закрывается, и их операторы исчезают, уходя с деньгами пользователей или инвесторов. Это часто происходит в сфере криптовалютных и финансовых проектов, особенно на даркнет-рынках и площадках, где пользователи могут торговать наркотиками, оружием и другими незаконными товарами.

Согласно отчету о киберугрозах от сервиса Dark Web Informer, Incognito Market, в основном известный как площадка для торговли запрещенными веществами, оценивается в сумму от 10 до 30 миллионов долларов.

Согласно еженедельному рейтингу Dark Web Informer, в начале марта площадка занимала второе место с оценкой в $10-30 млн.

Рейтинг Dark Web Informer вирусов-вымогателей (слева) и даркнет-маркетплейсов (справа).

Аналитики Dark Web Informer стали одними из первых кто заявили о возможном скаме:

Пользователи даркнет-площадки так же обращали внимание на возможную проблему:

Скриншот пользователя форума Dread, предупреждающего о мошенничестве. Источник: Dark Web Informer

Администратор Incognito Market с ником pharoah, заявил, что возникшие проблемы связаны с изменениями в системах вывода средств площадки Incognito:
”Обратите внимание, что начальные этапы этого обновления могут ненадолго повлиять на удобство использования в первые несколько дней, поскольку серверы выполняют множество задач как при синхронизации старых данных, так и при новых запросах"

Однако сообщения от пользователей о проблемах с выводом средств продолжились, а за ними последовал пост от администратора даркнет-сайта Dread, который подтвердил случаи «экзит-сками». В своем посте он под ником Hugbunter заявил, что вел дискуссию с администратором под ником "Фараон", где в конечном итоге ему предложили «взятку» за удаление любых сообщений на форуме Dread, связанных с Incognito Market.

Он также рекомендовал пользователям воздержаться от внесения средств на маркетплейс:

“Мое предупреждение не повлияет на средства, уже потерянные из-за Incognito, но, надеюсь, теперь этого будет достаточно, чтобы попытаться гарантировать, что пользователи останутся в стороне и не потеряют больше"

Предположительно, экзит-скам произошел во время бурного роста цены биткойна, когда криптовалюта достигла своего предыдущего рекордного уровня в $68 990, установив новый пик чуть выше $69 200. Выше цена - выше сумма украденных средств.

Немного статистики

В конце февраля 2024 года отчет наших коллег из Chainalysis о криптопреступлениях показал, что даркнет-маркетплейсы заработали более 1,7 миллиарда долларов в 2023 году, что является значительным ростом по сравнению с данными за 2022 год, когда была закрыта крупнейшая в мире площадка даркнета Hydra.

Хотя с тех пор ни одна даркнет площадка не смогла полностью заменить Hydra, отчет показал, что более мелкие площадки успешно развиваются, обслуживая определенные сегменты рынка и углубляя свою специализацию.Mega Darknet Market лидирует по привлеченным криптовалютам, с общей суммой в более чем 500 миллиардов долларов.

Мнение AML Crypto

Мы в AML Crypto, категорически призываем наших читателей, пользователей и партнеров не пользоваться услугами даркнет площадок! Помимо очевидного вреда товаров, которые там продаются вы можете столкнуться с рядом проблемам вплоть до потери средств или уголовного дела.

Данный инцидент с экзит-скамом данного даркнет-маркетплейса вовсе не исключение, а лишнее подтверждение опасности таких проектов. Вы можете задаться вопросом как проверить криптокошелек на мошенничество или как проверить крипто адрес на риск, но сам термин даркнет должен говорить вам, что нужно держаться подальше без дополнительных проверок.

Так же напомним вам, что совершить aml проверку крипто адреса вы можете в несколько кликов в нашем решении Btrace - первая aml проверка бесплатная для каждого нового пользователя. А если вы все же стали жертвой криптомошенничества или скама, то обратитесь к нашим специалистам за блокчейн расследованием и возвратом украденных средств.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно