Основателя биржи ACE Exchange обвиняют в отмывании денег и мошенничестве
В соответствии с официальным заявлением прокуратура Тайваня 8 апреля предъявила обвинения основателю Ace Exchange Дэвиду Пану и еще шести подозреваемым были предъявлены обвинения. Их обвиняют в отмывании денег и мошенничестве, что привело к потере Паном 340 миллионов новотайваньских долларов (около $10,6 миллиона. Жертвами стали не менее 162 человек).
ACE Exchange, основанная в 2018 году, является одной из крупнейших криптовалютных бирж в Тайване. Дэвид Пан прекратил свою деятельность на площадке в 2022 году.
В январе 2024 года полиция Тайваня арестовала Дэвида Пана и 14 его сообщников по подозрению в продвижении цифровых активов, не имеющих реальной стоимости. Ущерб, нанесенный этой деятельностью, оценивается в более чем 32,3 миллиона долларов.
Метод мошенничества и арест имущества
В январе полиция Тайбэя арестовала Дэвида Пана и еще 14 человек, предположительно причастных к преступной деятельности, после проведения рейдов в нескольких локациях, включая штаб-квартиру Ace Exchange. Согласно данным, Пан являлся одним из участников мошеннического сервиса криптовалютных кошельков под названием "Альфред", также известного как "кошелек Afu", а также связанной с ним криптокарты. Через них пользователи вносили криптовалюты на счет, которые команда биржи забирала себе и отмывала, полагают обвинители.
В соответствии с данными прокуратуры, обвиняемые предприняли популярную схему мошенничества, характерную для прошлого века, но в аналогичном формате применили ее в офлайн-сфере. Они предлагали инвесторам услуги по привлечению крупных инвестиций с обещаниями высоких доходов. По факту же, инвесторы, доверившие свои средства их обещаниям, сталкивались с невозможностью вывода активов или обнаруживали, что их счета были заморожены. В связи с этим тайваньский суд вынес решение о конфискации имущества обвиняемых. Некоторые из конфискованных активов подлежат конфискации в минимальном объеме, установленном на уровне около 110 000 долларов США.
В соответствии с данными прокуратуры, обвиняемые предприняли популярную схему мошенничества, характерную для прошлого века, но в аналогичном формате применили ее в офлайн-сфере. Они предлагали инвесторам услуги по привлечению крупных инвестиций с обещаниями высоких доходов. По факту же, инвесторы, доверившие свои средства их обещаниям, сталкивались с невозможностью вывода активов или обнаруживали, что их счета были заморожены. В связи с этим тайваньский суд вынес решение о конфискации имущества обвиняемых. Некоторые из конфискованных активов подлежат конфискации в минимальном объеме, установленном на уровне около 110 000 долларов США.
Ответ Ace Exchange
В ответ на предъявленные обвинения, компания Ace Exchange опубликовала заявление, в котором отметила, что кошелек был разработан сторонней командой, утвержденной бывшим директором Пэном, и не является продуктом или услугой Ace Exchange. Они подчеркнули, что сотрудничают с местными регулирующими органами и предоставили следующее заверение:
"Торговый и операционный статус биржи совершенно нормальный. Мы гарантируем безопасность пользовательских активов. Все сервисы по вводу и выводу криптовалют и фиата работают бесперебойно".
А мы в AML Crypto напоминаем, что проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.
Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace
За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.
ПРЕДОТВРАТИте БЛОКИРОВКУ СРЕДСТВ
ОГРАДИте себя от мошенников
избегите проблем с законом
Смотрите также
