Вопреки санкциям: биржа из ТОП-20 открыто поддерживает иранских пользователей

В одном из сообщений на официальном Discord канале BingX пользователь спросил, существуют ли какие-либо ограничения для регистрации из Ирана, особенно в отношении процедур верификации на платформе. Представитель BingX ответил: "Просто следуйте инструкциям при регистрации.”

Такие санкции обычно препятствуют резидентам Ирана использовать централизованные криптовалютные биржи, и биржи рискуют блокировкой на мировых рынках за ведение бизнеса с иранцами. Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), иностранные финансовые учреждения (FFI) подвергаются риску наложения санкций, если они участвуют в операциях с иранскими риалами.

Однако на бирже BingX кажется, что иранский риал, санкционированный OFAC, напрямую обменивается на другие криптовалюты. Это поднимает вопросы о соблюдении международных правил и санкций.

Согласно данным с официального сайта, биржа BingX зарегистрирована в Литовской Республике как компания финансовых услуг, что дает ей лицензию на ведение бизнеса в Европейском Союзе. Она также обладает лицензией в Австралии в качестве биржи цифровой валюты и базируется в Сингапуре.

Подобно всем глобальным финансовым учреждениям, организации в Австралии и Литве должны соблюдать санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США, а также любые санкции, введенные в отношении Ирана их странами происхождения или Европейским Союзом.

Несмотря на такие требования, биржа публично привлекает пользователей из Ирана на своих социальных каналах и официальном сайте. До ноября 2021 года она была известна под именем Bingbon.

BingX был основан Джошем Лу в 2018 году и утверждает, что обслуживает более 10 миллионов пользователей. Гражданство его нынешнего основателя неизвестно.

По словам другого представителя BingX, «Иран находится в списке стран с ограничениями». Однако «это не означает запрета на оказание услуг». Кроме того, биржа также рекламирует свои иранские риалы и заявляет: «Знаете ли вы, что вы можете покупать и продавать Tether за риалы на Bing X?»

13 апреля после опубликования информации представитель BingX сообщил, что пользователь Telegram, Мирзаде, показанный на скриншотах выше, «не является уполномоченным представителем BingX, и его заявления не отражают официальную политику или позицию нашей компании». Кроме того, они заявили, что свопы риалов на USDT, показанные выше, находятся на несанкционированной подстранице веб-сайта Paycat. Они подчеркнули, что официальным веб-сайтом BingX является bingx.com, а bingx.paycat.com не имеет полномочий представлять позиции или взгляды BingX.

Представитель BingX также заявил, что иранские пользователи не допускаются на биржу. Однако после публикации представитель службы поддержки BingX заявил, что «требований в аутентификации нет, и пользователи персидского языка могут использовать обмен».

BingX не единственная лицензированная криптовалютная биржа, которая была уличена в обходе санкций в отношении иранских пользователей.

В июле 2022 года агентство Reuters сообщило, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance обслуживает граждан Ирана. Тогда Binance опровергла это утверждение, заявив, что «строго» придерживается санкционных требований.

Однако в ноябре 2023 года биржа согласилась заключить сделку о признании вины на сумму 4,5 миллиарда долларов с Министерством юстиции США и Казначейством США, признав, что ей не удалось обеспечить эффективную политику борьбы с отмыванием денег.