“Налог” на крипто прибыль

С ростом популярности и доступности криптовалюты растет и число мошенников в этой сфере. Они обещают научить легко зарабатывать на арбитраже, сигналах и других “прибыльных” методах, но на деле лишь забирают деньги у доверчивых людей. Будьте осторожны и не доверяйте обещаниям быстрого и легкого заработка.

В данной статье мы рассмотрим эту проблему более подробно и расскажем, как защитить себя от криптомошенников.

Суть схемы мошенничества очень проста: удочка - наживка - улов.

Зачастую, злоумышленники прибегают к реальным выплатам пользователям. Но происходит это исключительно с теми кого мошенники оценят как платежеспособного.

Пользователю обещает удвоить его вложения и успешно делают это на маленькой сумме. Процедура повторяется ещё и ещё. У жертвы появляется доверие и азарт…а значит ловушка скоро захлопнется. Теперь мошенник различными уловками выманивает у жертвы максимально возможную сумму на очередную “раскрутку” и пропадает, либо появляются форс-мажорные обстоятельства.

“Фишкой” подобных схем является непонимание жертвы, что её обманули. Для ухода от негативных отзывов и преследования мошенники прибегают к сокрытию фактов обмана. Как пример это “блокировка счетов нашего замечательного сервиса заработка злыми регуляторами”, теперь, что бы вывести средства нужна заплатить налог…равный сумме депозита. Стоит ли говорить, что это это ещё попытка удвоить куш?!

Другая разновидность - обучения арбитражной торговле на сайте мошенников. Азы торговли и правда давали, да вот графики сами рисовали. Росли и депозиты радостных жертв и нарисованные проценты заработка. А когда наступала пора выводить средства включалась та же схема плохой регулятор…нужно заплатить налог..ну вы поняли.

Мошенники используют социальные сети, форумы, чаты и электронную почту и другие доступные каналы чтобы распространять свои объявления.

Любая доступная реклама идет в оборот - от популярных блогеров да официальных сервисов (да Telegram Ads и Twitter?). Обещая легкий заработок они подкрепляют это фейковыми графиками, статистикой и отзывами. Ну и куда же без фото с дорогими автомобилями, яхтами, домами и кучей налички.

Однако в реальной жизни они обычные мошенники без опыта и знаниях в рекламируемой сфере. Машины арендованы. Деньги из банка приколов. А дома и яхты и вовсе с чужих фото.

Стоит также отметить, что факт мошенничеста, начинает уже на этапе рекламы скам проекта. Это не самая распространенная практика, но тем не менее, в октябре прошлого года SEC наложила рекордный штраф в $1,26 млн на Ким Кардашьян и на Флойд Мейвезера.

В России на текущий момент привлечь блогеров к ответственности за рекламу скам проектов сложно, так как доказать их умысел в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) или организации финансовой пирамиды (172.2 УК РФ) практически невозможно. Для этого нужно иметь злой умысел, а инфлюенсеры зачастую не анализируют что рекламируют.

Жертва, увидев рекламу в Telegram Ads, подписалась на телеграмм группу по арбитражу. В данной группе выкладывали сигналы на покупку криптовалюты по самому выгодному курсе. Суть схемы заключалась в том, что курс конвертации токенов на скам бирже мошенников был выгоднее, чем на официальных биржах.

Пользователи заводили USDT токены на скам биржу, обменивали на монету, которая была указана в сигнале группе, и могли вывести полученные средства после обмена на свой адрес.

Жертва, обратившаяся к нам, некоторое время совершала подобные обмены. Первое время токены действительно менялись по выгодному курсу, тем самым получая прибыль от «арбитража». Жертва покупала токены USDT на бирже Binance и переводила их на свой счет скам биржи.

Через какое-то время в группе был опубликован пост, сигнализирующей о возможности заработка при обмене USDT на TRX.

Жертва ввела $1700, обменяла на токен TRX и, получив прибыль с продажи и попыталась вывести все токены TRX обратно на биржу Binance. При выводе средств произошла ошибка (даже злых регуляторов не упомянилу) и жертва обратилась в техническую поддержку скам биржи. Техническая поддержка предложила жертве два варианта решения проблемы:

Жертва выбрала первый вариант и совершила еще одну транзакцию, эквивалентную 1700 USDT.

После проведения повторной транзакции, техническая поддержка оповестила, что требовалось создать 1 транзакцию на идентичную сумму (до центов), таким образом ваша транзакцию не засчитали. После этого, мошенники перестали выходить на связь.

Итого: мошенники обманными методами похитили более $3400. Минус небольшие издержки, которые они выплатили жертве на начальных этапах.

Интересный факт о FORINCOME заключается в том, что он внесен в реестр ресурсов, имеющих признаки «финансовой пирамиды» от Банка России. Предположительно, за обоими ресурсами могут стоят одни и те же лица.