Расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты

Криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовых технологий и мировых рынков. Однако с ростом их популярности увеличивается и количество преступлений, связанных с криптовалютами. Криптовалюта как предмет преступления вызывает множество вопросов как у правоохранительных органов, так и у юристов, пытающихся разобраться в юридических аспектах таких дел. В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты расследований, динамику преступлений в этой сфере и примеры из реальной практики.

С каждым годом динамика совершения преступлений в сфере криптовалют и цифровых активов только возрастает. Рост популярности криптовалют, таких как биткоин и эфириум, делает их привлекательной мишенью для мошенников, хакеров и других преступников. В большинстве случаев преступления, связанные с криптовалютой, направлены на кражу цифровых активов, обман инвесторов или использование криптовалюты для уклонения от налогов и отмывания денег.

По данным международных отчетов, около 60% всех случаев финансовых преступлений с использованием криптовалют связаны с мошенничеством и хищением средств. Также наблюдается рост числа схем Понци, где криптовалюта используется для создания финансовых пирамид. Эти преступления охватывают не только местные, но и трансграничные операции, что усложняет их расследование.

Ответ на этот вопрос — да, мошенничество с использованием криптовалюты является преступлением и может преследоваться по закону в различных юрисдикциях.
Экономическое преступление, где используется криптовалюта, охватывает широкий спектр действий, таких как хищение активов, незаконные ICO, пирамидальные схемы и отмывание денег. Несмотря на то, что многие страны до сих пор работают над регуляцией криптовалютного рынка, законодательство во многих странах уже предусматривает уголовную ответственность за подобные действия.

Особенность криптовалютных преступлений заключается в их децентрализованности и глобальности. Криптовалюта не привязана к государственным институтам и может быть перемещена по всему миру за считанные минуты. Это усложняет работу правоохранительных органов, которым приходится координировать свои действия с международными партнерами.

Законодательство о криптовалютах развивается стремительно. В разных странах применяются различные статьи уголовного кодекса для привлечения преступников к ответственности за мошенничество с криптовалютами.

На международном уровне особое внимание уделяется соблюдению требований AML (Anti-Money Laundering), а также регламентам FATF (Financial Action Task Force), которые обязывают компании и банки следить за тем, чтобы криптовалюты не использовались в целях отмывания денег.

В 2023 году шесть фигурантов дела по мошеннической схеме AirBit Club были осуждены в США за создание глобальной криптовалютной пирамиды, которая действовала с 2015 года. Организаторы AirBit Club обещали своим участникам пассивный доход от инвестиций в криптовалюты, однако никаких реальных операций с криптовалютой не осуществлялось. В общей сложности жертвами схемы стали тысячи людей по всему миру, потерявшие более $100 миллионов.

Ключевые фигуранты дела, такие как Пабло Родригес и Гутемарас Гарса, были признаны виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. В апреле 2023 года суд вынес им приговоры до 12 лет лишения свободы, а также наложил на них обязательство вернуть средства пострадавшим инвесторам.

Одним из самых громких криптовалютных скандалов последних лет стало дело FTX, одной из крупнейших криптовалютных бирж, основанной Сэмом Бэнкманом-Фридом. В 2022 году биржа внезапно объявила о банкротстве, а затем выяснилось, что руководство FTX использовало средства клиентов для поддержания связанных компаний, таких как Alameda Research. По оценкам, ущерб составил более $10 миллиардов, что привело к массовым потерям для инвесторов.

В 2023 году Сэм Бэнкман-Фрид был арестован и обвинен в мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и незаконном использовании средств клиентов. В октябре 2023 года суд признал его виновным по нескольким статьям, и ему грозит до 115 лет лишения свободы. Это дело потрясло криптовалютное сообщество и поставило под сомнение регулирование криптовалютных бирж.

Случай с популярным видом мошенничества - программой-вымогателем, связан с группировкой NetWalker. С 2019 по 2021 годы эта группа атаковала тысячи частных лиц и учебных учреждений по всему миру, зашифровывая данные на их устройствах и требуя выкуп в биткоинах за их разблокировку. Жертвы сталкивались с потерей важных личных данных, таких как фотографии, документы и видео, которые им обещали вернуть после оплаты выкупа.

В 2021 году канадский гражданин Себастьян Вачон-Дешам, один из ключевых участников сети NetWalker, был арестован и экстрадирован в США. Он обвинялся в создании и распространении программы-вымогателя, которая нанесла ущерб на десятки миллионов долларов. В ходе судебного разбирательства было установлено, что преступники использовали NetWalker для получения крупных сумм криптовалюты от частных лиц и образовательных учреждений.

В январе 2023 года Вачон-Дешам был признан виновным в вымогательстве и отмывании денег через криптовалюту. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы и обязался вернуть часть средств пострадавшим.

Если вы столкнулись с преступлением, связанным с криптовалютой, важно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и к профессионалам, таким как наша компания. В таких случаях важную роль играет расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты, и своевременное предоставление доказательств. Для помощи в отслеживании транзакций и анализа цифровых активов вы можете обратиться к специалистам AML Crypto.

AML Crypto предлагает широкий спектр услуг по расследованию инцидентов с криптовалютами. Мы используем передовые технологии для анализа блокчейн-транзакций, визуализации связей криптоадресов и деанонимизации участников. Свяжитесь с нами в Telegram или отправьте запрос по электронной почте info@amlcrypto.io нашим специалистам для консультации и помощи в расследовании.