В США расследуют крипто транзакции на $165 млн на связь с группировкой ХАМАС

Уолли Адеймо, заместитель министра финансов, обратился к законодателям с письмом, в котором рассматривается вопрос о потенциальном использовании криптовалютой группой ХАМАС. В связи с этим он призвал Конгресс предоставить новые полномочия по надзору за криптовалютой за пределами США

Заместитель министра финансов США Уолли Адеймо

Согласно информации, представленной Министерством финансов США, ответственного за противодействие финансированию терроризма (AML), стало известно о возможных операциях с криптовалютой на общую сумму в 165 миллионов долларов, которые могут иметь связь с ХАМАС.

Хамас - палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация, управляющая Сектором Газа. Штаб-квартира ХАМАС расположена в городе Газа, однако организация также активна и на Западном берегу реки Иордан. У ХАМАС есть военное крыло — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», отвечающие за атаки на Израиль.

После анализа отчетов о подозрительной деятельности за период с января 2020 года по октябрь 2023 года, представленных агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), было выявлено, что эти транзакции вызывают опасения. В связи с этим заместитель министра финансов, Адевале Адейемо, направил письмо руководителям банковских комитетов Сената и Палаты представителей, призывая поддержать принятие законопроекта, который расширит полномочия Министерства финансов США по контролю за операциями с криптовалютой.

Такие анализы взаимодействия между блокчейн адресами и перетекания криптовалютных средств не были бы доступны без специальных решений, таких как наш Bholder.

Согласно информации от FinCEN, в ходе анализа выявлено, что в указанных транзакциях могли быть использованы более 200 криптовалютных адресов. Отмечается, что Министерство финансов продолжает активно осуществлять наблюдение и проводить постоянный анализ потенциальных угроз, связанных с криптовалютами и криптосервисами.

«Мы по-прежнему считаем, что ХАМАС и другие террористы отдают предпочтение использованию традиционных финансовых продуктов и услуг, но я по-прежнему обеспокоен тем, что, поскольку мы лишаем им доступ к традиционным финансам, эти группы все чаще будут обращаться к виртуальным активам» - говорится в письме.

Об этом письме впервые сообщила газета Wall Street Journal ранее в среду 13марта.

Законодатели провели тщательный анализ потенциальной роли криптовалюты в нападении ХАМАСа на Израиль в октябре прошлого года. В связи с этом в данном письме было заявлено, что Конгрессу необходимо узнать реальный объем использования криптовалюты ХАМАСом после того, как Wall Street Journal сообщил о ее возможном использовании как инструмента террористической группой. Так же Министерство финансов запросило дополнительные полномочия по преследованию незаконной деятельности в сфере криптовалют, особенно за рубежом.

«Окончательное предложение предоставит Управлению по контролю за иностранными активами Казначейства полномочия применять вторичные санкции, эффективный и гибкий инструмент, против компаний, занимающихся виртуальными активами, ведущих бизнес с объектами, попавшими под санкции» - написал Адейемо.

Мнение AML Crypto

Прежде всего хочется отметить, что компания AML Crypto осуждает любые террористические действия и подчеркивает свое стремление активно бороться с финансированием террористических группировок по средствам криптовалют.

Что касается текущей новости, то она лишний раз подтверждаем актуальность инструментов для таких услуг как aml проверка адреса. Риск столкнуться с крипто адресом замешанном в противоправных действиях достаточно велик и вы можете рисковать не только блокировкой своих средств, но и оказаться втянутым в опасную деятельность даже не подозревая об этом.

Поэтому напомним вам, что проверить биткоин кошелек, проверить транзакцию bitcoin или других сетей, отследить транзакцию, заказать проверку aml адреса вашего контрагента - все это вы можете сделать за несколько секунд в нашем решении Btrace. Первая AML проверка криптокошелька бесплатна для каждого пользователя.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно